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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-15
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关于修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600062_20181215_5.pdf
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2018-12-15
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关于王春城先生辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600062_20181215_1.pdf
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2018-12-15
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关于召开2019年第一次临时股东大会会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2019年1月4日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修改公司《章程》的议案、关于增补公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600062_20181215_7.pdf
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2018-12-15
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600062_20181215_8.pdf
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2018-12-01
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关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司通过GMP认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600062_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司通过GMP认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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| 公布 (600062)“华润双鹤”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600062_20181201_1.pdf |
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2018-11-14
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年11月13日召开，会议审议通过关于选举副董事长的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/600062_20181114_4.pdf
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2018-11-14
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2018年第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月13日召开，会议审议通过关于修改公司《章程》的议案、关于增补公司董事的议案、关于增补公司监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/600062_20181114_1.pdf
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2018-11-09
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关于全资子公司华润赛科药业有限责任公司通过FDA现场检查的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/600062_20181109_1.pdf
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2018-10-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于增补公司董事的议案
3 关于增补公司监事的议案 |
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2018-10-29
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关于修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-29/600062_20181029_8.pdf
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2018-10-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2018年11月13日10点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修改公司《章程》的议案、关于增补公司监事的议案、关于增补公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-29/600062_20181029_10.pdf
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2018-10-29
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关于公司2018年1-3季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-29/600062_20181029_11.pdf
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2018-10-29
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-29/600062_20181029_13.pdf
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2018-10-29
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-29/600062_20181029_7.pdf
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2018-10-29
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过2018年第三季度报告及正文、关于新增2018年预计日常关联交易的议案、关于购买银行理财产品的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-29/600062_20181029_12.pdf
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2018-10-29
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关于新增2018年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-29/600062_20181029_22.pdf
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2018-10-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于增补公司董事的议案
3 关于增补公司监事的议案
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2018-10-29
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.8090
加权平均净资产收益率(%) 10.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-29/600062_2018_3.pdf
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2018-10-23
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600062_20181023_2.pdf
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2018-10-23
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600062_20181023_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-29 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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关于全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司通过GMP认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/600062_20180927_1.pdf
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2018-08-31
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关于全资子公司华润赛科药业有限责任公司左乙拉西坦片正式纳入优先审评程序的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600062_20180831_1.pdf
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2018-08-25
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关于控股股东的间接控股公司华润医药集团有限公司刊发2018年中期业绩报告的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600062_20180825_1.pdf
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2018-08-23
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600062_20180823_7.pdf
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2018-08-23
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关于公司2018年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600062_20180823_8.pdf
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2018-08-23
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关于举行2018年中期业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600062_20180823_9.pdf
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2018-08-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600062_20180823_4.pdf
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2018-08-23
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关于修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600062_20180823_5.pdf
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2018-08-23
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年8月21日召开，会议审议通过关于会计政策变更的议案、2018年半年度报告及摘要、关于修改《对外捐赠管理办法》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600062_20180823_1.pdf
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