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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年6月1日召开四届二十五次董事会，会议审议同意聘任汪成美为公司副总经理。
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2009-06-02
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2009年6月5日
除息日：2009年6月8日
现金红利发放日：2009年6月12日
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2009-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2009-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-22
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关于股权质押事项公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司董事会根据本期债券(发行不超过7.49亿元公司债券)发行工作需要，与本期债券的受托管理人-宏源证券股份有限公司签署了《股份质押合同》，用公司所持有的国元证券股份有限公司(000728)65975369股人民币普通股为本期债券提供质押担保。双方于2009年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押的相关法定手续，质押期间自当日起至双方办理解除质押登记手续之日止。
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2009-04-18
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,669,513,079.06 3,047,425,565.17
所有者权益(或股东权益) 1,841,194,110.24 1,480,714,182.33
归属于上市公司股东的每股净资产 5.002 4.023
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,938,665.38 4,938,665.38
基本每股收益 0.013 0.013
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.013 0.013
全面摊薄净资产收益率(%) 0.27 0.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.27 0.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.292
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2009-04-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年4月16日召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意将公司下属的粘合剂分厂(固定资产净值6378585.83元)租赁给巢湖皖维振华实业有限公司经营，租赁期限为叁年(自2009年4月1日至2012年3月31日止)，租赁费为100万元/年。
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2009-04-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司公开发行公司债券事项于2009年4月15日获得中国证监会股票发行审核委员会有条件审核通过。待收到中国证监会予以核准的决定后，公司将另行公告。
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2009-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年4月9日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司总股本36807.915万股为基数，每10股派0.2元(含税)。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度财务报表的审计机构。
四、通过关于2009年度公司与关联方日常关联交易预计的议案。
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2009-04-08
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司本次有限售条件的流通股107306235股将于2009年4月13日起上市流通。
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2009-03-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年3月28日召开四届二十三次董事会，会议审议通过以下事项：
根据公司2008年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将本次公司债券的发行规模调整为不超过5亿元(含5亿元)人民币，具体发行数额不超过发行时公司净资产的40%；本期公司债券不设置回售选择权。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-13
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控股股东股权质押事项公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司接控股股东-安徽皖维集团有限责任公司(下称：集团公司)通知：集团公司经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会同意，将其持有公司141339150股股份中的2250万股质押给中国工商银行股份有限公司巢湖分行(下称：巢湖分行)，用于金额为4500万元人民币贷款的抵押，质押期限为壹年。集团公司已于2009年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押法定手续。
截止2009年3月10日，集团公司向巢湖分行用于贷款抵押的公司股份数额为7050万股。
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2009-03-06
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控股股东股权质押事项公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司接控股股东-安徽皖维集团有限责任公司(下称：皖维集团)通知：皖维集团经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会同意，将其持有公司141339150股股份中的2500万股质押给中国工商银行股份有限公司巢湖分行(下称：巢湖分行)，用于公司人民币5000万元贷款的质押，质押期限为壹年。皖维集团已于2009年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押法定手续。
截止到2009年3月3日，皖维集团向巢湖分行用于贷款质押的公司股份数额为4800万股。
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2009-02-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,107,805,636.69 1,818,417,633.92
归属于上市公司股东的净利润 63,948,123.45 80,641,941.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,569,394.66 80,389,699.68
基本每股收益 0.174 0.229
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.178 0.228
全面摊薄净资产收益率(%) 4.53 2.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.43 2.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.74
2008年末 2007年末
总资产 3,047,425,565.17 4,673,996,065.33
所有者权益(或股东权益) 1,480,714,182.33 2,738,453,245.76
归属于上市公司股东的每股净资产 4.02 11.16
