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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-25
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关于2010年中期票据获得注册公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年8月23日收到中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》，同意接受公司2010年度中期票据注册，注册金额为人民币7亿元，该额度自上述通知书发出之日起2年内有效。注册有效期内，公司可分期发行。
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2010-08-13
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关于环境监察事项公告 |
上交所公告 |
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2010年8月9日《证券时报》及相关媒体刊登或转载了《多公司陷“污染门”皖维高新再融资或受冲击》、2010年8月10日《证券日报》及相关媒体刊登或转载了《皖维高新身陷“环保门” 定向增发之路遇变数》的文章，文中主要提及：近日，安徽省环境保护厅(下称：省环保厅)通报第二季度对相关企业环境监察情况，安徽皖维高新材料股份有限公司(下称：公司)等18家企业因环境违法被列入“黑榜”；同时文中引用了有关人士对此事的评论及分析。针对上述报道，公司现将有关事项公告如下：
2010年6月9日，省环保厅对公司执行环保法律法规情况进行检查时，发现污水处理场初沉池至 MBBR 池、氧化沟之间增设了一道超越管，部分生产废水经超越管直接引入 MBBR 池和氧化沟；停运3组水解酸化池，未向当地环保部门报告；未按环评及批复要求建设水解酸化池和贮泥池恶臭气体处理设施。1#废水总排口取样监测结果为 SS(悬浮物)113mg/L，超标。经省环保厅下发有关监察通知后，巢湖市环境保护局(下称：市环保局)组织专家对公司进行现场核查论证，并向省环保厅上报了《关于公司环境问题及处理意见落实情况的汇报》，随后省环保厅下发了《关于对公司环境问题的监察意见》。现市环保局已对公司污水处理场项目工艺设计变更做出批复，已完善相关审批手续；本次通报中的 SS(悬浮物)超标不属于公司超标排放，环保部门未对公司进行环境行政处罚。
目前公司各项环保设施运行正常，所有污染物达标排放。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》及《中国证券报》。
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2010-08-10
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司拟按市场价格和原有渠道向新增关联方-内蒙古白雁湖化工股份有限公司[因投资公司控股65%的内蒙古蒙维科技有限公司(下称：蒙维科技)而成为公司的关联法人，下称：白雁湖化工]采购电石，预计2010年采购总额为1900万元；确认蒙维科技与白雁湖化工已发生的关联交易事项，即：截止2010年6月30日，双方按市场价格发生的采购业务合计2774.73万元，销售业务合计6021.17万元。
公司与巢湖皖维振华实业有限公司(与公司均为安徽皖维集团有限公司的子公司，下称：振华实业)签订《资产转让协议》，公司决定将粘合剂分厂(已租赁给振华实业经营，租赁期自2009年4月1日至2012年3月31日)全部资产出让给振华实业，以标的资产评估值345.47万元为转让价格。
上述事项均构成关联交易。
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2010-08-10
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,378,130,771.12 4,339,830,449.79
所有者权益(或股东权益) 1,651,838,861.12 2,125,031,943.68
归属于上市公司股东的每股净资产 4.4877 5.7733
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 980,194,412.41 797,850,201.63
归属于上市公司股东的净利润 40,161,336.09 37,834,222.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 41,439,506.07 37,878,695.55
基本每股收益 0.109 0.103
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.113 0.103
加权平均净资产收益率(%) 2.10 1.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1022 0.5847
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2010-08-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年8月6日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司拟在巢湖市经济技术开发区注册成立全资子公司“安徽皖维国际贸易有限公司”，注册资本为1680万元人民币。
三、通过关于公司与内蒙古白雁湖化工股份有限公司日常关联交易事项的议案。
四、通过关于协议出让粘合剂分厂全部资产的议案。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-10 |
拟披露中报 |
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2010-06-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年6月21日召开2010年第五次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于修改公司非公开发行股票方案部分内容的议案。
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2010-06-18
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关于召开临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司董事会决定于2010年6月21日14:00召开2010年第五次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于修改公司非公开发行股票方案部分内容的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738063”，投票简称为“皖维投票”。
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2010-06-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年6月3日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司非公开发行股票方案(下称：方案)部分内容的议案：由于自方案所确定的定价日以来证券市场发生了较大变化，现对该方案中“定价基准日、定价方式及发行价格”的内容进行相应修改，修改后：本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日(2010年6月4日)；发行价格不低于7.96元/股。方案的其他内容维持不变。
二、通过关于修改《公司2010年度非公开发行股票预案》的议案。
董事会决定于2010年6月21日14:00召开2010年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738063”，投票简称为“皖维投票”。
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2010-06-04
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改公司非公开发行股票方案部分内容的议案》 |
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2010-05-26
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董事会公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年5月24日收到中华人民共和国合肥海关《适用A类管理决定书》，认定：公司提出的适用A类管理申请，符合有关规定，合肥海关决定对公司适用A类管理。
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2010-05-18
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(600063) 皖维高新:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 16418793.99
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 6055191.33
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1922418.00
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 1560309.00
方正证券有限责任公司贵阳中华中路证券营业部 1172561.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8236335.99
机构专用 3017189.00
国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 2252060.15
中信建投证券有限责任公司上海市永嘉路证券营业部 1859000.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 1666939.74
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2010-05-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年5月14日召开2010年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-05-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年5月14日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吴福胜为公司第五届董事会董事长。
二、聘任季学勇为公司总经理、吴尚义为公司董事会秘书、王军为证券事务代表。
