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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 关于2015年度财务决算的议案
5 关于2015年度利润分配的议案
6 2015年年度报告及摘要
7 关于续聘年度审计机构的议案
8 关于2016年预计发生日常关联交易的议案
9 关于2016年向银行申请综合授信和借款额度的议案
10 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案 |
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2016-04-28
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关于公司第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600062_20160428_5.pdf
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2518
加权平均净资产收益率(%) 2.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关于召开2015年度股东大会会议的通知 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2016年5月27日10点00分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2015年度利润分配的议案、2015年年度报告及摘要、关于2016年预计发生日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过2016年第一季度报告及正文、“关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案”、关于召开2015年度股东大会会议的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600062_20160428_6.pdf
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2016-04-28
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600062_20160428_3.pdf
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2016-04-23
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/600062_20160423_1.pdf
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2016-04-01
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关于全资子公司山西晋新双鹤药业有限责任公司通过GMP认证的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-01/600062_20160401_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-24
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关于全资子公司华润赛科获得药物临床试验批件及审批意见通知件的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-24/600062_20160324_1.pdf
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2016-03-23
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关于控股孙公司浙江新赛科奥美沙坦酯原料药获得CEP证书的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600062_20160323_1.pdf
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2016-03-14
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关于投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-14/600062_20160314_1.pdf
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2016-03-11
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关于举行投资者说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/600062_20160311_5.pdf
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2016-03-11
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/600062_20160311_3.pdf
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2016-03-11
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年3月9日召开,会议审议通过关于2015年度利润分配的预案、2015年年度报告及摘要、关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-11
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.9125
加权平均净资产收益率(%) 10.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-11
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/600062_20160311_4.pdf
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2016-03-03
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关于全资子公司华润赛科撤回左乙拉西坦片药品注册申请的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-03/600062_20160303_1.pdf
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2016-03-02
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关于全资子公司华润赛科获得药物临床试验批件的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-02/600062_20160302_1.pdf
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2016-02-27
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关于药品获得审批意见通知件的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-27/600062_20160227_1.pdf
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2016-02-26
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关于通过新版GMP认证的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/600062_20160226_1.pdf
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2016-02-26
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关于变更财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,中介机构变动 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/600062_20160226_2.pdf
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2016-02-20
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2016年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月19日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于选举张克坚先生担任独立董事职务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-17
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关于药品获得药物临床试验批件的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-17/600062_20160217_1.pdf
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2016-02-06
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关于药品注册进度的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/600062_20160206_2.pdf
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2016-02-06
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关于全资子公司华润赛科药品注册进度的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/600062_20160206_1.pdf
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2016-02-05
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关于全资子公司华润赛科获得药物临床试验批件的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-05/600062_20160205_2.pdf
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2016-01-27
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关于召开2016年第一次临时股东大会会议的通知 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2016年2月19日10点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于选举张克坚先生担任独立董事职务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-27
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改公司《章程》的议案
3 关于选举张克坚先生担任独立董事职务的议案 |
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2016-01-23
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2016年1月22日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于提名张克坚先生担任独立董事职务的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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