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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7红利发放日 ，2010-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,992,535,174.60 15,252,801,250.02
所有者权益(或股东权益) 5,934,490,860.45 6,350,012,702.41
归属于上市公司股东的每股净资产 17.24 18.45
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 52,602,425.08 52,602,425.08
基本每股收益 0.153 0.153
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.153 0.153
加权平均净资产收益率(%) 0.86 0.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.86 0.86
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.059
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2010-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2010年4月27日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2009年末总股本344145888股为基数，每10股送2股派1元(含税)；同时，用资本公积金每10股转增3股。
三、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于为南京臣功制药有限公司提供贷款担保额度的议案。
五、续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
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2010-03-31
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关于控股子公司购得土地使用权公告 |
上交所公告 |
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2010年3月30日，南京新港高科技股份有限公司控股子公司南京高科置业有限公司通过挂牌方式竞得南京市栖霞区仙林大学城文澜路以北 NO.2010G06地块[规划用地性质为二类居住用地，出让面积124235.1平方米，建筑密度≤25%，容积率≤1.7，规划可建面积211200平方米(折合楼面地价约5492元/平方米)，建筑高度≤35米，绿地率≥35%，出让年限为住宅70年，商业40年]，成交总价11.6亿元。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（3）听取公司三位独立董事《2009 年度述职报告》；
（4）审议《2009 年年度报告》及其摘要；
（5）审议《2009 年度财务决算报告》；
（6）审议《2009 年度利润分配预案》；
（7）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（8）审议《关于为南京臣功制药有限公司提供贷款担保额度的议案》；
（9）审议《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构并决定其2009 年度报酬的议案》 |
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2010-03-26
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(600064) 南京高科:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
南京新港高科技股份有限公司于2010年3月24日召开七届六次董事会及七届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年末总股本344145888股为基数，每10股送2股派1元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过关于修订《公司章程》的议案。
四、通过关于制定《外部信息使用人管理制度》等三项制度。
五、同意公司采用信托方式融资，金额不超过10亿元。
六、通过公司为控股子公司南京臣功制药有限公司(公司与控股子公司分别持有其99%、1%的股份)一年内提供不超过8000万元的贷款担保额度的议案。
截止公告日，公司对外担保累计为36000万元，无逾期担保。
七、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月27日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-26
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(600064) 南京高科:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,110,050,351.03 1,518,368,081.10
归属于上市公司股东的净利润 255,575,519.31 191,927,939.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 201,896,169.50 192,816,994.44
基本每股收益 0.743 0.558
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.587 0.560
加权平均净资产收益率(%) 5.19 3.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.10 3.62
每股经营活动产生的现金流量净额 1.78 -4.31
2009年末 2008年末
总资产 15,252,801,250.02 10,826,028,005.49
所有者权益(或股东权益) 6,350,012,702.41 3,501,198,454.26
归属于上市公司股东的每股净资产 18.45 10.17
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股派1元(含税)。
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2010-01-20
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将于1月21日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经上海证券交易所(下称：上证所)同意，南京新港高科技股份有限公司公司债券将于2010年1月21日在上证所挂牌交易，证券简称为“09宁高科”，证券代码为“122038”。本期债券上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。 |
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2010-01-09
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关于购买有关不良资产事项会计处理结果公告 |
上交所公告，其它 |
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根据南京新港高科技股份有限公司日前收到的监管部门关于公司相关会计处理问题复函的意见，经公司董事会审议通过，确认公司出资购买广州市农村信用合作联社(下称：广州农信社)不良资产的投入将全部计入公司对广州农村商业银行(下称：广州农商行)的长期股权投资的初始确认成本。公司认购广州农商行8000万股股份的投资总额为22400万元(其中8000万元用于认购股份，14400万元用于购买不良资产)，投资成本为2.8元/股。
公司出资14400万元购买广州农信社不良资产事项将不计入当期损益。
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2010-01-07
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董事会决议暨对外投资公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2010年1月5日以通讯表决方式召开七届五次董事会，会议审议同意公司以自有资金全额认购南京银行股份有限公司配股方案中公司可配股份。以该行向全体股东每10股配售不超过2.5股的配股比例及募集资金净额不超过人民币50亿元的配股方案计算，预计公司可配股份不超过5130万股，投资总额不超过6亿元。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-26 |
拟披露年报 |
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2009-12-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年12月21日召开2009年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对南京高科置业有限公司(下称：置业公司)进行增资的议案。
二、通过关于为置业公司一年内提供不超过8亿元贷款担保额度的议案。
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2009-12-22
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年12月21日召开七届四次董事会，会议审议同意公司接受控股股东南京新港开发总公司委托承建南京经济技术开发区消防楼建设工程、公安局办公大楼建设工程以及乌龙山以北地区东区污水收集系统工程，三项工程合计造价为4470万元。
本次交易构成关联交易。
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2009-12-15
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2009年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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截至2009年12月14日，南京新港高科技股份有限公司10亿元公司债券已发行完毕，最终网上社会公众投资者的认购数量为7472.8万元，占本期公司债券发行规模的7.47%；剩余的2527.2万元回拨至网下后，网下机构投资者认购数量为92527.2万元，占本期公司债券发行规模的92.53%。
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2009-12-08
