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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-04
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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关于控股子公司开展融资性担保业务构成关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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关于增加向南京银行股份有限公司借款额度的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司董事的议案》；
2、审议《关于变更公司监事的议案》；
3、审议《关于公司拟发行中期票据的议案》；
4、审议《关于增加向南京银行股份有限公司借款额度的议案》 |
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2014-11-04
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京高科股份有限公司董事会决定于2014年11月19日下午14：00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票起止时间为2014年11月18日15：00至2014年11月19日15：00,审议《关于变更公司董事的议案》、《关于公司拟发行中期票据的议案》、《关于增加向南京银行股份有限公司借款额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-04
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2014年10月31日召开,会议审议通过关于变更公司董事的议案、关于公司控股子公司开展融资性担保业务构成关联交易的议案、关于授权南京高科科技小额贷款有限公司融资性担保业务1亿元额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-31
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关于房地产等业务相关事项进展的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2014年10月27日召开,会议审议通过公司《2014年第三季度报告》、关于公司拟发行中期票据的议案、关于公司会计政策变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.574
加权平均净资产收益率(%) 5.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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关于拟发行中期票据的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-08-02
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年8月1日召开,会议审议通过《关于认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-26
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关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-26
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关于子公司承建南京新港开发总公司相关项目的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-26
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.512
加权平均净资产收益率(%) 5.26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-26
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2014年7月24日召开,会议审议并通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要、关于子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案、关于授权董事长在4亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-17
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案》 |
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2014-07-17
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案》 |
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2014-07-17
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京高科股份有限公司董事会决定于2014年8月1日下午14：30召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统行使表决权,网络投票时间：2014年7月31日15：00至2014年8月1日15：00,审议《关于认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-17
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2014年7月15日召开,会议审议通过关于认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-17
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-05
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2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47登记日 ，2014-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-05
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京高科股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派2.6元(含税)。
股权登记日：2014年7月10日
除息日：2014年7月11日
现金红利发放日：2014年7月11日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-05
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2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47红利发放日 ，2014-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-05
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2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47除权日 ，2014-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-07-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-20
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关于房地产业务有关事项的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-24
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2014年5月23日召开,会议审议并通过了《关于选举施飞先生为公司董事会专业委员会委员的议案》、《关于减少公司参股子公司南京栖霞建设仙林有限公司注册资本的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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