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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司通过公开竞标方式，接受公司控股股东南京新港开发总公司委托，承建开发区内尧新大道改造工程。预计工程造价为1200万元，预计实现毛利为120万元。
该事项构成关联交易。
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,518,368,081.10 1,076,093,094.84
归属于上市公司股东的净利润 191,927,939.59 162,918,806.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 192,816,994.44 154,092,019.25
基本每股收益 0.558 0.473
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.560 0.448
全面摊薄净资产收益率(%) 5.48 2.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.51 2.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -4.31 -3.62
2008年末 2007年末
总资产 10,826,028,005.49 13,728,302,146.87
所有者权益(或股东权益) 3,501,198,454.26 7,177,142,544.66
归属于上市公司股东的每股净资产 10.17 20.85
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派4元(含税)。
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2009-03-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年3月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举金政权任公司第六届董事会董事。
二、通过公司控股股东南京新港开发总公司委托银行贷款及利息支付方式的议案。
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2009-03-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年3月17日以通讯表决方式召开六届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司采用信托方式融资，金额不超过5亿元。
二、同意公司以自有资金人民币300万元全资设立南京新港物业管理有限公司(暂定名)。
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2009-03-05
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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经南京新港高科技股份有限公司与控股股东南京新港开发总公司(下称：开发总公司)协商，开发总公司同意对公司控股子公司南京仙林房地产开发有限公司分期提供的12亿元委托贷款中：7亿元到期日一并还本付息(其中，3亿元、1亿元、3亿元分别于2011年3月10日、4月20日、6月4日到期)，5亿元按季支付利息(其中，2亿元、3亿元分别于2011年1月25日、3月12日到期)，委托贷款期限均为36个月，利息均按照同期银行贷款基准利率计算。
该事项构成关联交易。
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2009-03-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会 |
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2009-03-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于变更公司董事的议案；
二、关于控股股东南京新港开发总公司委托银行贷款及利息支付方式的议案；
三、关于为南京臣功制药有限公司一年内提供不超过8,000 万元贷款担保额度的议案；
四、关于转让公司所持南京先河制药有限公司20%股权的议案；
五、关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的议案 |
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2009-03-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于变更公司董事的议案；
二、关于控股股东南京新港开发总公司委托银行贷款及利息支付方式的议案；
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2009-03-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年3月4日召开六届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司董事的议案。
二、通过关于控股股东南京新港开发总公司委托银行贷款及利息支付方式的议案。
三、同意公司为控股99%的子公司南京臣功制药有限公司(下称：臣功制药)一年内提供不超过8000万元的贷款担保额度。
截止公告日，公司对外担保累计为50900万元，无逾期担保。
四、同意公司及控股子公司南京新港医药有限公司分别将所持南京先河制药有限公司(注册资本1000万元，下称：先河制药)的20%、80%股权转让给臣功制药，以先河制药2008年12月31日的净资产账面值10413960.28元人民币1:1作价，确定标的股权的转让价格分别为2082792.06元、8331168.22元。转让后，公司将通过臣功制药持有先河制药100%的股权。
董事会决定于2009年3月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-03-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于变更公司董事的议案；
二、关于控股股东南京新港开发总公司委托银行贷款及利息支付方式的议案；
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2009-01-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2009年1月6日以通讯表决方式召开六届三十五次董事会，会议审议批准任祥麟因到法定退休年龄离任公司副总经理职务的申请。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-22
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办公地址变更公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司近日搬迁至南京经济技术开发区新港大道129号(邮政编码：210038)，现将公司联系方式公告如下：
公司总机：025-85800700；传真：025-85800720
董事会秘书办公室电话：025-85800728
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2008-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程的议案。
二、通过关于为控股子公司南京仙林房地产开发有限公司一年内提供不超过8亿元贷款担保额度的议案。
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2008-11-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2008年11月25日以通讯表决方式召开六届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、通过公司为控股80%的南京仙林房地产开发有限公司一年内提供不超过8亿元贷款担保额度的议案。
截止公告日，公司对外担保累计为15300万元，无逾期担保。
董事会决定于2008年12月15日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-11-27
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为南京仙林房地产开发有限公司一年内提供不超过8 亿元贷款担保额度的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,453,340,961.62 13,728,302,146.87
所有者权益(或股东权益) 4,085,183,779.83 7,177,142,544.66
归属于上市公司股东的每股净资产 11.87 20.85
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,302,947.60 178,262,299.50
基本每股收益 0.015 0.518
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.521
全面摊薄净资产收益率(%) 0.13 4.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.16 4.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -4.15
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2008-10-07
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公布控股股东股权变更公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司接控股股东南京新港开发总公司(下称：新港开发)通知，根据南京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：南京国资委)有关文件的要求，新港开发出资人中的南京国资委变更为南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司(其出资人为南京国资委，下称：国资控股)。该股权变更手续及相关工商备案手续已分别于2008年9月26日、28日办理完毕。
股权变更完成后，新港开发的股权结构变为：国资控股持有96.24%股权，南京市投资公司持有3.76%股权。公司实际控制人仍为南京国资委。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-20
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 11,611,609,023.74 13,728,302,146.87
所有者权益(或股东权益) 4,359,039,607.45 7,177,142,544.66
每股净资产 12.67 20.85
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 728,789,797.78 635,544,776.30
调整后
净利润 172,959,351.90 94,927,147.42
扣除非经常性损益后的净利润 173,091,142.02 87,725,545.41
基本每股收益 0.503 0.276
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.503 0.255
净资产收益率(%) 3.97 2.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -4.989 -0.977
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2008-08-20
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关联交易公告
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上交所公告 |
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根据南京新港高科技股份有限公司六届三十二次董事会决议，公司接受控股股东南京新港开发总公司的委托，以市场定价为原则承建南京经济技术开发区员工公寓楼三期、四期工程(建筑面积分别约为12000平方米、18211平方米)。工程预计总造价为3500万元，预计实现毛利300万元。
上述交易构成关联交易。
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2008-08-20
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2008年8月18日召开六届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于承建南京新港开发总公司员工公寓楼三期、四期工程的议案。
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2008-07-30
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2008年7月28日召开六届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《关于控股股东及其关联方资金占用自查情况的报告》。
二、通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。
上述事项的具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于修订《公司章程》的议案，该议案将提请股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-07-24
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公布2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京新港高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年中期净利润以及扣除非经常性损益后的净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为94927147.42元)。
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2008-07-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2008年7月11日以通讯表决方式召开六届三十次董事会，会议审议同意公司及其控股子公司南京仙林房地产开发有限公司(下称：仙林地产)分别以自有资金认购南京栖霞建设股份有限公司(公司及仙林地产分别持有其58421520股、7500000股股份)公开增发A股(发行价格为8.62元/股)向原有股东按比例(10：2.5)优先配售的14605380股、1875000股，预计认购总金额分别为不超过125898375.6元、16162500元。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2008-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京新港高科技股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派3.0元(含税)。
股权登记日：2008年5月16日
除息日：2008年5月19日
现金红利发放日：2008年5月23日
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2008-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2008-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,417,617,558.80 13,728,302,146.87
所有者权益(或股东权益) 5,432,347,843.66 7,177,142,544.66
归属于上市公司股东的每股净资产 15.785 20.85
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 67,880,687.25 67,880,687.25
基本每股收益 0.197 0.197
全面摊薄净资产收益率(%) 1.25 1.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.993
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