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2009-02-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于2009 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2009-02-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年2月16日召开四届二十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本36807.915万股为基数，每10股派0.2元(含税)。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于2009年度公司与控股股东安徽皖维集团有限责任公司及其控股子公司(下合称：关联方)之间日常关联交易预计的议案：公司向关联方采购原材料、包装物、辅助材料及接受综合服务、租赁铁路、租赁土地等，2008年交易金额合计7401.87万元，2009年预计交易金额为8838.95万元；公司向关联方销售水、电、汽及劳动保护用品等，2008年交易金额合计79.89万元，2009年预计交易金额为102万元。
五、通过关于续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限责任公司(原安徽华普会计师事务所)为公司2009年度财务报表审计机构的议案 |
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2009-02-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于2009 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2009-02-12
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的有关通知文件，安徽皖维高新材料股份有限公司为安徽省2008年第二批通过高新技术企业认定的企业，并取得高新技术企业证书(有效期为三年)。按照有关规定，公司自2008年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，所得税按15%税率计缴。
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2009-01-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年1月5日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举盛炜临为公司第四届董事会副董事长，解聘其公司总经理职务。
二、聘任季学勇为公司总经理，解聘其常务副总经理职务。
三、因年龄原因，解聘张凯公司副总工程师职务。
四、聘任孙先武为公司总经理助理。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-16
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境内会计师事务所由“安徽华普会计师事务所”变为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司” ，2008-12-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-16
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公布会计师事务所迁址并更名公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年12月13日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。
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2008-12-12
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年12月11日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意汤华章不再担任公司第四届董事会副董事长、董事职务。
二、通过关于发行不超过人民币7.49亿元公司债券方案的议案：本期债券按面值(100元/张)发行；存续期限为8年；采取网上与网下相结合的方式发行，票面年利率将根据询价结果协商确定，在存续期内固定不变。
三、通过关于用公司持有的国元证券股份有限公司股权为本次债券提供质押担保的议案。
四、通过本期债券在上海证券交易所上市交易的议案。
五、通过关于在特殊情况下采取相关措施的承诺。
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2008-11-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年11月22日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于汤华章不再担任公司第四届董事会副董事长、董事职务的议案。
二、通过发行不超过7.49亿元公司债券方案的议案：本期债券采取网上与网下相结合的方式，按面值(100元/张)发行；债券存续期限为8年；票面年利率将根据询价结果确定，在存续期内固定不变。
三、通过拟用公司持有的国元证券股份有限公司65795369股人民币普通股为本期债券提供质押担保的议案。
四、通过关于本期债券在上海证券交易所上市交易的议案。
五、通过关于在特殊情况下采取相关措施的承诺。
董事会决定于2008年12月11日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-11-25
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）确认《关于汤华章先生不再担任公司第四届董事会董事的议案》。
（2）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（3）分项审议《关于发行不超过7.49 亿元公司债券方案的议案》；
（4）审议《关于在特殊情况下采取相关措施的承诺》；
（5）审议《关于用公司持有的国元证券股权为本次债券提供质押担保的议案》；
（6）审议《关于同意本期债券在上海证券交易所上市交易的议案》。
（7）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2008-11-25
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）确认《关于汤华章先生不再担任公司第四届董事会董事的议案》。
（2）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（3）分项审议《关于发行不超过7.49 亿元公司债券方案的议案》；
（4）审议《关于在特殊情况下采取相关措施的承诺》；
（5）审议《关于用公司持有的国元证券股权为本次债券提供质押担保的议案》；
（6）审议《关于同意本期债券在上海证券交易所上市交易的议案》。
（7）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2008-11-18
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公布控股股东股权质押事项公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司接控股股东-安徽皖维集团有限责任公司(下称：皖维集团)通知：经安徽省国有资产监督管理委员会同意，皖维集团将其持有公司141339150股股份中的2300万股质押给中国工商银行股份有限公司巢湖分行，用于金额为5000万元人民币贷款的质押，质押期限为壹年。皖维集团已于2008年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押法定手续。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,718,246,123.20 4,673,996,065.33
所有者权益(或股东权益) 1,874,152,965.57 2,738,453,245.76
归属于上市公司股东的每股净资产 5.092 11.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,482,098.25 83,664,701.13
基本每股收益 0.034 0.227
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.231
全面摊薄净资产收益率(%) 0.40 4.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.46 4.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.307
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2008-10-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年10月25日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于新聘高级管理人员的议案。
三、同意公司注册成立全资子公司安徽皖维花山新材料有限责任公司，注册资本为人民币伍仟万元，专门从事“年产2万吨可再分散性胶粉技改项目”的生产与经营。
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