| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-04-21
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1999年年度转增，10转增3除权日 ，2000-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-21
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1999年年度转增，10转增3登记日 ，2000-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-21
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.88红利发放日 ，2000-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-04-21
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.88除权日 ，2000-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-21
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.88登记日 ，2000-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-21
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.88除权日 ，2000-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-21
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.88登记日 ，2000-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-21
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.88红利发放日 ，2000-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-04-21
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.88除权日 ，2000-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-21
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.88登记日 ，2000-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-21
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1999年年度转增，10转增3转增上市日 ，2000-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-21
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1999年年度转增，10转增3除权日 ，2000-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-21
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1999年年度转增，10转增3登记日 ，2000-04-26 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-10
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-03-16 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-10
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-03-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-10
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-03-16 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-10
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-03-17 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-03-10
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-03-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-10
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-03-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600062)“双鹤药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,089,723,668 4,257,868,194
股东权益（不含少数股东权益） 1,528,185,518 1,491,802,742
每股净资产 3.4647 3.3822
调整后的每股净资产 3.3678 3.3095
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 69,848,360 339,923,876
每股收益 0.0430 0.0821
净资产收益率（%） 1.24 2.37
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2004-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2004年9月28日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司及其有关子公司计提资产减值与报废的议案。
二、同意高佐之辞去独立董事职务，推荐张文周担任独立董事职务。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-04
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2004年9月1日召开三届四次监事会，会议审议
通过公司提出的计提减值准备等事项。
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2004-09-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,委托理财 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2004年9月29日召开三届十次董事会及第三届
董事会特别会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对历史遗留的投资理财问题初步自查结果披露的议案。根据北
京证监局有关通知的要求，公司对短期投资情况进行了自查，现将自查情况予以
公告。详见2004年9月30日《上海证券报》。
二、通过免去杨维平总经理的职务，由董事王杰扬暂时主持公司的日常工作
。
北京双鹤药业股份有限公司于2004年9月27日接第一大股东北京医药集团有
限责任公司通知，北京市人民政府国有资产监督管理委员会、北京市国有资产经
营有限责任公司、中国华源生命产业有限公司、中国高新技术投资发展有限公司
于2004年9月25日签署了关于北京医药集团有限责任公司战略重组协议，北京医
药集团有限责任公司控股股东持股比例将改变如下：北京市人民政府国有资产监
督管理委员会占20%，北京市国有资产经营有限责任公司占30%，中国华源生命产
业有限公司占40%，中国高新技术投资发展有限公司占10%。
该战略重组协议尚需经北京市有关部门批准后方可生效 |
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2004-08-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2004年8月23日召开三届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司及其有关子公司计提资产减值与报废的议案。
三、同意倪军辞去董事会秘书及副总经理职务，聘任朱大成担任董事会秘书
职务。
四、通过调整公司独立董事的议案。
董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-04-24
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-30 |
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2003-11-11
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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11月7日昆山市药监局、苏州市药监局对北京双鹤药业股份有限公司控股子公司昆
山双鹤药业有限责任公司(下称：昆山双鹤)“清朗”感冒药生产进行了突击检查，提
出涉嫌违规生产问题，公司对此高度重视，立即责成该公司负责人全力配合当地药监
部门进行深入调查。
11月9日昆山双鹤紧急召开董事会会议，并作出决定：积极配合药监部门对“清朗”
感冒药生产情况的调查；纠正“清朗”感冒药产品交接、生产中违反药品生产管理规
定的行为；停止“清朗”感冒药的生产、销售，封存产成品；在整改后，重新向药监
部门提出生产、销售“清朗”感冒药的申请，经药监部门的批准后，进行生产和销售。
江苏省苏州药品监督管理局出具的有关情况说明中指出，此次查封并不涉及昆山
双鹤其它药品的正常生产经营。目前，公司及昆山双鹤除“清朗”感冒药以外的其它
药品生产经营一切正常，此事件对公司经营业绩不会产生影响。
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2003-06-03
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召开2003年临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第三届董事会第一次会议于2003年4月29日在公司会议室召开,出席会议的董事应到15人,实到董事13人,董事李晓东先生、胡惠女士委托乔俊峰先生出席本次会议,并代为行使表决权；公司4名监事、财务总监列席会议。会议由董事长乔俊峰先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
