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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司控股子公司南京高科置业有限公司将所持南京仙林商务管理有限公司99%、1%的股权以其2010年末评估净资产值7,625.34万元为基准分别转让给南京仙林新市区开发有限公司和南京仙林大学城科技园有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.365
加权平均净资产收益率(%) 3.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.48
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过公司《2011年半年度报告》及其摘要、关于南京高科置业有限公司转让南京仙林商务管理有限公司股权的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司控股子公司南京高科置业有限公司将所持南京仙林商务管理有限公司99%、1%的股权以其2010年末评估净资产值7,625.34万元为基准分别转让给南京仙林新市区开发有限公司和南京仙林大学城科技园有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-17
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月16日召开，会议审议通过了《关于与南京新港开发总公司互相提供担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-25
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关于出售南方科学城发展股份有限公司股权的公告 |
上交所公告 |
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截止2011年7月22日深圳证券交易所收盘，南京新港高科技股份有限公司已通过二级市场将所持南方科学城发展股份有限公司（证券代码：000975；证券简称：科学城）股权5,537,462股全部出售完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-20
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与南京新港开发总公司互相提供担保的议案》 |
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2011-07-20
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第七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2011年7月18日召开，会议审议通过了关于投资广东怡创通信有限公司的议案、关于与南京新港开发总公司互相提供担保的议案。
公司决定于2011年8月16日上午9时召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-02
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京新港高科技股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2011年6月8日
除息日：2011年6月9日
现金红利发放日：2011年6月14日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-27
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董事会决议暨对外投资公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2011年5月26日召开七届二十一次董事会，会议审议通过如下事宜：
公司参股子公司广州农村商业银行股份有限公司(原注册资本68.73亿元，公司持股比例为1.16%，下称：广州农商行)于近日确定了定向募股方案，拟以3.5元/股的价格发行约20亿股新股，并优先向原股东募股。此次全额募股后，广州农商行注册资本将增至88.73亿元。同意公司以自有资金参与认购广州农商行1亿股新股，认购资金总额预计为3.5亿元。公司此次按上述方案参与定向募股后，对广州农商行总出资额将增至5.74亿元，持股数量增至1.8亿股，约占其增资后总股本的2.03%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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关于中标有关科技小额贷款公司公告 |
上交所公告 |
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2011年5月25日，南京新港高科技股份有限公司收到南京市栖霞区发展和改革局发布的有关《中标通知书》，确定公司组织的投标小组在栖霞区第一家科技小额贷款公司发起人招标中中标。
拟成立的小额贷款公司暂定名“南京高科科技小额贷款公司”，注册资本为2亿元人民币。其中：公司出资1.4亿元，占注册资本的70%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2011年4月26日召开七届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、鉴于公司控股股东南京新港开发总公司分期给公司控股子公司南京高科置业有限公司提供的委托贷款余额6亿元将陆续到期(两笔各3亿元的到期日分别为2011年3月10日、6月4日)，经协商，公司控股股东同意对上述委托贷款余额6亿元到期后进行续贷，借款期限为3年，委托贷款利息按照同期银行贷款基准利率计算。
三、同意公司及其全资子公司南京高科新创投资有限公司以自有资金出资1.4亿元及0.2亿元，与浙江南华时代集团有限公司以人民币现金出资0.4亿元(三方出资分别占注册资本70%及10%、20%)，共同投资设立南京高科科技小额贷款有限公司(暂定名)，参与南京市栖霞区第一家科技小额贷款公司竞标工作。根据栖霞区发展与改革局发布相关公告要求，拟组建的科技小额贷款公司最低注册资本金为2亿元人民币。由于此次设立科技小额贷款公司是对市场公开招标，该事项存在一定不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.109
加权平均净资产收益率(%) 1.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 10.58
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2011年4月26日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末总股本516,218,832股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于修订《公司章程》的议案。
四、续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，并聘请其为公司2011年度内部控制审计机构。
五、通过关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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关于“09宁高科”公司债券跟踪评级结果公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，南京新港高科技股份有限公司委托有关机构对公司债券“09宁高科”(代码：122038)进行了跟踪评级，在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《公司2009年10亿元公司债券跟踪评级分析报告》，维持公司公司债券信用等级为 AA+，维持公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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关于控股股东股权质押公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司接控股股东南京新港开发总公司(下称：开发总公司)的通知：其持有的公司无限售条件流通股25,000,000股股份已质押给平安信托有限责任公司，质押期限自2011年4月22日至质权人申请解除质押登记为止。上述质押登记手续已办理完毕。
