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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-23
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年8月21日召开，会议审议通过关于会计政策变更的议案、2018年半年度报告及摘要、关于修改《对外捐赠管理办法》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600062_20180823_1.pdf
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2018-08-23
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.5590
加权平均净资产收益率(%) 7.53
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600062_2018_z.pdf
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2018-08-17
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关于通过GMP认证的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600062_20180817_1.pdf
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2018-08-11
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关于收购湖南省湘中制药有限公司40.65%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/600062_20180811_1.pdf
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2018-08-09
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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华润双鹤药业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.097元(含税)，每股派送红股0.2股。
股权登记日：2018/8/15
除权(息)日：2018/8/16
新增无限售条件流通股份上市日：2018/8/17
现金红利发放日：2018/8/16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/600062_20180809_1.pdf
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2018-08-09
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2017年年度送股，10送2送股上市日 ，2018-08-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2018-08-09
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2017年年度送股，10送2除权日 ，2018-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-09
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2017年年度送股，10送2登记日 ，2018-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-09
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2017年年度分红，10派0.970000000(含税)，税后10派0.970000红利发放日 ，2018-08-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-08-09
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2017年年度分红，10派0.970000000(含税)，税后10派0.970000除权日 ，2018-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-09
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2017年年度分红，10派0.970000000(含税)，税后10派0.970000登记日 ，2018-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-31
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关于全资子公司华润赛科药业有限责任公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600062_20180731_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年6月22日召开，会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任董事会秘书的议案、关于聘任总裁的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600062_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年6月22日召开，会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任董事会秘书的议案、关于聘任总裁的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600062_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600062)“华润双鹤”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600062_20180626_3.pdf |
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2018-06-26
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任董事会秘书的议案、关于聘任总裁的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-26
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600062)“华润双鹤”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600062_20180626_3.pdf |
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2018-06-25
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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| (600062)“华润双鹤”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600062_20180623_4.pdf |
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2018-06-23
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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| (600062)“华润双鹤”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600062_20180623_4.pdf |
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2018-06-23
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2017年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司2017年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、关于聘请2018年度审计机构的议案、关于2017年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-22
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关于全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司放弃安徽双鹤药用包装有限公司增资权的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600062)“华润双鹤”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600062_20180622_1.pdf |
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2018-06-22
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关于全资子公司山西晋新双鹤药业有限责任公司通过GMP认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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| (600062)“华润双鹤”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600062_20180622_2.pdf |
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2018-06-12
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关于白消安注射液获得药品注册批件的公告 |
上交所公告 |
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| (600062)“华润双鹤”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600062_20180612_1.pdf |
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2018-06-06
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关于收购华润双鹤利民药业(济南)有限公司40%股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/600062_20180606_1.pdf
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2018-06-05
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第七届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600062_20180605_10.pdf
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2018-06-05
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关于收购湖南省湘中制药有限公司45%股权的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600062_20180605_1.pdf
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2018-06-05
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关于收购华润双鹤利民药业(济南)有限公司40%股权的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600062_20180605_6.pdf
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2018-06-05
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018年6月1日召开,会议审议通过关于收购华润双鹤利民药业(济南)有限公司40%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 关于2017年度财务决算的议案
5 关于2017年度利润分配的议案
6 2017年年度报告及摘要
7 关于聘请2018年度审计机构的议案
8 关于2018年预计发生日常关联交易的议案
9 关于2018年向银行申请综合授信和借款额度的议案
10 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案
11 关于变更公司经营范围的议案
12 关于修改公司《章程》的议案
13 关于第八届董事会成员年度津贴的议案
14 关于第八届监事会成员年度津贴的议案
15.00 关于董事会换届选举的议案-董事候选人
15.01 王春城
15.02 刘文涛
15.03 翁菁雯
15.04 郭巍
15.05 李国辉
15.06 李昕
15.07 范彦喜
16.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人
16.01 Zheng Wei
16.02 文光伟
16.03 刘俊海
16.04 康彩练
17.00 关于监事会换届选举的议案
17.01 吴峻
17.02 方明
17.03 冯毅 |
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2018-06-02
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关于召开2017年度股东大会会议的通知 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2018年6月22日9点30分召开2017年度股东大会,审议关于2017年度利润分配的议案、2017年年度报告及摘要、关于聘请2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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