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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
4、《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》， |
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2010-03-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于2010 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；
9、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》 |
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2010-03-03
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,671,955,245.06 2,107,805,636.69
归属于上市公司股东的净利润 51,380,232.30 63,948,123.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,800,084.04 65,569,394.66
基本每股收益 0.140 0.174
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.140 0.178
加权平均净资产收益率(%) 2.85 3.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.76 3.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.50
2009年末 2008年末
总资产 4,339,830,449.79 3,047,425,565.17
所有者权益(或股东权益) 2,125,031,943.68 1,480,714,182.33
归属于上市公司股东的每股净资产 5.77 4.02
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于2010 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；
9、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》 |
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2010-03-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年2月27日召开四届三十二次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于2010年度公司与关联方日常关联交易预计的议案。
五、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限责任公司为公司2010年度财务报表审计机构的议案。
六、通过关于修改《募集资金使用管理办法》的议案。
七、通过《公司内幕信息知情人登记制度》。
董事会决定于2010年3月25日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-03
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关于与关联方日常关联交易情况公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司现对2009年度日常关联交易情况和2010年度日常关联交易预计情况公告如下：
公司向控股股东安徽皖维集团有限责任公司等关联方采购原材料、包装物、辅助材料及接受综合服务、租赁铁路、租赁土地等，2009年实际发生额合计5447.2万元，2010年预计发生额合计8608.95万元；公司向关联方销售水、电、汽、PVA及劳动保护用品等，2009年实际发生额合计438.4万元，2010年预计发生额合计755万元。
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2010-03-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于2010 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；
9、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》 |
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2010-02-23
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董事会公告 |
上交所公告 |
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由于债券市场利率水平、供需情况等发生较大的变化，无法达到安徽皖维高新材料股份有限公司公开发行本期公司债券的目的，截至2010年2月18日，公司未能在中国证券监督管理委员会有关批复的有效时间(自核准之日起6个月内)内完成本次公司债券的发行工作，根据有关规定，本次公开发行公司债券方案自动失效。
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2010-02-01
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(600063) 皖维高新:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 6460961.62
国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 3976354.44
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3143276.00
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 3004415.37
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 2319498.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28622669.42
东方证券股份有限公司公司总部 22299960.39
机构专用 9891896.30
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 5810146.29
机构专用 5788627.77
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2010-01-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年1月27日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于投资内蒙古蒙维科技有限责任公司的议案。
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2010-01-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于投资内蒙古蒙维科技有限责任公司的议案》 |
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2010-01-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年1月8日召开四届三十一次董事会，会议审议通过关于投资内蒙古蒙维科技有限责任公司(注册资本50万元，下称：蒙维科技)的议案：公司于2010年1月6日与内蒙古白雁湖化工股份有限公司(蒙维科技的唯一股东，下称：白雁湖化工)签署《关于蒙维科技之增资协议》，双方拟共同对蒙维科技进行增资扩股。增资扩股后蒙维科技注册资本拟定为35000万元人民币，其中公司占65%、白雁湖化工占35%。公司以自筹现金2亿元人民币(采用分期注入方式，第一期投入7000万元，剩余部分蒙维科技办理本次增资扩股工商变更注册后两年内完成)和经评估的聚乙烯醇(PVA)全套生产技术5061.95万元出资，白雁湖化工以经评估的实物资产(含该部分资产坐落的土地使用权)共12805.23万元出资，股东出资总额为37867.18万元，除增加注册资本外，其余进入资本公积。增资扩股后的蒙维科技为永久存续的有限责任公司。
董事会决定于2010年1月27日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年12月30日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于延长本次公司债券发行有效期的议案。
二、通过关于延长《授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》授权有效期的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-03 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年12月27日召开四届三十次董事会，会议审议同意聘任张东华为公司总经理助理、许宏平为公司副总工程师。
