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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-08
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公布关于定向回购股份的第二次债权人公告 |
上交所公告，其它 |
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根据安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东
会议决议，安徽皖维集团有限责任公司(下称：集团公司)同意，经国务院国有资
产监督管理委员会有关批复文件批准，公司决定将2006年6月19日作为本次定向
回购的回购定价日，回购价格为3.21元/股，拟定向回购集团公司持有的2601390
0股的公司股份，回购金额83504619.00元，剩余13.83元由集团公司以现金清偿
，回购后该部分股份将予以注销。由于定向回购方案实施后，公司注册资本将由
25290万元减少至22688.61万元，为此，根据有关规定进行第二次债权人公告：
凡公司之债权人均可于2006年7月27日起向公司申报债权，公司债权人自接
到通知书之日起三十日之内，未接到通知书的自本公告之日起四十五天内，可据
有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：安徽省巢湖市皖维路56
号安徽皖维高新股份有限公司董事会秘书办公室(邮政编码：238002)请在邮件封
面上注明“申报债权”字样。以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权
资料：0565-2317447，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人：汤华章、吴尚义
联系电话：0565-2317280，2317294 |
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2006-08-08
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,078,716,327.39 2,060,896,394.07
股东权益(不含少数股东权益) 676,244,987.34 654,147,825.66
每股净资产 2.674 2.587
调整后的每股净资产 2.636 2.560
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 606,700,719.58 604,552,521.39
净利润 22,097,161.68 14,863,526.83
扣除非经常性损益的净利润 19,266,332.51 15,277,764.74
每股收益 0.087 0.059
净资产收益率(%) 3.27 2.29
经营活动产生的现金流量净额 91,338,007.22 116,272,215.66
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2006-08-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600063)“G皖维”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2006年7月29日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨克中为公司第四届董事会董事长。
二、聘任盛炜临为公司总经理。
三、聘任吴尚义为公司董事会秘书。
四、选举钱道璋为公司第四届监事会主席。
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2006-08-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600063)“G皖维”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2006年7月29日召开2006年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-07-31
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因未刊登股东大会决议公告，7月31日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-07-27
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公布关于定向回购股份的债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600063)“G皖维”
根据安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议，安徽皖维集团有限责任公司(下称：集团公司)同意，经国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，公司决定将2006年6月19日作为本次定向回购的回购定价日，回购价格为3.21元/股，拟定向回购集团公司持有的26013900股的公司股份，回购金额83504619.00元，剩余13.83元由集团公司以现金清偿，回购后该部分股份将予以注销。由于定向回购方案实施后，公司注册资本将由25290万元减少至22688.61万元，为此，根据有关规定公告如下：
凡公司之债权人均可于2006年7月27日起向公司申报债权，公司债权人自接到通知书之日起三十日之内，未接到通知书的自本公告之日起四十五天内，可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：安徽省巢湖市皖维路56号安徽皖维高新股份有限公司董事会秘书办公室(邮政编码：238002)请在邮件封面上注明“申报债权”字样。以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0565-2317447，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人：汤华章、吴尚义
联系电话：0565-2317280，2317294 |
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2006-07-13
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于公司董事会换届的议案》，选举公司第四届董事会董事、独立董事；
(2)审议《关于公司监事会换届的议案》，选举公司第四届监事会监事；
(3)审议《关于确定第四届董事会独立董事报酬的议案》；
(4)审议《安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会议事规则》；
(5)审议《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会议事规则》；
(6)审议《安徽皖维高新材料股份有限公司监事会议事规则》。
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2006-07-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600063)“G皖维”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2006年7月12日召开三届十九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届的议案。
董事会决定于2006年7月29日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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2006-06-28
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公布关于控股股东股权质押事项的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600063)“G皖维”
安徽皖维高新材料股份有限公司接控股股东-安徽皖维集团有限责任公司(下称：皖维集团)通知：该股东于2005年5月23日质押给中国工商银行巢湖分行(下称：巢湖分行)营业部的1100万股国有法人股，于2006年6月19日解除质押，并于当日办理了解除质押的法定手续。
公司接皖维集团通知，经安徽省国资委同意，将其持有的公司12222万股有限售条件流通股中的1200万股质押给巢湖分行，用于贷款质押，贷款总额共计1550万元，质押期限自2006年6月19日至2007年6月19日。日前，皖维集团已依法履行了质押的法定手续。
截止到2006年6月19日，皖维集团已向巢湖分行共计质押了公司有限售条件流通股2600万股 |
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2006-05-31
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公布关于收回关联方资金事项的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600063)“G皖维”
安徽皖维高新材料股份有限公司控股股东的附属企业-巢湖皖维金泉实业有限公司(下称：金泉公司)于2006年5月25日向公司支付人民币600万元整，用以清偿占用公司的资金，其中：清偿非经营性资金占用503万元，至此金泉公司已全部清偿了占用公司的资金 |
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2006-05-30
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公布股权分置改革追加送股的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600063)“G皖维”
安徽皖维高新材料股份有限公司已于2006年4月13日实施了股权分置改革方案。该方案中公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司(下称：皖维集团)承诺有条件追加送股一次。
