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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年10月25日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于新聘高级管理人员的议案。
三、同意公司注册成立全资子公司安徽皖维花山新材料有限责任公司，注册资本为人民币伍仟万元，专门从事“年产2万吨可再分散性胶粉技改项目”的生产与经营。
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2008-10-23
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控股股东解除股权质押公告
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上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司接控股股东安徽皖维集团有限责任公司通知：该股东2007年9月25日质押给中国工商银行股份有限公司巢湖居巢支行的600万股公司股份(因公司实施2007年度利润分配方案增加至8999999股)，已于2008年10月20日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的法定手续。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年8月19日召开四届十八次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,462,402,198.70 4,673,996,065.33
所有者权益(或股东权益) 1,760,233,737.49 2,738,453,245.76
每股净资产 4.78 11.16
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,066,224,877.21 919,798,601.54
净利润 71,182,602.88 32,839,579.24
扣除非经常性损益后的净利润 71,743,298.04 32,914,465.20
基本每股收益 0.193 0.094
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.195 0.094
净资产收益率(%) 4.06 5.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.279 0.555
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2008-08-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年8月12日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举郑明东、秦正余为公司第四届董事会独立董事；杨克中不再担任公司第四届董事会董事职务。
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2008-07-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于更换公司独立董事的议案》，选举新任独立董事；
（2）确认《关于杨克中先生不再担任公司第四届董事会董事职务的议案》 |
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2008-07-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年7月20日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司独立董事的议案，其中独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所(下称：上证所)审核。
二、通过关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明，具体内容详见2008年7月22日上证所网站(www.sse.com.cn)。
三、公司决定自筹资金投资兴建年产2万吨可再分散性胶粉技改项目(总投资4974.8万元)、年产100万吨水泥粉磨站技改项目(固定资产投资4916万元)，均已经相关部门予以备案。
董事会决定于2008年8月12日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其他事项。
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2008-07-15
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非公开发行限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2007年7月17日向7家机构投资者非公开发行了1850万股人民币普通股(A股)股票，经实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，该等股份数量增加至2775万股，现锁定期将满，将于2008年7月21日起上市流通。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年6月2日召开四届十六次董事会，会议审议同意聘任季学勇为公司常务副总经理。
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2008-05-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年5月22日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意杨克中(已到法定退休年龄)不再担任公司第四届董事会董事长、董事职务，其中不再担任董事职务将提请公司下一次股东大会确认。
二、选举吴福胜为公司第四届董事会董事长，同时解聘其公司副总经理职务。
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2008-05-13
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2007年年度转增，10转增2转增上市日 ，2008-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度转增，10转增2登记日 ，2008-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15红利发放日 ，2008-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度送股，10送3除权日 ，2008-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15除权日 ，2008-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15登记日 ，2008-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送3股转增2股派0.50元(含税)。
股权登记日：2008年5月16日
除权除息日：2008年5月19日
新增股份上市日：2008年5月20日
现金红利发放日：2008年5月23日
本次送转股方案实施完毕后，按新股本368079150股计算，公司2007年度的基本每股收益及稀释每股收益均为0.219元。
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2008-05-13
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2007年年度送股，10送3送股上市日 ，2008-05-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度送股，10送3登记日 ，2008-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度转增，10转增2除权日 ，2008-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,531,260,792.27 4,673,996,065.33
所有者权益(或股东权益) 1,824,449,142.88 2,738,453,245.76
归属于上市公司股东的每股净资产 7.44 11.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 50,390,853.48 50,390,853.48
基本每股收益 0.205 0.205
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.206 0.206
全面摊薄净资产收益率(%) 2.76 2.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.78 2.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.161
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2008-04-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年4月10日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日公司总股本24538.61万股为基数，每10股送3股派0.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。
二、续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务报表审计机构。
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2008-04-08
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司本次有限售条件的流通股11344305股将于2008年4月14日起上市流通。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2008-03-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,818,417,633.92 1,433,639,895.40
归属于上市公司股东的净利润 80,641,941.92 43,715,918.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,389,699.68 48,144,964.28
基本每股收益 0.344 0.179
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.343 0.197
全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 7.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 8.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.744 1.062
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,673,996,065.33 1,988,550,270.41
所有者权益(或股东权益) 2,738,453,245.76 600,310,861.37
归属于上市公司股东的每股净资产 11.16 2.61
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增2股派0.5元(含税)。
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2008-03-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年3月14日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日公司总股本24538.61万股为基数，每10股送3股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。
四、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务报表审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月10日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-01-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年1月28日召开四届十二次董事会，会议审议通过《公司独立董事年报工作制度》等事项。
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2008-01-05
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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2008年1月3日凌晨1点，安徽皖维高新材料股份有限公司下属电石分厂电炉岗位当班工人在正常作业时，电石炉炉前挡屏发生意外爆炸，造成五名职工当场受伤，其中一名职工送往医院后抢救无效死亡。公司目前正积极地进行事故调查工作和伤亡职工的善后处理工作。
此次电石炉炉前挡屏事故没有对公司生产经营活动产生影响，电石炉将在修复炉前挡屏后，于近期内恢复生产。目前公司生产经营活动正常。
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