南京高科(600064) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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南京高科（600064）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-02-09	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月8日召开，会议审议通过了《关于改聘公司2011年度财务审计机构以及内控审计机构的议案》、《关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保额度的议案》、《关于为南京高科置业有限公司提供委托贷款和贷款担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-08	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-08	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09 ，2012-02-09	恢复交易日，停牌公告

2012-02-08	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09 ，2012-02-09	恢复交易日，停牌公告

2012-02-08	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-07	关于聘任公司证券事务代表的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	关于控股股东股权质押的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-19	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-02-08	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于改聘公司2011 年度财务审计机构以及内控审计机构的议案》 2、审议《关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保额度的议案》 3、审议《关于为南京高科置业有限公司提供委托贷款和贷款担保的议案》 4、审议《关于为南京高科建设发展有限公司提供贷款担保的议案》
2012-01-19	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
南京新港高科技股份有限公司董事会决定于2012年2月8日上午9点召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于改聘公司2011年度财务审计机构以及内控审计机构的议案》、《关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保额度的议案》、《关于为南京高科置业有限公司提供委托贷款和贷款担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-19	境内会计师事务所由“南京立信永华会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙） ” ，2012-02-08	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-01-19	第七届董事会第二十九次会议决议公告暨对外担保公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2012年1月18日召开，会议审议并通过了关于改聘公司2011年度财务审计机构以及内控审计机构的议案、关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保额度的议案、关于为南京高科置业有限公司提供委托贷款和贷款担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-11	关于控股股东增持本公司股份的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-06	拟披露年报

2011-12-21	关于“09宁高科”公司债受托管理人变更的公告	上交所公告，其它
2011年12月20日，南京新港高科技股份有限公司接到华泰证券股份有限公司《关于变更债券受托管理人的函》。公司“09宁高科”公司债的受托管理人将变更为华泰联合证券有限责任公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-20	关于控股股东股权质押的公告	上交所公告
2011年12月19日，南京新港高科技股份有限公司接控股股东南京新港开发总公司的通知：开发总公司将所持本公司无限售条件流通股38,000,000股（占其所持公司股份的21.36%，占公司总股本的7.36%）质押给山东省国际信托有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-13	关联交易公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司控股子公司南京高科置业有限公司将所持南京仙林商务管理有限公司99%、1%的股权以其2011年9月30日经江苏中天资产评估事务所有限公司与中联资产评估集团有限公司评估的净资产值平均额14,760万元为依据，分别转让给南京仙林新市区开发有限公司及其控股子公司南京仙林大学城科技园有限公司，转让价格分别为14,612万元和148万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-13	第七届董事会第二十八次会议决议公告暨对外担保公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2011年12月9日召开，会议审议通过了关于南京高科置业有限公司转让南京仙林商务管理有限公司股权的议案、关于为南京臣功制药股份有限公司一年内提供不超过2亿元贷款担保额度的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-03	2009年公司债券2011年付息公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司2009年公司债券（简称：09宁高科）将于2011年12月8日支付自2010年12月8日至2011年12月7日期间的利息。本期债券的票面利率为5.36%。每张面值100元的本期债券派发利息为5.36元（含税）。本次债权登记日：2011年12月7日本次付息日：2011年12月8日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-22	第七届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-22	第七届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-22	第七届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-10-26	第七届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2011年10月24日召开，会议审议通过了公司《2011年第三季度报告》、关于公司进行信托融资的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.481 加权平均净资产收益率(%) 5.28 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.62 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-26	拟披露季报

2011-09-16	第七届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2011年9月14日召开，会议审议并通过了《关于减少公司参股子公司注册资本的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-09	关于控股股东股权质押的公告	上交所公告
2011年9月8日，南京新港高科技股份有限公司接控股股东南京新港开发总公司的通知：开发总公司将所持本公司无限售条件流通股38,000,000股（占其所持公司股份的21.36%，占公司总股本的7.36%）质押给中国金谷国际信托有限责任公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-25	第七届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2011年8月24日召开，会议审议并通过了《关于终止南京仙林商务管理有限公司股权转让事项的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-20	澄清公告	上交所公告
2011年8月18日，有媒体针对南京新港高科技股份有限公司8月18日公告的南京仙林商务管理有限公司股权转让事项，发布报道《南京高科“白菜价”甩卖资产最终控制人下属企业笑纳》，公司现就有关事项予以澄清。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月16日召开，会议审议通过了《关于与南京新港开发总公司互相提供担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	第七届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过公司《2011年半年度报告》及其摘要、关于南京高科置业有限公司转让南京仙林商务管理有限公司股权的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	关联交易公告	上交所公告
南京新港高科技股份有限公司控股子公司南京高科置业有限公司将所持南京仙林商务管理有限公司99%、1%的股权以其2010年末评估净资产值7,625.34万元为基准分别转让给南京仙林新市区开发有限公司和南京仙林大学城科技园有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。