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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-02
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关于召开2017年度股东大会会议的通知 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2018年6月22日9点30分召开2017年度股东大会,审议关于2017年度利润分配的议案、2017年年度报告及摘要、关于聘请2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 关于2017年度财务决算的议案
5 关于2017年度利润分配的议案
6 2017年年度报告及摘要
7 关于聘请2018年度审计机构的议案
8 关于2018年预计发生日常关联交易的议案
9 关于2018年向银行申请综合授信和借款额度的议案
10 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案
11 关于变更公司经营范围的议案
12 关于修改公司《章程》的议案
13 关于第八届董事会成员年度津贴的议案
14 关于第八届监事会成员年度津贴的议案
15.00 关于董事会换届选举的议案-董事候选人
15.01 王春城
15.02 刘文涛
15.03 翁菁雯
15.04 郭巍
15.05 李国辉
15.06 李昕
15.07 范彦喜
16.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人
16.01 ZhengWei
16.02 文光伟
16.03 刘俊海
16.04 康彩练
17.00 关于监事会换届选举的议案
17.01 吴峻
17.02 方明
17.03 冯毅
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2018-05-19
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关于环境信息披露情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600062_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于环境信息披露情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600062_20180519_1.pdf
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2018-05-18
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第七届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/600062_20180518_11.pdf
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2018-05-18
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于第八届董事会成员年度津贴的议案、关于召开2017年度股东大会会议的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于第八届董事会成员年度津贴的议案、关于召开2017年度股东大会会议的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-15
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/600062_20180515_1.pdf
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2018-04-28
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关于控股子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司通过GMP认证的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600062_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于控股子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司通过GMP认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600062_20180427_1.pdf
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2018-04-24
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关于公司2018年一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600062_20180424_9.pdf
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2018-04-24
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第七届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600062_20180424_8.pdf
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3456
加权平均净资产收益率(%) 3.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600062_20180424_4.pdf
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2018-04-24
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过2018年第一季度报告及正文、“关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案”、关于聘请2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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关于控股股东的间接控股公司华润医药集团有限公司刊发2017年年度报告的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600062_20180418_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司通过GMP认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600062_20180329_1.pdf
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2018-03-27
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600062_20180327_1.pdf
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2018-03-21
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关于2017年业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600062_20180321_1.pdf
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2018-03-15
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、关于2017年度利润分配的预案、关于2017年度日常关联交易实际发生额及2018年预计发生日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-15
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.9692
加权平均净资产收益率(%) 11.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-15
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关于举行2017年业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/600062_20180315_10.pdf
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2018-03-15
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/600062_20180315_3.pdf
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2018-03-15
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/600062_20180315_4.pdf
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2018-03-15
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第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/600062_20180315_9.pdf
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2018-03-15
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关于变更经营范围及修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/600062_20180315_7.pdf
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2018-03-08
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关于参与设立华润医药产业投资基金完成备案登记的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-08/600062_20180308_1.pdf
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2018-02-13
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关于全资子公司华润赛科药业有限责任公司缬沙坦氢氯噻嗪片获得药品再注册批件的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/600062_20180213_1.pdf
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2018-02-01
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关于通过GMP认证的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-01/600062_20180201_1.pdf
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2018-01-24
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关于全资子公司双鹤药业(商丘)有限责任公司通过GMP认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/600062_20180124_1.pdf
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