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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-20
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2011年中期转增，10转增6除权日 ，2011-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-08-19
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月18日召开，会议审议通过了《公司2011年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-02
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司2011 年度中期利润分配及公积金转增股本预案》 |
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2011-08-02
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五届九次董事会决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司董事会五届九次会议于2011年7月30日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告》及其摘要、《公司2011年中期利润分配及公积金转增股本预案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年中期）》等事项。
董事会决定于2011年8月18日（星期四）上午九时召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-02
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年中期) |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-02
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.221
加权平均净资产收益率(%) 4.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.607
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-02
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五届六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司监事会五届六次会议于2011年7月30日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告》及其摘要、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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2011年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经初步测算，预计安徽皖维高新材料股份有限公司2011年1～6月份归属于上市公司股东的净利润同比增长110%-130%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-29 |
拟披露中报 |
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2011-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2011年5月12日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：暂不分配、不转增。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于2011年度公司与关联方日常关联交易预计的议案。
四、续聘华普天健会计师事务所(北京)有限责任公司为公司2011年度财务报表的审计机构。
五、通过关于向内蒙古蒙维科技有限责任公司增资的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2011年5月12日召开五届八次董事会，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.072
加权平均净资产收益率(%) 1.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.588
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于2011 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于向内蒙古蒙维科技有限责任公司增资的议案》 |
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2011-04-12
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关于2011年度与关联方日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司与控股股东及其子公司等关联方就采购业务、销售业务发生日常关联交易，2011年预计发生额分别为10,259.90万元、1,353万元，2010年实际发生额分别为9,604.81万元、852.24万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2011年4月8日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：暂不分配，不转增。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于2011年度公司与关联方日常关联交易预计的议案。
五、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限责任公司为公司2011年度财务报表的审计机构的议案。
六、通过关于非公开发行股票募集资金分配使用的议案：其中，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金40,000万元。
七、通过关于向内蒙古蒙维科技有限责任公司增资的议案。
八、同意公司以自有资金出资人民币壹仟万元，向巢湖国元小额贷款有限公司(下称：贷款公司)出资。贷款公司注册资本1亿元，公司作为该公司的发起人之一，投资完成后占有10%的权益。
九、同意以公司临时闲置资金通过中国建设银行股份有限公司巢湖分行向庐江县城市建设投资有限公司(下称：城市投资)委托贷款叁仟万元人民币。利率按同期银行贷款利率上浮15%计算，城市投资以价值9,000万元人民币的土地使用权向公司进行抵押担保，委托贷款暂定六个月。
十、通过《公司内部控制自我评估报告》等。
董事会决定于2011年5月12日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 4.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.60
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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关于向蒙维科技增资公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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根据安徽皖维高新材料股份有限公司2010年第二次临时股东大会有关授权，且经与内蒙古蒙维科技有限公司(简称：蒙维科技；现有注册资本35000万元，公司占有65%)另一股东内蒙古白雁湖化工股份有限公司(下称：白雁湖化工)协商并取得其同意，公司拟以2010年度非公开发行股票部分募集资金对蒙维科技进行单方面增资，增资价格按蒙维科技2011年2月28日经审计的净资产(扣除单项储备1,752,084.44元后的净资产为381,195,712.88元)为依据计算。公司以募集资金285,896,784.66元认购蒙维科技新增注册资本26,250万元, 本次增资溢价部分23,396,784.66元进入资本公积金。本次增资完成后，蒙维科技的注册资本为61,250万元人民币，公司占有80%，白雁湖化工占有20%。