截止公告日，开发总公司所持公司股份累计质押50,000,000股，占公司股本总额的9.69%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、听取公司三位独立董事《2010 年度述职报告》；
4、审议《2010 年年度报告》及其摘要；
5、审议《2010 年度财务决算报告》；
6、审议《2010 年度利润分配预案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构并决定其2010 年度报酬的议案》；
9、审议《关于聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011 年度内部控制审计机构的议案》；
10、审议《关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》 |
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.609
加权平均净资产收益率(%) 5.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.57
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2011年3月26日召开七届十八次董事会及七届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本516,218,832股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于修订《公司章程》的议案。
四、通过关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案。
五、通过关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，同时聘请该机构为公司2011年度内部控制审计机构的议案。
六、通过董事会关于内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年4月26日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2011年3月15日召开七届十七次董事会，会议审议同意公司将其控股子公司南京臣功制药有限公司(注册资本为3,000万元；下称：臣功制药)整体变更为股份制公司。此次变更，以2011年1月31日为基准日，根据臣功制药净资产审计值进行折股，折股后设立的南京臣功制药股份有限公司(暂定名)总股本设定为3,000万股，折股比例为1:0.63466。股份制改造完成后，公司及其全资子公司南京高科建设发展有限公司分别持有2,970万股、30万股，持股比例仍分别为99%、1%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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(600064) 南京高科:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 10420158.70
中国建银投资证券有限责任公司上海东方路证券营业部 3714320.00
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 2520310.90
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 1454560.49
申银万国证券股份有限公司上海云台路证券营业部 1429692.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 21631418.60
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 20239953.24
广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 19227557.91
华融证券股份有限公司上海华山路证券营业部 3872070.34
中信建投证券有限责任公司福清一拂路证券营业部 2234540.00
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2011-01-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2011年1月14日召开七届十六次董事会，会议审议同意公司将所持南京瀚宇彩欣科技有限责任公司(目前注册资本6400万美元)全部12.5%的股权以其2010年6月30日的净资产评估值(人民币5,253.30万元)按1:1的比例作价转让给光博资源有限公司，转让价折合为美元800万元整。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2010年12月17日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
二、通过关于更换公司独立董事的议案。
三、通过关于签署《关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园之委托开发合同》的议案。
四、通过关于为南京高科置业有限公司(含下属全资子公司)提供委托贷款和贷款担保的议案。
五、通过关于为南京臣功制药有限公司增加贷款担保额度的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2010年12月10日以通讯表决方式召开七届十五次董事会，会议审议同意公司以评估值为基础购买控股股东南京新港开发总公司投资建设的南京经济技术开发区出口加工区一期01-04幢标准厂房(总建筑面积为33211.12平方米；评估值为5496.32万元)，价格为5496.32万元。公司购买该标准厂房后将出租给进区企业使用，出租年投资收益率不足7%的部分，由南京经济技术开发区管理委员会补足差额。
上述交易构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-02
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于变更独立董事的议案》；
3、审议《关于签署<关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园之委托开发合同>的议案》；
4、审议《关于为南京高科置业有限公司提供委托贷款和贷款担保的议案》；
5、审议《关于为南京臣功制药有限公司增加贷款担保额度的议案》 |
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2010-12-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2010年12月1日召开七届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司于同日与南京经济技术开发区管理委员会(下称：开发区管委会)签署有关委托开发合同的议案：公司接受开发区管委会委托，对南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园进行开发，合同标的土地规划预计建设面积9.13平方公里(以经批准的控制性详规为最终依据)；委托开发期限自2011年1月1日起，暂定四年。该合同项下的委托开发所需资金由公司筹措和垫付，开发区管委会按照合同的约定向公司支付委托开发总费用，包括委托开发的直接成本(经初步估算总需资金约30亿元人民币)、间接成本和开发区管委会支付给公司的委托开发收益(年化净收益率为公司实际投入的委托开发直接成本和间接成本总和的6%)。
二、同意公司以现金方式对其全资子公司南京高科建设发展有限公司增资7500万元，使其注册资本由2500万元增至1亿元；并同意公司为其一年内提供不超过3亿元贷款担保额度。
截止公告日，公司对外担保累计金额为51000万元，无逾期担保。
董事会决定于2010年12月17日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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