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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-22
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重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票事项将于2007年5月22日提交中国证监会股票发行审核委员会审议，根据相关规定，公司股票于2007年5月22日停牌一天。
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2007-05-09
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司股票于2007年4月27日、30日及5月8日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作如下公告：
经核查并征询公司控股股东-安徽皖维集团有限责任公司，公司截至目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2007年4月5日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于执行新会计准则的议案。
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2007-04-07
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,047,505,687.78 1,986,405,726.32
所有者权益(或股东权益) 638,558,381.73 621,705,806.76
每股净资产 2.815 2.740
报告期 年初至报告期期末
净利润 16,852,574.97 16,852,574.97
基本每股收益 0.074 0.074
净资产收益率(%) 2.64 2.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.64 2.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.338
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2007-04-07
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司本次有限售条件的流通股11344305股将于2007年4月13日起上市流通。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-07 |
拟披露季报 |
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2007-03-14
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关于参股公司借壳上市提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司接参股公司国元证券有限责任公司(公司持有其10000万元权益，占其注册资本的4.93%，下称：国元证券)通知：国元证券参与北京化二股份有限公司(证券代码：000728，简称：S京化二)股权分置改革，通过与北京化二以吸收合并的方式完成借壳上市，有关详情参见S京化二发布的相关公告。
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2007-03-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2007年3月6日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于转回资产减值准备的议案。
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2007-01-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《公司2006年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2006年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2006年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2006年度利润分配预案》；
(5)审议《关于转回资产减值准备的议案》
(6)审议《公司募集资金管理办法》 |
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2007-01-26
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,979,418,514.17 2,068,828,102.77
股东权益(不含少数股东权益) 614,866,103.24 658,993,323.68
每股净资产 2.71 2.61
调整后的每股净资产 2.68 2.58
2006年 2005年
主营业务收入 1,395,928,714.55 1,267,476,578.26
净利润 42,347,925.54 16,556,620.32
每股收益 0.187 0.065
净资产收益率(%) 6.89 2.51
每股经营活动产生的现金流量净额 1.06 0.73
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-01-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2007年1月23日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于转回资产减值准备的议案。
董事会决定于2007年3月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-01-26 |
拟披露年报 |
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2006-12-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司股票于2006年12月19日-21日连续三个交易日收盘价格的涨幅偏离值已达20%，公司股票交易出现异常波动，根据有关规定，现公告如下： 公司信息披露指定报刊为《上海证券报》。据了解，公司参股公司国元证券有限责任公司(公司持有其10000万元权益，占其注册资本的4.93%)正与北京化二股份有限公司的实际控制人中国石油化工集团公司就重大重组及股权分置改革组合运营事宜进行磋商，已取得初步合作意向。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-12-13
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2006年12月12日召开2006年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名特定对象非公开发行数量不超过5000万股(含5000万股)的人民币普通股(A股)。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案。
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2006-12-13
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[20064预增](600063) 皖维高新：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增公告
经安徽皖维高新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为16556620.32元) |
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2006-11-29
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公布召开2006年第三次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2006年11月25日刊登在《上海证券报》上的《公司四届五次董事会决议暨召开2006年第三次临时股东大会的公告》中2006年第三次临时股东大会网络投票时间有误，根据有关规定，现更正为2006年12月12日9:30-11:30，13:00-15:00 |
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2006-11-25
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于前次募集资金使用情况的说明》
3、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
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2006-11-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2006年11月23日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。 二、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名特定对象非公开发行数量不超过5000万股(含5000万股)的人民币普通股(A股)。 三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案。 董事会决定于2006年12月12日14时召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年12月11日-12日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738063”；投票简称为“皖维投票” |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600063)“皖维高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,935,837,751.85 2,068,828,102.77
股东权益(不含少数股东权益) 605,236,745.71 661,576,850.80
每股净资产 2.668 2.616
调整后的每股净资产 2.640 2.560
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 181,081,981.08