上述事项需经公司2010年年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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2011年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安徽皖维高新材料股份有限公司初步预测，预计2011年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长400%-500%(上年同期数为5,429,298.09元)。具体数据以公司2011年第一季度披露的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司本次向9名发行对象非公开发行人民币普通股(A股)100,000,000股，发行价格为9.16元/股，募集资金净额为88,920.40万元。本次发行新增股份已于2011年3月11日办理完毕登记托管手续，该等股份的限售期均为12个月，预计上市流通日为2012年3月11日。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
持股数量 持股比例(%) 股份数量 比例(%)
一、有限售条件的流通股 - - 100,000,000 21.36
本次非公开发行新增股东持股 - - 100,000,000 21.36
二、无限售条件的流通股 368,079,150 100.00 368,079,150 78.64
皖维集团持股(国有法人股) 141,339,150 38.40 141,339,150 30.20
其他流通股 226,740,000 61.60 226,740,000 48.44
三、股份总数 368,079,150 100.00 468,079,150 100.00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定，安徽皖维高新材料股份有限公司于2011年3月11日与保荐人国元证券股份有限公司(下称：国元证券)及中国光大银行合肥马鞍山路支行签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》。公司已在上述银行中开设专户，仅用于公司募集资金的存储和使用；国元证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金的使用情况进行监督，并对募集资金管理事项履行保荐和持续督导职责。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-11
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关于获准非公开发行股票公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2011年2月10日，安徽皖维高新材料股份有限公司收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过10,000万股，核准期限自通知下发之日起6个月内有效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-09
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(600063) 皖维高新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 32888539.43
新时代证券有限责任公司重庆上清寺路证券营业部 15263666.98
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 12858374.09
机构专用 11546828.58
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 10762989.36
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司客户资产管理部 6756664.17
上海证券有限责任公司客户资产管理部 5638161.95
中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 5598119.00
大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 4854562.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4556469.65
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2011-01-18
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安徽皖维高新材料股份有限公司初步预测，预计2010年归属于上市公司股东的净利润同比增长50%-60%(上年同期数为51,380,232.30元)，具体数据以公司2010年年度报告披露的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-12 |
拟披露年报 |
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2010-12-15
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关于非公开发行股票申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票事项于2010年12月13日获得中国证监会股票发行审核委员会第248次工作会议有条件审核通过。待收到中国证监会予以核准的决定后，公司将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,048,351,617.67 4,339,830,449.79
所有者权益(或股东权益) 1,650,345,026.79 2,125,031,943.68
归属于上市公司股东的每股净资产 4.4837 5.7733
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,791,779.65 45,953,115.74
基本每股收益 0.016 0.125
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.014 0.127
加权平均净资产收益率(%) 0.35 2.41
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.32 2.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4822
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2010-10-12
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关于向蒙维科技分期投资全部完成事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据安徽皖维高新材料股份有限公司与内蒙古白雁湖化工股份有限公司签订的《关于内蒙古蒙维科技有限责任公司(简称：蒙维科技)之增资协议》，目前，公司已全部完成了对蒙维科技的投资。根据有关《验资报告》：截止2010年9月20日，蒙维科技累计实收资本为人民币35000万元，占已登记注册资本的100%，其中公司占65%。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年9月15日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、根据公司2010年度第二次临时股东大会审议通过的有关决议，董事会决定以自筹资金先行向广西广维化工有限公司(下称：广维化工)增资2亿元人民币，在公司本次非公开股票发行完成后，将以募集资金予以置换。增资后广维化工注册资本由人民币1亿元增至3亿元，仍为公司全资子公司。
二、同意公司以吸收合并的方式合并其全资子公司安徽大维新材有限公司(下称：大维公司)：合并完成后，公司作为存续公司，大维公司终止并依法办理注销登记手续，其资产、负债和权益并入公司；大维公司的债权、债务及相关民事责任、原有经营范围及业务均由公司承继。
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2010-09-07
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关于2010年中期票据发行情况公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2010年9月2日，安徽皖维高新材料股份有限公司向银行间机构投资者发行了人民币7亿元2010年第一期中期票据(简称：10皖维MTN1；代码：1082149)，票面价格为100元/百元，期限5年，计息方式为浮动利率(按年付息)，发行利率为3.90%/年。2010年9月3日，募集资金已全额到账。
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2010-08-25
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关于2010年中期票据获得注册公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年8月23日收到中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》，同意接受公司2010年度中期票据注册，注册金额为人民币7亿元，该额度自上述通知书发出之日起2年内有效。注册有效期内，公司可分期发行。
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