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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-21
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,204,754,301.81 10,826,028,005.49
所有者权益(或股东权益) 5,646,145,970.53 3,501,198,454.26
归属于上市公司股东的每股净资产 16.41 10.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 63,451,364.92 227,872,063.34
基本每股收益 0.184 0.662
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.529
全面摊薄净资产收益率(%) 1.12 4.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.62 3.23
每股经营活动产生的现金流量净额 1.43
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2009-10-21
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召开2009年度第4次临时股东大会 ，2009-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于选举产生公司第七届董事会成员的议案》（累积投票制）；
（2）审议《关于选举产生公司第七届监事会成员的议案》（累积投票制）；
（3）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2009-10-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年9月30日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于购买广州市农村信用合作联社不良资产的议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-21 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于购买广州市农村信用合作联社不良资产的议案》 |
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2009-09-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年9月14日以通讯表决方式召开六届四十四次董事会，会议审议通过关于购买广州市农村信用合作联社[下称：信用社；拟改制成为广州农村商业银行股份有限公司(暂定名，下称：商业银行)]不良资产的议案：根据公司六届四十三次董事会通过的参与认购商业银行增发股份的议案，需以不超过1.8亿元先行出资购买信用社不良资产。根据相关要求，购买不良资产的投入需要直接计入当期损益，本事项预计将减少公司本年度净利润不超过1.8亿元。
董事会决定于2009年9月30日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-15
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于购买广州市农村信用合作联社不良资产的议案》 |
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2009-09-08
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董事会决议暨对外投资公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年9月7日以通讯表决方式召开六届四十三次董事会，会议审议同意公司拟以自有资金认购广州农村商业银行股份有限公司[暂定名，下称：商业银行；由广州市农村信用合作联社(下称：广州农信社)改制]增发股份：此次商业银行拟对新投资者发行股份25亿股，筹集资金70亿元，所募资金除用于增加注册资本外，其余部分全部用于处置广州农信社的不良资产。新投资者需按照账面原值出资购买广州农信社不良资产，同时委托广州农信社或商业银行对不良资产进行管理、清收和处置；该等不良资产清收以后，净回收现金额移交商业银行，由全体股东共享。其中，公司拟认购股份数量不超过1亿股，以每股认购金额2.8元(认购新增股份的价格为1元/股，同时每认购一股新增股份，相应需支付购买不良资产的价款为1.8元)计算，投资总额预计不高于2.8亿元。
公司认购股份前尚需通过商业银行发起人资格审查。公司实际认购股数将由商业银行视申购情况确定，并需得到银行监管部门的批准。
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2009-09-02
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子公司更名公告 |
上交所公告，其它 |
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经有关部门核准，南京新港高科技股份有限公司子公司南京仙林房地产开发有限公司、南京新港建设发展有限公司、南京新港园林绿化有限公司、南京新港水务有限公司、南京新港物业管理有限公司分别更名为南京高科置业有限公司、南京高科建设发展有限公司、南京高科园林工程有限公司、南京高科水务有限公司、南京高科物业管理有限公司。上述子公司的注册资本及经营范围均未发生变化 |
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2009-09-01
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公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2009年8月28日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，南京新港高科技股份有限公司发行不超过人民币10亿元公司债券的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面批复后另行。
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2009-08-22
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,259,494,041.91 10,826,028,005.49
所有者权益(或股东权益) 5,939,897,419.59 3,501,198,454.26
每股净资产 17.26 10.17
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 920,477,589.73 728,789,797.78
净利润 164,411,637.96 172,959,351.90
扣除非经常性损益后的净利润 147,386,300.60 173,091,142.02
基本每股收益 0.478 0.503
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.428 0.503
净资产收益率(%) 2.77 3.97
每股经营活动产生的现金流量净额 1.171 -4.989
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2009-07-07
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关于减持栖霞建设股权公告 |
上交所公告 |
