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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-24
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关于全资子公司双鹤药业(商丘)有限责任公司通过GMP认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/600062_20180124_1.pdf
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2018-01-17
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月16日召开,会议审议通过关于变更公司董事的议案、关于修改公司《章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600062_20180117_6.pdf
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2018-01-10
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关于全资子公司西安京西双鹤药业有限公司获得生理氯化钠溶液药品补充申请批件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600062_20180110_1.pdf
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2018-01-04
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关于全资子公司双鹤药业(沈阳)有限责任公司葡萄糖氯化钠注射液获得药品注册批件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600062_20180104_1.pdf
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2017-12-30
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600062_20171230_6.pdf
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2017-12-30
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关于召开2018年第一次临时股东大会会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2018年1月16日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更公司董事的议案、关于修改公司《章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600062_20171230_5.pdf
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2017-12-30
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关于修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600062_20171230_3.pdf
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2017-12-30
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过关于修改公司《章程》的议案、关于聘任副总裁的议案、关于转让浙江新赛科药业有限公司51%股权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600062_20171230_1.pdf
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2017-12-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司董事的议案
2 关于修改公司《章程》的议案 |
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2017-12-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司董事的议案
2 关于修改公司《章程》的议案
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-15 |
拟披露年报 |
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2017-11-23
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600062_20171123_1.pdf
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2017-11-09
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关于参与设立华润医药产业投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-09/600062_20171109_1.pdf
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2017-10-25
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2017年10月23日召开,会议审议通过2017年第三季度报告及正文、关于购买银行理财产品的议案、关于参与设立华润医药产业投资基金的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/600062_20171025_3.pdf
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2017-10-25
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/600062_20171025_5.pdf
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2017-10-25
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.8338
加权平均净资产收益率(%) 10.30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/600062_2017_3.pdf
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2017-10-25
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关于参与设立华润医药产业投资基金暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-25
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关于公司2017年1-3季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/600062_20171025_7.pdf
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2017-10-25
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/600062_20171025_6.pdf
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2017-10-24
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关于全资子公司华润赛科药业有限责任公司阿仑膦酸钠片获得药品补充申请批件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-24/600062_20171024_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-25 |
拟披露季报 |
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2017-09-16
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2017年9月15日召开,会议审议通过关于变更公司董事的议案、关于调整董事会专门委员会成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-12
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关于全资子公司双鹤药业(沈阳)有限责任公司氯化钠注射液、葡萄糖注射液获得药品注册批件的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/600062_20170912_1.pdf
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2017-09-12
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/600062_20170912_2.pdf
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2017-09-09
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月8日召开,会议审议通过关于修改公司《章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/600062_20170909_1.pdf
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2017-09-09
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月8日召开,会议审议通过关于修改公司《章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-30
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关于通过GMP认证的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600062_20170830_1.pdf
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2017-08-22
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关于举行2017年中期业绩说明会预告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/600062_20170822_1.pdf
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2017-08-18
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司《章程》的议案 |
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2017-08-18
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2017年8月16日召开,会议审议通过关于调整2017年预计发生日常关联交易的议案、2017年半年度报告及摘要、关于修改公司《章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600062_20170818_3.pdf
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2017-08-18
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关于修改公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600062_20170818_8.pdf
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