2006年4月28日至5月18日公司股票价格连续十个交易日收盘价格的算术平均值已达每股3.144元，触发了股权分置改革方案承诺中第一条追送条款。皖维集团已向其主管机构安徽省国资委具文报送了追加送股的请示，目前正待安徽省国资委批准。
公司将在10月14日起的10个交易日内，披露追加送股的股权登记日的提示公告，皖维集团将向该股权登记日登记在册的全体无限售条件流通股股东追加送股198万股，相当于按照股权分置改革方案实施后以全体无限售条件流通股总数13068万股为基数，每10股追加送股0.1515股。实施期限为公告后的10个交易日内 |
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2006-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600063)“G皖维”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2006年5月23日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2006-05-19
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公布关于控股股东股权质押事项的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600063)“G皖维”
安徽皖维高新材料股份有限公司接控股股东-安徽皖维集团有限责任公司(下称：皖维集团)通知：该股东于2005年4月22日质押给中国工商银行巢湖分行(下称：巢湖分行)营业部的1250万股国有法人股(质押期限至2006年4月22日)，于2006年5月15日解除质押，并于当日办理了解除质押的法定手续。
公司接皖维集团通知，经安徽省国资委同意，将其持有的公司12222万股有限售条件流通股中的1400万股质押给巢湖分行，用于贷款质押，贷款总额共计1800万元，质押期限自2006年5月16日至2007年5月16日。日前，皖维集团已依法履行了质押的法定手续。
截止到2006年5月16日，皖维集团已向巢湖分行共计质押了公司有限售条件流通股2500万股 |
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2006-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会的公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2006年4月14日召开三届十八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过修改公司章程的议案。
五、同意缪玉如辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2006年5月23日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-18
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2006年第一季度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,038,221,575.22 2,060,896,394.07
股东权益(不含少数股东权益) 666,663,947.42 654,147,825.66
每股净资产 2.64 2.59
调整后的每股净资产 2.63 2.56
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 80,743,533.10 80,743,533.10
每股收益 0.049 0.049
净资产收益率(%) 1.877 1.877
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 2,060,896,394.07 2,038,123,654.06
股东权益(不含少数股东权益) 654,147,825.66 654,872,071.40
每股净资产 2.587 2.589
调整后的每股净资产 2.560 2.564
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 1,267,476,578.26 1,437,389,252.24
净利润 16,556,620.32 23,102,385.58
每股收益 0.065 0.091
净资产收益率(%) 2.53 3.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.735 0.610
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《公司2005年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2005年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2005年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2005年度利润分配预案》；
(5)审议《关于修改公司章程的议案》。
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2006-04-10
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对价方案：回购，登记日 ，2006-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-10
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-04-13 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-10
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股每10股获得3.2股股票对价。
方案实施股权登记日：2006年4月11日
对价股份上市日：2006年4月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月13日起，公司股票简称改为“G皖维”，股票代码保持不变 |
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2006-04-10
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证券简称由“皖维高新”变为“G皖维” ，2006-04-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-10
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-04-11 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-10
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-04-12 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-05
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公布临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2006年4月3日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式审议通过公司关于股权分置改革及定向回购和修改公司章程的议案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-18 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600063)“皖维高新”
根据有关文件的规定，安徽皖维高新材料股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月3日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日至4月3日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购、修改公司章程的议案。 |
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2006-03-23
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-03-09
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600063)“皖维高新”公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示
公告
根据有关文件的规定，安徽皖维高新材料股份有限公司董事会现发布召开20
06年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月3日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股
东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络
投票时间为2006年3月30日至4月3日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00
，审议公司股权分置改革及定向回购、修改公司章程的议案。
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2006-03-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-13 ，2006-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-13，连续停牌 ，2006-03-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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