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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2010年12月1日召开七届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司于同日与南京经济技术开发区管理委员会(下称：开发区管委会)签署有关委托开发合同的议案：公司接受开发区管委会委托，对南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园进行开发，合同标的土地规划预计建设面积9.13平方公里(以经批准的控制性详规为最终依据)；委托开发期限自2011年1月1日起，暂定四年。该合同项下的委托开发所需资金由公司筹措和垫付，开发区管委会按照合同的约定向公司支付委托开发总费用，包括委托开发的直接成本(经初步估算总需资金约30亿元人民币)、间接成本和开发区管委会支付给公司的委托开发收益(年化净收益率为公司实际投入的委托开发直接成本和间接成本总和的6%)。
二、同意公司以现金方式对其全资子公司南京高科建设发展有限公司增资7500万元，使其注册资本由2500万元增至1亿元；并同意公司为其一年内提供不超过3亿元贷款担保额度。
截止公告日，公司对外担保累计金额为51000万元，无逾期担保。
董事会决定于2010年12月17日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2010-12-01
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“09宁高科”2010年付息公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司2009年公司债券(简称：09宁高科；代码：122038)将于2010年12月8日支付自2009年12月8日至2010年12月7日期间的利息，本期债券的票面利率为5.36%，即每张面值100元的本期债券派发利息为5.36元(含税)。
债权登记日：2010年12月7日
付息日：2010年12月8日
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2010-10-28
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董事会决议暨对外担保公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2010年10月26日召开七届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2010年第三季度报告》。
二、通过关于董事辞职及变更独立董事的议案。
三、同意聘请谢建晖为公司董事会秘书。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于公司为控股80%的南京高科置业有限公司(含下属全资子公司；下合称：高科置业)提供委托贷款和贷款担保的议案：公司为高科置业分期提供不超过20亿元委托贷款，期限不超过三年，利率按同期银行贷款利率计算；同时为高科置业一年内提供不超过10亿元的银行贷款担保额度。
六、通过关于公司为控股子公司南京臣功制药有限公司一年内增加不超过3500万元贷款担保额度(即一年内贷款担保额度增至1.15亿元)的议案。
截止公告日，公司对外担保累计金额为51000万元，无逾期担保。
上述有关议案将提请公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,658,566,362.26 15,252,801,250.02
所有者权益(或股东权益) 4,870,162,869.39 6,350,012,702.41
归属于上市公司股东的每股净资产 9.43 12.30
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 62,137,705.92 235,217,521.58
基本每股收益 0.120 0.456
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.122 0.464
加权平均净资产收益率(%) 1.31 4.19
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.32 4.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.26
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,143,836,333.80 15,252,801,250.02
所有者权益(或股东权益) 4,632,189,800.44 6,350,012,702.41
归属于上市公司股东的每股净资产 8.97 12.30
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,544,445,450.94 920,477,589.73
归属于上市公司股东的净利润 173,079,815.66 164,411,637.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 176,510,224.98 147,386,300.60
基本每股收益 0.335 0.318
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.342 0.286
加权平均净资产收益率(%) 3.15 3.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.059 0.781
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2010-08-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2010年8月11日以通讯表决方式召开七届十一次董事会，会议审议同意公司将所持南京烽火藤仓光通信有限公司(注册资本2950万美元)全部7.65%的股权，以其2010年6月30日的净资产审计值(422333380.90元)按1:1的比例作价转让给藤仓亚洲有限公司，转让价格为32308503.64元。
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2010-07-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2010年7月22日以通讯表决方式召开七届十次董事会，会议审议同意公司将所持南京新港医药有限公司(注册资本3000万元；近年连续亏损)全部90%的股权[不含托拉塞米注射液(1ml:10mg；2ml:20mg；5ml:50mg)、原料及“特苏尼”注册商标]转让给南京大海医药有限公司，以标的公司截止2010年6月30日的净资产评估值(559.14万元)为作价依据，确定转让价格为503.226万元。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-05-26
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关于仙林项目进展情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
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南京新港高科技股份有限公司现将近期投资者较关心的南京仙林 G81项目(简称：仙林项目)的进展情况公告如下：
根据公司控股子公司南京仙林房地产开发有限公司(现为“南京高科置业有限公司”，下称：高科置业)于2007年12月19日与南京市国土资源局签订的有关《国有土地使用权出让合同》(南京仙林 G81地块)，高科置业已于2008年6月末支付完毕全部土地出让金25.95亿元。由于上述项目地块基础设施不到位，经申请并经政府相关部门批准，同意该项目开工时间相应顺延至2010年8月30日。目前，仙林项目正在试桩阶段，公司将按期开工。
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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(600064) 南京高科:2009年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| 2009年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
南京新港高科技股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增3股派1元(含税)。
股权登记日：2010年5月14日
除权除息日：2010年5月17日
新增可流通股份上市日：2010年5月18日
现金红利发放日：2010年5月21日
实施上述方案后，按新股本516218832股摊薄计算的2009年度每股收益为0.495元。
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7红利发放日 ，2010-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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