一、关于选举董事长及副董事长的议案
董事会选举乔俊峰先生担任公司董事长职务,选举刘志革先生、张宇先生担任公司副董事长职务。简历附后。
二、关于聘任总经理、副总经理及财务总监的议案
聘任杨维平先生担任公司总经理职务,聘任于顺廷先生、李英女士、曲阳先生、倪军先生、汤承祁先生、郑健伟先生担任公司副总经理职务,聘任郭霆先生担任公司财务总监职务。简历附后。
独立董事意见：同意
三、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案
聘任倪军先生担任公司董事会秘书,聘任白丽萍女士担任公司证券事务代表。简历附后。
独立董事意见：同意
四、2003年第一季度报告
五、关于调整董事会专门委员会暨修改董事会专门委员会实施细则的议案
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定,公司决定对专门委员会进行调整,即设立：董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会,并修订《董事会专门委员会实施细则》。
董事会专门委员会人员组成：
专门委员会名称 主任委员 副主任委员
董事会战略委员会 乔俊峰 康荣平 张 宇
董事会审计委员会 王 斌 刘志革 李晓鸣
董事会薪酬与考核委员会 李继延 张 宇 高佐之
董事会提名委员会 高佐之 乔俊峰 李继延
六、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会有关文件要求,公司拟对专门委员会进行调整,并修改《公司章程》第一百一十八条款：
原第一百一十八条：＂董事会制定董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和科学决策。
董事会按照股东大会决议设立如下专业委员会：财务管理委员会、市场营销委员会、科学技术委员会、投资发展委员会、资产监管委员会、人力资源委员会。专业委员会为董事会闭会期间准决策机构,具有监管和信息中心的职能。公司应制定专业委员会工作细则。＂
该条修改为：＂董事会制定董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和科学决策。
董事会按照股东大会决议设立如下专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。专门委员会对董事会负责,公司应制定董事会专门委员会实施细则。＂
以上事项须提交股东大会审议通过后实施,并提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续。
七、关于投资组建北京万辉双鹤药业有限责任公司的议案
本着抓住机遇、优势互补、共同发展的原则,公司拟决定与北京万辉药业集团(公司控股股东,以下简称万辉药业)共同投资组建＂北京万辉双鹤药业有限责任公司＂(以下简称新公司)。
新公司以生产经营固体口服制剂为主,注册资本拟为8386.26万元,其中双鹤药业拟投入现金5000万元,占新公司注册资本的59.62%；万辉药业以其经营性净资产3386.26万元(截止2003年3月31日,经中商资产评估有限责任公司评估,总资产10530.1万元,负债7143.84万元)作为出资,占新公司注册资本的40.38%。
新公司的成立将完善双鹤药业的产品结构,提高公司产品的市场竞争力。
本议案属关联交易,关联董事卫华诚、王杰扬、乔俊峰、刘志革、张宇、杨维平、金忠毅、赵宏本着诚信与三公原则发表声明,认为此项关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,交易定价客观公允,不存在损害中小股东利益的行为。非关联董事李晓东、胡惠,独立董事李晓鸣、王斌、高佐之、李继延、康荣平同意此议案。
以上事项须提交股东大会审议通过后实施。
八、关于双鹤(北京)工业园资产报废的议案
公司决定对已过有效期的3394173.75元存货及超期服役、已无使用价值的设备(原值2136301.34元,净值396646.60元)予以报废。
以上事项须提交股东大会审议通过后实施。
九、关于向银行申请授信额度贷款的议案
由于公司经营业务的不断扩大,资金需求量增加,为简化手续,特向银行申请7亿元无担保的授信额度贷款,有效期为二年。
以上事项须提交股东大会审议通过后实施。
十、关于的议案
根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,公司定于2003年6月3日(星期二)9：00时在公司204会议室,会议将就董事会提出的以下事项进行审议：
1、会议议程：
(1)审议公司关于修改公司章程的议案
(2)审议公司关于投资组建北京万辉双鹤药业有限责任公司的议案
(3)审议公司关于双鹤(北京)工业园资产报废的议案
(4)审议公司关于向银行申请授信额度贷款的议案
2、出席会议对象：
(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年5月20日下午收市后,在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。
3、参加会议办法：
(1)登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记地点：公司董事会秘书室(604房间)
(3)登记时间：2003年5月24日(上午8：00～11：00,下午13：00～16：00)
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2003年5月24日前送达本公司登记地点。
(4)其他事项：
联系地址：北京市朝阳区光华路九号
邮 编：100020
联系电话：010-65060077转2190、2191
传 真：010-65853578
联 系 人：倪军 白丽萍
附：
1、简历
2、授权委托书
3、独立财务顾问报告
北京双鹤药业股份有限公司董事会
2003年4月29日
授权委托书
本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)出席公司2003年临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。
(1)审议公司关于修改公司章程的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(2)审议公司关于投资组建北京万辉双鹤药业有限责任公司的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(3)审议公司关于双鹤(北京)工业园资产报废的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(4)审议公司关于向银行申请授信额度贷款的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书相应＂□＂中用＂√＂明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。
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2003-04-30
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(600062)“双鹤药业”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,再融资预案 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2003年4月29日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、2002年度报告及年报摘要。
二、2002年度利润分配的方案：每10股派1.00元(含税)。
三、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过2003年度实施增资配股的议案。
五、2003年度配股募集资金投向及可行性的议案。
六、董、监事会换届选举的议案。
七、通过关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案。
八、续聘会计师事务所的议案。
(600062)“双鹤药业”公布董监事决议暨召开临时股东大会公告
北京双鹤药业股份有限公司于2003年4月29日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举乔俊峰担任公司董事长。
二、聘任杨维平担任公司总经理。
三、聘任倪军担任公司董事会秘书，聘任白丽萍担任公司证券事务代表。
四、2003年第一季度报告。
五、关于修改公司章程的议案。
六、关于投资组建北京万辉双鹤药业有限责任公司的议案：公司拟决定与
北京万辉药业集团(公司控股股东，以下简称万辉药业)共同投资组建“北京万
辉双鹤药业有限责任公司”(以下简称新公司)。新公司注册资本拟为8386.26万
元，其中公司拟投入现金5000万元，占新公司注册资本的59.62%。本议案属关
联交易。
七、关于双鹤(北京)工业园资产报废的议案。
八、关于向银行申请授信额度贷款的议案：特向银行申请7亿元无担保的授
信额度贷款，有效期为二年。
九、选举陈彩柱担任公司第三届监事会召集人。
董事会决定于2003年6月3日上午召开2003年临时股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-30
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(600062)“双鹤药业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 377567.93
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 144424.42
每股净资产(元) 3.2744
调整后的每股净资产(元) 3.0787
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -867.36
每股收益(元) 0.0907
净资产收益率(%) 2.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.56
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2003-05-17
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(600062)“双鹤药业”公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京双鹤药业股份有限公司实施2002年度分红派息方案为：以2002年末总股
本44107.57万股为基数，向全体股东按每股送0.10元(含税)。股权登记日为2003
年5月21日，除息日为2003年5月22日，红利发放日为2003年5月28日。
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