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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》及其摘要；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、听取《独立董事2012年度述职报告》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》；
9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并决定其2012年度报酬的议案》；
10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构并决定其2012年度报酬的议案》 |
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2013-04-09
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第四次会议于2013年4月7日召开，会议审议通过2012年年度报告及其摘要、2012年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并决定其2012年度报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-09
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-09
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》及其摘要；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、听取《独立董事2012年度述职报告》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》；
9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并决定其2012年度报酬的议案》；
10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构并决定其2012年度报酬的议案》。
11、审议《关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的议案》 |
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2013-04-09
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关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-09
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-09
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京高科股份有限公司董事会决定于2013年5月16日上午9点召开公司2012年度股东大会，审议《2012年年度报告》及其摘要、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并决定其2012年度报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-09
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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基本每股收益(元) 0.744
加权平均净资产收益率(%) 7.80
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，信托 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第三次会议于2013年3月19日召开，会议审议并通过了《关于公司进行信托融资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-08
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第二次会议于2013年2月6日召开，会议审议并通过了《关于公司与南京紫金投资集团有限责任公司签订<关于南京银行股份有限公司之一致行动协议>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-23
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关于公司更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2013年1月22日，南京市工商行政管理局核准下发了“企业法人营业执照”，现将公司更名事项公告如下：
变更后公司中文名称：南京高科股份有限公司
公司更名后在上海证券交易所的证券简称和证券代码保持不变，仍为“南京高科”和“600064”。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-22
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2013年1月18日召开，会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘请公司总裁的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-22
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-22
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-19
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月18日召开，会议审议通过了《关于选举产生公司第八届董事会成员的议案》、《关于选举产生公司第八届监事会成员的议案》、《关于公司更名为“南京高科股份有限公司”的议案》等事项。
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2013-01-18
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-10
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-09 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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第七届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2012年12月26日召开，会议审议并通过了《关于提名公司第八届董事会人选的议案》、《关于公司更名为“南京高科股份有限公司”的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-28
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关于职工民主选举产生职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-28
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司董事会决定于2013年1月18日上午9点召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于选举产生公司第八届董事会成员的议案》、《关于公司更名为“南京高科股份有限公司”的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-28
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关于与南京新港开发总公司互相提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-28
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-28
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关于对南京臣功制药股份有限公司进行增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-27
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关于再次出售部分中信证券股份有限公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-19
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(600064) 南京高科:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司 28883780.40
中国国际金融有限公司 5525665.90
国泰君安证券股份有限公司 1144562.00
国信证券股份有限公司 510370.00
齐鲁证券有限公司 476595.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司 476595.00
国信证券股份有限公司 510370.00
国泰君安证券股份有限公司 1144562.00
中国国际金融有限公司 5525665.90
中信建投证券股份有限公司 28883780.40
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2012-12-18
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关于出售部分中信证券股份有限公司股份的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-29
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2009年公司债券2012年付息及分期偿还公告 |
上交所公告，其它 |
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南京新港高科技股份有限公司2009年公司债券（简称：09宁高科）将于2012年12月10日支付自2011年12月8日至2012年12月7日期间的利息，并提前偿还50%的债券本金。
本次付息、分期偿还债权登记日：2012年12月7日
本次付息、分期偿还资金发放日：2012年12月10日
本期债券停牌日：2012年12月7日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-26
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.489
加权平均净资产收益率(%) 5.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.88
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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