每股收益 0.022 0.120
净资产收益率(%) 0.84 4.49 |
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2006-10-17
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公布股权分置改革追加送股的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，股本变动,停牌 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司股权分置改革(下称“股改”)触发了追送条款，公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司将向股权登记日登记在册的全体无限售条件流通股股东追加送股总计198万股，即以股改方案实施前的流通股总数9900万股为基数，按每10股流通股送0.2股的比例追加送股，相当于按照股改方案实施后以全体无限售条件流通股总数13068万股为基数，每10股追加送股0.15152股。 追送股份的股权登记日：2006年10月16日
追送对价股份到账日：2006年10月17日，当日公司股票全天停牌。
追送股份上市交易日：2006年10月18日，当日公司股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制 |
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2006-10-13
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公布股权分置改革追加送股的实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司实施本次股权分置改革追加对价为：无限售条件的流通股股东每10股获得股票为0.15152股。
追加对价股权登记日：2006年10月16日
2006年10月17日公司股票停牌。
追加对价股份上市日：2006年10月18日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
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2006-10-13
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追送对价方案：对流通股东10送0.15152股，G追送对价股份到账日 ，2006-10-17 |
G追送对价股份到账日，分配方案 |
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2006-10-13
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追送对价方案：对流通股东10送0.15152股，G追送对价股权登记日 ，2006-10-16 |
G追送对价股权登记日，分配方案 |
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2006-10-13
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追送对价方案：对流通股东10送0.15152股，G追送对价股份上市日 ，2006-10-18 |
G追送对价股份上市日，分配方案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G皖维”变为“皖维高新” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-23
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公布关于控股股东股权质押事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600063)“G皖维”
安徽皖维高新材料股份有限公司接控股股东-安徽皖维集团有限责任公司(下称：皖维集团)通知，经安徽省国资委同意，皖维集团将其持有的公司9620.61万股有限售条件流通股中的1150万股质押给中国工商银行股份有限公司居巢支行(下称：工行居巢支行)，用于贷款质押，贷款总额共计1500万元，质押期限自2006年9月20日至2007年9月20日。日前，皖维集团已依法履行了质押的法定手续。
截止到2006年9月20日，皖维集团已向工行居巢支行共计质押了公司有限售条件流通股3750万股 |
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2006-08-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600063)“G皖维”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2006年8月21日召开四届三次董事会，会议审议通过关于协议出让江苏久吾高科技股份有限公司(下称：江苏久吾)股权的议案：经与江苏久吾股东徐南平协商，依据江苏久吾的资产状况，董事会决定将公司持有的江苏久吾2029.328万股股份(占江苏久吾总股本的64.42%)，一次性出让给徐南平，出让价格为每股1.10元人民币，转让金额为2232.2608万元。本次转让完成后，公司将不再持有江苏久吾的股权。公司投资江苏久吾的初始金额为2000万元，本次转让收益为232.2608万元 |
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2006-08-17
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公布定向回购方案实施完成的公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600063)“G皖维”
安徽皖维高新材料股份有限公司本次定向回购的数量为26013900股，占公司总股本的10.29%，占公司第一大股东安徽皖维集团有限责任公司(下称：皖维集团)执行股权分置改革对价后持有公司股份的21.28%。定向回购的价格为每股3.21元，总金额为83504619.00元。
皖维集团以其持有的公司2601.39万股股份，抵偿其已形成的对公司非经营性资金占用及资金占用费83504619.00元。根据中国证券监督管理委员会相关规定，经皖维集团和公司申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在方案实施日(2006年8月15日)直接从皖维集团股票账户上将定向回购股份予以注销。
本次定向回购实施后，公司的总股本减少为22688.61万股，注册资本相应减少，相关财务数据和指标也发生变化。
公司于2006年8月14日收到皖维集团以现金方式偿还的对公司资金占用及资金占用费剩余款项13.83元。至此，公司大股东对公司的非经营性资金占用已全部清偿完毕 |
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2006-08-11
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公布关于定向回购股份的第三次债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600063)“G皖维”
根据安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议，安徽皖维集团有限责任公司(下称：集团公司)同意，经国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，公司决定将2006年6月19日作为本次定向回购的回购定价日，按此前公司股票连续30个交易日收盘价的算术平均值3.38元计算，回购的价格为3.21元/股，拟定向回购集团公司持有的26013900股的公司股份，回购金额83504619.00元，剩余13.83元由集团公司以现金清偿，回购后该部分股份将予以注销。由于定向回购方案实施后，公司注册资本将由25290万元减少至22688.61万元，为此，根据有关规定进行第三次债权人公告：
凡公司之债权人均可于2006年7月27日起向公司申报债权，公司债权人自接到通知书之日起三十日之内，未接到通知书的自第一次债权人公告之日(2006年7月27日)起四十五天内，可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：安徽省巢湖市皖维路56号安徽皖维高新股份有限公司董事会秘书办公室(邮政编码：238002)请在邮件封面上注明“申报债权”字样。以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0565-2317447，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人：汤华章、吴尚义
联系电话：0565-2317280，2317294 |
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2006-08-08
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公布关于定向回购股份的第二次债权人公告 |
上交所公告，其它 |
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根据安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东
会议决议，安徽皖维集团有限责任公司(下称：集团公司)同意，经国务院国有资
产监督管理委员会有关批复文件批准，公司决定将2006年6月19日作为本次定向
回购的回购定价日，回购价格为3.21元/股，拟定向回购集团公司持有的2601390
0股的公司股份，回购金额83504619.00元，剩余13.83元由集团公司以现金清偿
，回购后该部分股份将予以注销。由于定向回购方案实施后，公司注册资本将由
25290万元减少至22688.61万元，为此，根据有关规定进行第二次债权人公告：
凡公司之债权人均可于2006年7月27日起向公司申报债权，公司债权人自接
到通知书之日起三十日之内，未接到通知书的自本公告之日起四十五天内，可据
有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：安徽省巢湖市皖维路56
号安徽皖维高新股份有限公司董事会秘书办公室(邮政编码：238002)请在邮件封
面上注明“申报债权”字样。以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权
资料：0565-2317447，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人：汤华章、吴尚义
联系电话：0565-2317280，2317294 |
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