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2009年公司债券票面利率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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根据网下向机构投资者询价统计结果，南京新港高科技股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)最终确定2009年公司债券票面利率为5.36%。
公司将按此票面利率于2009年12月8日面向社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码：751975，简称：09宁高科)，于2009年12月8日-11日面向机构投资者网下发行。
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2009-12-05
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于对南京高科置业有限公司进行增资的议案》；
（2）审议《关于为南京高科置业有限公司一年内提供不超过8亿元贷款担保额度的的议案》
（3）审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2009-12-05
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于对南京高科置业有限公司进行增资的议案》；
（2）审议《关于为南京高科置业有限公司一年内提供不超过8亿元贷款担保额度的的议案》
（3）审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2009-12-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年12月3日召开七届二次董事会，会议审议通过关于公司对控股子公司南京高科置业有限公司(注册资本5亿元，公司出资41860万元，占注册资本的80%，下称：高科置业)进行增资的议案：经与高科置业各股东协商，同意由各股东方按现有持股比例以现金方式对其进行增资，其中公司增资8亿元。增资完成后，高科置业注册资本将增至15亿元，并将及时归还公司提供的委托贷款8亿元。
董事会决定于2009年12月21日上午召开2009年第五次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-12-04
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2009年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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南京新港高科技股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1095号文核准。
本期债券发行面值不超过100000万元，按面值人民币100元/张平价发行，共计1000万张；债券期限为5年，附第3年末公司提前偿还50%的债券本金；票面利率在债券存续期内固定不变，利率询价区间为5.2%-5.6%，网下利率询价时间为2009年12月4日和12月7日。
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期债券基本发行规模的比例分别为10%和90%。
网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为2009年12月8日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751975”，简称为“09宁高科”，投资者认购上限应遵照有关规定执行，网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者，网下发行时间为2009年12月8日至10日每日的9:00-17:00，12月11日的9:00-15:00，每个机构投资者的最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。
本期债券由承销团余额包销；公司以持有的南京银行1.7亿股股份为本期公司债券提供全额质押担保。
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2009-11-21
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关于认购商业银行股份结果公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南京新港高科技股份有限公司所投资的广州农村商业银行股份有限公司(简称：商业银行)已于近日获得中国银监会的筹建批复，达到农村商业银行开业标准。根据商业银行新增股份的申购情况，经双方协商，公司以现金出资8000万元认购该行8000万股发起人股份，占其设立后总股本的1.16%。按照商业银行改制设立方案的要求，公司还出资14400万元购买广州市农村信用合作联社不良资产。
上述投资事项已经公司2009年第三次临时股东大会通过，认购股份及购买不良资产款项已支付 |
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2009-11-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年11月8日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐益民为公司董事长，并聘请其担任公司总裁；同时在新任董事会秘书就职前由董事长代行董事会秘书职责。
二、通过关于修订公司《募集资金管理办法》的议案。
三、通过公司为控股80%的南京高科置业有限公司一年内提供不超过8亿元贷款担保额度的议案。该议案将提请公司股东大会审议，会议召开时间另行确定。
截止公告日，公司对外担保余额为41040万元，无逾期担保。
四、选举倪德龙为公司监事会主席 |
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2009-11-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年11月8日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第七届董、监事会成员。
二、通过关于修订《公司章程》的议案 |
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2009-11-09
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-24
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发行公司债券的申请获准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年10月22日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，获准向社会公开发行面值不超过人民币10亿元的公司债券。本次公司债券将在中国证监会核准后的6个月内择机发行。
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2009-10-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年10月19日召开六届四十五次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于提名公司第七届董、监事会人选的议案。
三、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于职工民主选举产生职工监事的议案。
董事会决定于2009年11月8日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-10-22
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,204,754,301.81 10,826,028,005.49
所有者权益(或股东权益) 5,646,145,970.53 3,501,198,454.26
归属于上市公司股东的每股净资产 16.41 10.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 63,451,364.92 227,872,063.34
基本每股收益 0.184 0.662
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.529
全面摊薄净资产收益率(%) 1.12 4.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.62 3.23
每股经营活动产生的现金流量净额 1.43
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2009-10-21
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召开2009年度第4次临时股东大会 ，2009-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于选举产生公司第七届董事会成员的议案》（累积投票制）；
（2）审议《关于选举产生公司第七届监事会成员的议案》（累积投票制）；
（3）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2009-10-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年10月19日召开六届四十五次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于提名公司第七届董、监事会人选的议案。
三、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于职工民主选举产生职工监事的议案。
董事会决定于2009年11月8日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-10-21
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,204,754,301.81 10,826,028,005.49
所有者权益(或股东权益) 5,646,145,970.53 3,501,198,454.26
归属于上市公司股东的每股净资产 16.41 10.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 63,451,364.92 227,872,063.34
基本每股收益 0.184 0.662
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.529
全面摊薄净资产收益率(%) 1.12 4.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.62 3.23
每股经营活动产生的现金流量净额 1.43
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