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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-23
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2014年年度送股，10送5登记日 ，2015-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-23
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7红利发放日 ，2015-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-23
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7登记日 ，2015-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-23
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2014年年度送股，10送5送股上市日 ，2015-04-30 |
送股上市日，分配方案 |
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2015-04-23
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2014年度分红及送股实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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南京高科股份有限公司实施2014年度分红及送股方案为：每10股送5股派1元(含税)。
股权登记日：2015年4月28日
除权除息日：2015年4月29日
新增股份上市流通日：2015年4月30日
现金红利发放日：2015年4月29日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.692
加权平均净资产收益率(%) 4.28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月20日召开,会议审议通过公司《2014年年度报告》及其摘要、《2014年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并决定其2014年度报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 《2014年年度报告》及其摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于授权董事长在15亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
7 关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案
8 关于子公司承建南京新港红枫建设发展有限公司液晶谷经适房项目的议案
9 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构并决定其2014年度报酬的议案
10 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构并决定其2014年度报酬的议案 |
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2015-03-28
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.181
加权平均净资产收益率(%) 9.23
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2015年3月26日召开,会议审议通过2014年年度报告及其摘要、2014年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并决定其2014年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于召开2014年度网上业绩说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司董事会决定于2015年4月20日13点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2014年年度报告》及其摘要、2014年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并决定其2014年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 《2014年年度报告》及其摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于授权董事长在15亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
7 关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案
8 关于子公司承建南京新港红枫建设发展有限公司液晶谷经适房项目的议案
9 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构并决定其2014年度报酬的议案
10 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构并决定其2014年度报酬的议案 |
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2015-03-28
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关于子公司承建南京新港红枫建设发展有限公司液晶谷经适房项目暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-22 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2015年3月23日召开,会议审议通过《关于不参与认购南京银行股份有限公司本次非公开发行A股股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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关于出售部分南京银行股份有限公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2015年2月9日召开,会议审议通过《关于延长授权管理层择机运作公司所持可供出售金融资产的议案》、《关于子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-11
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关于子公司承建南京新港开发总公司相关项目的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-08
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关于出售部分中信证券股份有限公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-10
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2014年12月9日召开,会议审议并通过了《关于选举万舜先生为公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于增加南京高科新创投资有限公司对外投资权限的议案》、《关于南京高科物业管理有限公司股权关系变更的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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关于出售部分中信证券股份有限公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-27
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2009年公司债券本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司2009年公司债券(简称：09宁高科)将于2014年12月8日支付自2013年12月8日至2014年12月7日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2014年12月3日
债券停牌起始日：2014年12月4日
兑付资金发放日：2014年12月8日
摘牌日：2014年12月8日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-20
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-20
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月19日召开,会议审议通过《关于变更公司董事的议案》、《关于公司拟发行中期票据的议案》、《关于增加向南京银行股份有限公司借款额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-04
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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