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根据南京新港高科技股份有限公司2007年第六次临时股东大会的授权，公司及其控股子公司南京仙林房地产开发有限公司(下称：仙林地产)于2009年5月13日-7月3日分别通过上海证券交易所交易系统减持所持南京栖霞建设股份有限公司(本次减持前，公司及仙林地产分别持有其股份146053800股、18750000股，简称：栖霞建设)股权8910000股、3750000股，平均售价分别为7.5元/股、6.67元/股，出售产生的收益分别为3873万元、852万元。两家公司合计减持栖霞建设股份12660000股，占其总股本的1.206%。
截止2009年7月3日收盘，公司和仙林地产仍分别持有栖霞建设股份137143800股和15000000股。
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2009-07-04
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年7月2日召开六届四十一次董事会，会议审议同意公司接受控股股东南京新港开发总公司的委托，以市场定价为原则承建南京经济技术开发区经济适用住房(员工公寓一期)工程(建筑面积40022平方米，包括6栋多层公寓楼及相应配套服务设施)，预计总造价为8006万元。该事项构成关联交易。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-09
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京新港高科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派4.0元(含税)。
股权登记日：2009年6月12日
除息日：2009年6月15日
现金红利发放日：2009年6月19日
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2009-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-19
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司全资子公司南京高科新创投资有限公司(下称：新创投资)于2009年5月18日和江苏省有机电子与信息显示重点实验室、南京瑞福达微电子技术有限公司签署合作协议，共同成立南京瑞科新型显示技术有限公司(暂定名，下称：南京瑞科)暨南京 TFT-OLED 工程技术研究中心，主要开展 TFT-OLED 技术研究，开发 TFT-OLED 工程技术。南京瑞科首期投资额(首期注册资本)3000万元人民币，由新创投资负责提供。该合作事项产生的技术专利将归南京瑞科所有，收益由三方共享。由于该技术尚在研发阶段，能否顺利产业化存在一定的不确定性。
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2009-05-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年5月15日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司债券方案的议案：发行规模为不超过人民币10亿元，债券期限为不超过5年，该决议有效期限为自决议通过之日起二十四个月内有效。
二、通过关于发行公司债券以重大资产质押的议案。
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2009-05-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年5月15日召开六届四十次董事会，会议审议同意公司授权南京高科新创投资有限公司董事会对单项金额不超过5000万元、一年内累计不超过2亿元的对外股权投资及处置等事项行使决策权和审批权等事项。
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2009-04-30
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京新港高科技股份有限公司本次有限售条件的流通股118295877股将于2009年5月8日起上市流通。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,027,465,146.73 10,826,028,005.49
所有者权益(或股东权益) 4,859,423,995.40 3,501,198,454.26
归属于上市公司股东的每股净资产 14.12 10.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 39,937,563.38 39,937,563.38
基本每股收益 0.116 0.116
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.117 0.117
全面摊薄净资产收益率(%) 0.82 0.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.83 0.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.784
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2009-04-27
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-04-27
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（2）审议《关于发行公司债券方案的议案》（分项表决）；
（3）审议《关于发行公司债券以重大资产质押的议案》 |
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2009-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年4月24日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本344145888股为基数，每10股派4元(含税)。
三、续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
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2009-04-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年4月24日召开六届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于发行公司债券方案的议案：发行规模为不超过人民币10亿元，期限为不超过5年。本决议自公司股东大会通过之日起二十四个月内有效。
三、通过关于发行公司债券以重大资产质押的议案：同意公司将所持南京银行股份有限公司2.052亿股股份中的不超过1.7亿股质押给公司债券全体持有人，公司将与债券托管人签订相关协议。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议公司三位独立董事《2008 年度述职报告》；
（4）审议《2008 年年度报告》及其摘要；
（5）审议《2008 年度财务决算报告》；
（6）审议《2008 年度利润分配预案》；
（7）审议《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构并决定其2008 年度报酬的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年3月26日召开六届三十八次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本344145888股为基数，每10股派4元(含税)。
三、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于承建南京新港开发总公司尧新大道改造工程的议案。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司通过公开竞标方式，接受公司控股股东南京新港开发总公司委托，承建开发区内尧新大道改造工程。预计工程造价为1200万元，预计实现毛利为120万元。
该事项构成关联交易。
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