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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-24
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2014年5月23日召开,会议审议并通过了《关于选举施飞先生为公司董事会专业委员会委员的议案》、《关于减少公司参股子公司南京栖霞建设仙林有限公司注册资本的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-24
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关于减少公司参股子公司注册资本的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月16日召开,会议审议通过公司《2013年年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并决定其2013年度报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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关于“09宁高科”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2014年4月24日召开,会议审议并通过了2014年第一季度报告、关于变更公司董事的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.126
加权平均净资产收益率(%) 1.33
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于2013年年度报告的补充公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于2013年度股东大会增加临时提案暨召开2013年度股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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关于对第八届董事会第十五次会议决议公告等相关公告的补充说明 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告》及其摘要；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、听取《独立董事2013年度述职报告》；
7、审议《关于变更公司董事的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的议案》；
10、审议《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》；
11、审议《关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的议案》；
12、审议《关于为南京高科置业有限公司提供融资支持的议案》；
13、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并决定其2013年度报酬的议案》；
14、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构并决定其2013年度报酬的议案》 |
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2014-03-29
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京高科股份有限公司董事会决定于2014年5月16日上午9点召开公司2013年度股东大会,审议《2013年年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并决定其2013年度报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告》及其摘要；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、听取《独立董事2013年度述职报告》；
7、审议《关于与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》；
9、审议《关于为南京高科置业有限公司提供融资支持的议案》；
10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并决定其2013年度报酬的议案》；
11、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构并决定其2013年度报酬的议案》 |
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2014-03-29
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2014年3月27日召开,会议审议并通过了2013年年度报告及其摘要、2013年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并决定其2013年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.834
加权平均净资产收益率(%) 8.50
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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关于投资赛特斯信息科技股份有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-21
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2014年3月20日召开,会议审议并通过了关于认购厦门钨业股份有限公司非公开发行A股股票的议案、关于将南京仙林康乔房地产开发有限公司股权转让给控股子公司南京高科置业有限公司的议案、关于对南京高科园林工程有限公司进行增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
关于电子信箱及公告摘要的免责声明 |
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2014-03-21
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关于认购厦门钨业股份有限公司非公开发行A股股票的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-06
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股权转让暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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关于出售部分中信证券股份有限公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-26
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2013年12月24日召开,会议审议并通过了《关于控股子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案》、《关于授权管理层择机运作公司所持可供出售金融资产的议案》、《关于参加南京市“万企帮万户工程”活动捐款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-19
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关于子公司转让广东怡创科技股份有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-30
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2009年公司债券2013年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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南京高科股份有限公司2009年公司债券(简称：09宁高科)将于2013年12月9日支付自2012年12月8日至2013年12月7日期间的利息。
债权登记日：2013年12月6日
债券付息日：2013年12月9日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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