南京高科(600064) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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南京高科（600064）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-10-26	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.489 加权平均净资产收益率(%) 5.44 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.88 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-26	第七届董事会第三十七次会议决议公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2012年10月24日召开，会议审议并通过了公司《2012年第三季度报告》、关于对南京高科建设发展有限公司进行增资的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-26	关于对南京高科建设发展有限公司进行增资的公告	上交所公告，投资项目
(600064)“南京高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-26	拟披露季报

2012-09-25	关于监事辞职的公告	上交所公告
(600064)“南京高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-25	关于职工民主选举产生职工监事的公告	上交所公告
(600064)“南京高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-08	关于进行信托融资的公告	上交所公告
(600064)“南京高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-08	关于质押南京银行股份有限公司股权进行银行融资的公告	上交所公告，借款,质押
(600064)“南京高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-08	第七届董事会第三十六次会议决议公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2012年9月6日召开，会议审议通过了关于公司进行信托融资的议案、关于质押南京银行股份有限公司股权进行银行融资的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-08	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月6日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-07	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月6日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	第七届董事会第三十五次会议决议公告暨关联交易公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2012年8月16日召开，会议审议并通过了公司《2012年半年度报告》及其摘要、关于修订《公司章程》的议案、关于控股子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案（该事项构成关联交易）等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
南京新港高科技股份有限公司董事会定于2012年9月6日上午9点召开公司2012年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.395 加权平均净资产收益率(%) 4.23 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.46 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-03	关于购得土地使用权的公告	上交所公告，其它
(600064)“南京高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-18	拟披露中报

2012-06-26	2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日，2012-06-29	登记日，分配方案

2012-06-26	2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日，2012-07-02	除权除息日，分配方案

2012-06-26	2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日，2012-07-06	红利发放日，分配方案

2012-06-26	2011年度分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
南京新港高科技股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派2元(含税)。股权登记日：2012年6月29日除息日：2012年7月2日现金红利发放日：2012年7月6日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-24	关于“09宁高科”公司债券跟踪评级结果的公告	上交所公告，其它
(600064)“南京高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-11	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月10日召开，会议审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》、公司《2011年年度报告》及其摘要、公司《2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.114 加权平均净资产收益率(%) 1.25 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.20 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-06	第七届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2012年4月1日召开，会议审议并通过了2011年度董事会工作报告、2011年年度报告及其摘要、2011年度利润分配预案等事项。董事会决定于2012年5月10日（周四）上午9时召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-06	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-10	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《2011 年度董事会工作报告》； 2、审议《2011 年度监事会工作报告》； 3、听取《独立董事2011 年度述职报告》； 4、审议《2011 年年度报告》及其摘要； 5、审议《2011 年度财务决算报告》； 6、审议《2011 年度利润分配预案》； 7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度审计机构的议案》； 8、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度内控审计机构的议案》
2012-04-06	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.707 加权平均净资产收益率(%) 7.59 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.06 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-25	拟披露季报

2012-03-29	第七届董事会第三十一次会议决议公告暨关联交易公告	上交所公告，关联交易,投资项目
南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2012年3月27日召开，会议审议并通过了关于制定公司《内部控制规范实施工作方案》的议案、关于控股子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-18	第七届董事会第三十次会议决议公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2012年2月16日召开，会议审议并通过了《关于公司进行信托融资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-16	华泰证券关于召开2012年第一次债券持有人会议的通知	上交所公告，其它
经南京新港高科技股份有限公司与华泰证券股份有限公司协商确定，拟对2009年南京新港高科技股份有限公司公司债券的受托管理人进行变更。华泰证券股份有限公司作为债券受托管理人，召集“09宁高科”（证券代码122038）2012年第一次债券持有人会议，通知如下：会议召开和投票方式：通讯方式。债券持有人在2012年3月2日上午9点至下午4点期间通过传真进行投票。会议审议事项：“09宁高科”的债券持有人关于变更受托管理人为华泰联合证券有限责任公司的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-09	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月8日召开，会议审议通过了《关于改聘公司2011年度财务审计机构以及内控审计机构的议案》、《关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保额度的议案》、《关于为南京高科置业有限公司提供委托贷款和贷款担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。