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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-26
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2013年12月24日召开,会议审议并通过了《关于控股子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案》、《关于授权管理层择机运作公司所持可供出售金融资产的议案》、《关于参加南京市“万企帮万户工程”活动捐款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-19
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关于子公司转让广东怡创科技股份有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-30
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2009年公司债券2013年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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南京高科股份有限公司2009年公司债券(简称：09宁高科)将于2013年12月9日支付自2012年12月8日至2013年12月7日期间的利息。
债权登记日：2013年12月6日
债券付息日：2013年12月9日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-28
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第十次会议于2013年10月24日召开,会议审议并通过了公司《2013年第三季度报告》、《关于对部分子公司进行整合的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.560
加权平均净资产收益率(%) 5.76
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-12
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结,回购 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-31
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.463
加权平均净资产收益率(%) 4.76
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-31
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第八次会议于2013年7月29日召开,会议审议并通过了公司《2013年半年度报告》及其摘要、关于授权管理层购买土地事项的议案、关于质押南京银行股份有限公司股权进行融资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 ，2013-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ，2013-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-04
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(600064) 南京高科:2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京高科股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每10股派2.5元(含税)。
股权登记日:2013年7月9日
除息日:2013年7月10日
现金红利发放日:2013年7月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ，2013-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-02
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第七次会议于2013年6月28日召开，会议审议并通过了《关于公司进行股权收益权融资的议案》、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-05
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关于“09宁高科”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-18
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第六次会议于2013年5月16日召开，会议审议并通过了《关于制定<公司2013-2015年发展规划>的议案》、《关于公司进行信托融资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-17
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月16日召开，会议审议通过公司《2012年年度报告》及其摘要、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并决定其2012年度报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.120
加权平均净资产收益率(%) 1.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.74
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于2012年度股东大会增加临时提案暨召开2012年度股东大会补充通知的公告 |
上交所公告 |
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2013年4月25日，南京高科股份有限公司董事会收到控股股东南京新港开发总公司提出的《关于提议增加2012年度股东大会提案的函》，提请将《关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的议案》作为新增临时提案，提交公司2012年度股东大会一并审议。
董事会同意将上述临时提案提交将于2013年5月16日召开的公司2012年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第五次会议于2013年4月24日召开，会议审议并通过了2013年第一季度报告、关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.120
加权平均净资产收益率(%) 1.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.74
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第五次会议于2013年4月24日召开，会议审议并通过了2013年第一季度报告、关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于2012年度股东大会增加临时提案暨召开2012年度股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2013年4月25日，南京高科股份有限公司董事会收到控股股东南京新港开发总公司提出的《关于提议增加2012年度股东大会提案的函》，提请将《关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的议案》作为新增临时提案，提交公司2012年度股东大会一并审议。
董事会同意将上述临时提案提交将于2013年5月16日召开的公司2012年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》及其摘要；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、听取《独立董事2012年度述职报告》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》；
9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并决定其2012年度报酬的议案》；
10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构并决定其2012年度报酬的议案》 |
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