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2009-12-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年12月11日召开四届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、根据公司2008年第二次临时股东大会的授权，结合市场询价情况，经研究决定：本期公司债券重新设置在第五个付息日可回售之条款，即本次债券持有人在债券存续期满第五年后将其所持有的全部或部分本期债券按面值回售给公司。
二、通过关于提请股东大会延长本次公司债券发行及相关授权(均于2009年12月11日到期))有效期三个月的议案。
董事会决定于2009年12月30日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-12-15
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于提请股东大会延长本次公司债券发行有效期的议案》；
（2）审议《关于提请股东大会延长〈关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案〉授权有效期的议案》 |
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2009-12-12
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关于会计师事务所更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年12月2日收到审计机构华普天健高商会计师事务(北京)有限公司有关函，其名称变更为“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”，目前已完成会计师事务所执业证书、企业法人营业执照及会计师事务所证券、期货相关业务许可证等相关证照的变更手续。
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2009-12-12
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境内会计师事务所由“华普天健高商会计师事务（北京）有限公司”变为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年11月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于收购广西广维化工有限责任公司全部股权的议案。
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2009-11-12
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关于控股股东股权质押事项公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司接控股股东安徽皖维集团有限责任公司(下称：皖维集团)通知：该股东经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会同意，将其持有公司141339150股股份中的2300万股质押给中国工商银行股份有限公司巢湖分行(下称：工行)，用于贷款质押，贷款金额为5500万元人民币，质押期限为三年，并已于2009年11月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押相关手续。
截止2009年11月9日，皖维集团向工行用于贷款质押的公司股份数额为7050万股。
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2009-11-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于收购广西广维化工有限责任公司全部股权的议案》 |
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2009-11-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年11月3日召开四届二十八次董事会，会议审议通过关于收购广西广维化工有限责任公司(现有注册资本1亿元，经评估的净资产为3237.40万元，下称：广维化工)全部股权的议案：公司与广西维尼纶集团有限责任公司(下称：广维集团)于2009年11月2日签署了《股权转让协议》，公司拟以自筹资金收购广维集团持有的广维化工100%(100000000股)股权，转让价格为人民币2500万元。
董事会决定于2009年11月27日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,815,459,788.03 3,047,425,565.17
所有者权益(或股东权益) 1,923,726,554.79 1,480,714,182.33
归属于上市公司股东的每股净资产 5.226 4.023
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,042,018.92 44,876,241.48
基本每股收益 0.019 0.122
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.120
全面摊薄净资产收益率(%) 0.37 2.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 2.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.342
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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关于控股股东解除股权质押事项的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司接控股股东安徽皖维集团有限责任公司(下称：皖维集团)通知：皖维集团于2008年11月18日质押给中国工商银行股份有限公司巢湖分行(下称：巢湖分行)营业部的2300万股公司股份，已于2009年9月24日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的相关手续。
截止到2009年9月25日，皖维集团向巢湖分行用于贷款质押的公司股份余额为4750万股。
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2009-08-20
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公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年8月18日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，获准向社会公开发行面值不超过人民币50000万元的公司债券。本次公司债券将在中国证监会核准后的6个月内择机发行。
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2009-08-12
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,865,708,354.07 3,047,425,565.17
所有者权益(或股东权益) 1,944,463,964.22 1,480,714,182.33
每股净资产 5.2827 4.0228
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 797,850,201.63 1,066,224,877.21
调整后
净利润 37,834,222.56 73,846,986.70
扣除非经常性损益后的净利润 37,878,695.55 74,407,681.86
基本每股收益 0.103 0.201
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.103 0.202
净资产收益率(%) 1.95 4.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5847 0.2786
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2009-08-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年8月9日召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司自筹资金在水泥熟料生产线上配套建设低温余热综合利用技术改造项目，总投资6533万元。
三、同意公司投资兴建污水处理场技术升级改造项目，总投资4809万元。
上述两个项目均已经安徽省经济委员会相关文件予以备案，并已分别获得1041万元的财政奖励资金、383万元的财政专项补助资金。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-06-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年6月1日召开四届二十五次董事会，会议审议同意聘任汪成美为公司副总经理。
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