三、同意公司受让控股股东安徽皖维集团有限责任公司(下称：皖维集团)持有的安徽大维新材有限公司(公司持股57.59%，下称：大维公司)42.41%权益：根据公司与皖维集团签订的《权益转让协议》，以大维公司的净资产评估值(5371.03万元)为定价依据，标的权益转让价款为人民币2277.85万元(以现金方式支付)。本次转让后，大维公司为公司的全资子公司，公司享有本次权益转让前大维公司的滚存未分配利润。
四、选举钱道璋为公司第五届监事会主席。
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2010-05-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年5月14日召开2010年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-05-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年5月14日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吴福胜为公司第五届董事会董事长。
二、聘任季学勇为公司总经理、吴尚义为公司董事会秘书、王军为证券事务代表。
三、同意公司受让控股股东安徽皖维集团有限责任公司(下称：皖维集团)持有的安徽大维新材有限公司(公司持股57.59%，下称：大维公司)42.41%权益：根据公司与皖维集团签订的《权益转让协议》，以大维公司的净资产评估值(5371.03万元)为定价依据，标的权益转让价款为人民币2277.85万元(以现金方式支付)。本次转让后，大维公司为公司的全资子公司，公司享有本次权益转让前大维公司的滚存未分配利润。
四、选举钱道璋为公司第五届监事会主席。
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2010-05-12
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(600063) 皖维高新:董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年5月11日召开四届三十六次董事会，会议审议通过公司拟在银行间债券市场发行中期票据的议案：公司拟向中国银行间市场交易商协会注册金额不超过8亿元人民币的中期票据发行额度，中期票据期限不超过五年，利率不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率水平。
董事会决定于2010年5月28日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-05-12
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司拟在银行间债券市场发行中期票据的议案》 |
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2010-04-28
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于公司董事会换届的议案》，选举公司第五届董事会董事、独立董事；
(2)审议《关于公司监事会换届的议案》，选举公司第五届监事会监事 |
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2010-04-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年4月27日召开四届三十五次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届的议案。
董事会决定于2010年5月14日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-04-13
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(600063) 皖维高新:董事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董事会决议公告
安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年4月10日召开四届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年第一季度报告及其摘要。
二、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
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2010-04-13
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(600063) 皖维高新:2010年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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| 2010年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,786,264,451.28 4,339,830,449.79
所有者权益(或股东权益) 1,943,776,493.74 2,125,031,943.68
归属于上市公司股东的每股净资产 5.28 5.77
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,429,298.09 5,429,298.09
基本每股收益 0.015 0.015
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.016 0.016
加权平均净资产收益率(%) 0.27 0.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.29 0.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.050
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2010-04-09
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关于股权解除质押事项公告 |
上交所公告，质押 |
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由于债券市场利率水平、供需情况等发生了较大变化等原因，安徽皖维高新材料股份有限公司未能在有效时间内完成本次发行不超过7.49亿元公司债券的发行工作，根据中国证监会有关规定，本次公开发行公司债券方案自动失效。鉴于此，公司质押于宏源证券股份有限公司(系本期公司债券的受托管理人，下称：宏源证券)的公司所持国元证券股份有限公司(000728)65975369股无限售条件流通股作为本期公司债券的抵押物已无必要，公司与宏源证券于2010年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除上述股权质押的相关法定手续。
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2010-04-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年3月31日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过关于公司向不超过10名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，所有投资者均以现金方式进行认购。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-13 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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(600063) 皖维高新:召开2010年第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司董事会决定于2010年3月31日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738063”；投票简称为“皖维投票”。
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2010-03-26
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(600063) 皖维高新:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年3月25日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于2010年度公司与关联方日常关联交易预计的议案。
四、续聘华普天健会计师事务所(北京)有限责任公司为公司2010年度审计机构。
五、通过关于修改《募集资金使用管理办法》的议案。
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2010-03-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年3月10日召开四届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。
二、通过关于公司向不超过10名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，发行价格不低于11.31元/股，所有投资者均以现金方式进行认购。
三、通过《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
董事会决定于2010年3月31日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738063”；投票简称为“皖维投票”。
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2010-03-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
4、《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》， |
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2010-03-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
4、《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》， |
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2010-03-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
4、《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》， |
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