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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-01-23
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2016年1月22日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于提名张克坚先生担任独立董事职务的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-23
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关于变更经营范围及修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/600062_20160123_3.pdf
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2016-01-23
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/600062_20160123_1.pdf
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2016-01-23
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/600062_20160123_4.pdf
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2016-01-22
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关于撤回扶肾祛毒胶囊药品注册申请的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-22/600062_20160122_1.pdf
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2016-01-20
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关于全资子公司上海长征富民金山制药有限公司通过GMP认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-20/600062_20160120_1.pdf
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2016-01-12
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关于控股孙公司浙江新赛科烟酰胺原料药获得台湾卫生福利部药品许可证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-12/600062_20160112_1.pdf
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2016-01-07
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关于全资子公司华润赛科获得药物临床试验批件及审批意见通知件的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-07/600062_20160107_1.pdf
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2016-01-05
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关于撤回高渗氯化钠右旋糖酐70注射液药品注册申请的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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2015-12-29
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2015年第四次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司2015年第四次临时股东大会于2015年12月28日召开,会议审议通过关于修改公司《章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于变更公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-11 |
拟披露年报 |
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2015-12-23
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关于全资子公司华润赛科药品左乙拉西坦片获得FDA批准文号的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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2015-12-17
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关于全资子公司华润赛科获得药物临床试验批件的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-17/600062_20151217_2.pdf
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2015-12-17
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关于控股子公司济南利民撤回奥硝唑片药品注册申请的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-17/600062_20151217_1.pdf
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2015-12-16
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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公告全文参考链接：
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2015-12-14
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年12月11日召开,会议审议通过关于变更公司董事的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于胡丽娅女士不再担任公司副总裁的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600062_20151212_3.pdf
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2015-12-14
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600062_20151212_4.pdf
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2015-12-14
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关于修改公司《章程》及相关治理文件的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600062_20151212_1.pdf
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2015-12-14
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关于召开2015年第四次临时股东大会会议的通知 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2015年12月28日10点00分召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改公司《章程》的议案、“关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案”、关于变更公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600062_20151212_2.pdf
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2015-12-12
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改公司《章程》的议案
2关于修改《股东大会议事规则》的议案
3关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案
4.00关于变更公司董事的议案
4.01张立强
4.02翁菁雯
4.03郭巍
4.04李国辉 |
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2015-12-12
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600062_20151212_4.pdf
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2015-12-12
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关于召开2015年第四次临时股东大会会议的通知 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2015年12月28日10点00分召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改公司《章程》的议案、“关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案”、关于变更公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600062_20151212_2.pdf
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2015-12-12
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关于修改公司《章程》及相关治理文件的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600062_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年12月11日召开,会议审议通过关于变更公司董事的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于胡丽娅女士不再担任公司副总裁的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600062_20151212_3.pdf
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2015-12-08
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关于控股子公司华润赛科撤回左乙拉西坦片药品注册申请的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-08/600062_20151208_1.pdf
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2015-12-05
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关于发行股份并支付现金购买资产之非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-05/600062_20151205_1.pdf
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2015-12-05
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关于控股子公司华润赛科撤回左乙拉西坦片药品注册申请的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-05/600062_20151205_2.pdf
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2015-12-02
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关于发行股份并支付现金购买资产暨关联交易之标的资产完成过户的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-02/600062_20151202_1.pdf
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2015-11-17
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2015年第三次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年11月16日召开,会议审议通过关于收购济南利民制药有限责任公司股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-13
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关于发行股份并支付现金购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-13/600062_20151113_2.pdf
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2015-11-13
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关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-13/600062_20151113_1.pdf
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