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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,417,617,558.80 13,728,302,146.87
所有者权益(或股东权益) 5,432,347,843.66 7,177,142,544.66
归属于上市公司股东的每股净资产 15.785 20.85
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 67,880,687.25 67,880,687.25
基本每股收益 0.197 0.197
全面摊薄净资产收益率(%) 1.25 1.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.993
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2008-04-25
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2008年4月24日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意公司委托有资质的金融机构发行待偿还余额不超过20亿元的短期融资券。
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2008-04-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2008年4月8日以通讯表决方式召开六届二十八次董事会，会议审议通过公司委托有资质的金融机构发行待偿还余额不超过20亿元的短期融资券的议案。
董事会决定于2008年4月24日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-04-09
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2008-03-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2008年3月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配方案：以2007年末总股本344145888股为基数，每10股派3元(含税)。
三、通过公司分别为控股子公司南京新港医药有限公司、控股公司南京先河制药有限公司、南京新港药业有限公司提供全年6000万元、3000万元、3000万元贷款担保额度的议案。
四、续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
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2008-03-29
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公布董事会决议暨对外投资公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2008年3月28日召开六届二十七次董事会，会议审议同意公司独家发起设立“南京高科新创投资有限公司”(暂定名)，注册资本拟定为5亿元人民币。
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2008-03-27
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京新港高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润以及扣除非经常性损益后的净利润同比增长200%以上(上年同期净利润为21153292.85元)。
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2008-03-27
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京新港高科技股份有限公司本次有限售条件的流通股2635885股将于2008年4月3日起上市流通。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-02-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,076,093,094.84 1,693,452,146.73
归属于上市公司股东的净利润 162,918,806.73 100,326,463.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,092,019.25 92,413,956.78
基本每股收益 0.473 0.292
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.448 0.269
全面摊薄净资产收益率(%) 2.27 4.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.15 3.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -3.62 0.712
2007年末 2006年末
调整后
总资产 13,728,302,146.87 4,145,421,410.29
所有者权益(或股东权益) 7,177,142,544.66 2,482,058,968.00
归属于上市公司股东的每股净资产 20.85 7.21
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2008-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2008年2月26日召开六届二十六次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于根据财政部相关规定对公司2007年资产负债表期初相关项目及金额进行调整的议案。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过2007年度利润分配预案：公司以2007年末总股本344145888股为基数，每10股派3元(含税)。
四、同意公司为控股子公司南京臣功制药有限公司2008年提供全年5000万元的贷款担保额度。
截止公告日，公司对外担保余额为23200万元，其中，对控股子公司担保余额为8500万元。
五、通过公司为控股90%的子公司南京新港医药有限公司(下称：新港医药)2008年提供全年6000万元的贷款担保额度(包括其使用公司在银行的转授信额度)的议案，贷款担保额度包括公司对新港医药已有的贷款担保金额。
六、通过公司为控股公司南京先河制药有限公司、南京新港药业有限公司2008年分别提供全年3000万元的贷款担保额度(包括公司对上述两公司已有的贷款担保金额)的议案。
七、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司三位独立董事《2007 年度述职报告》；
4、审议公司《2007 年年度报告》及其摘要；
5、审议《2007 年度财务决算报告》；
6、审议《2007 年度利润分配预案》；
7、审议《关于为南京新港医药有限公司提供全年6,000 万元贷款担保额度的议案》；
8、审议《关于为南京先河制药有限公司提供全年3,000 万元贷款担保额度的议案》；
9、审议《关于为南京新港药业有限公司提供全年3,000 万元贷款担保额度的议案》；
10、审议《关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司2008 年度审计机构并决定其2007 年度报酬的议案》 |
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2008-02-28
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关于完成工程设计院增资并更名公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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根据南京新港高科技股份有限公司六届二十二次董事会决议，公司对南京高科工程设计研究院有限公司(简称：工程设计院)增资工作已于近日完成。经南京市工商局核准，工程设计院更名为“南京新港建设发展有限公司”，注册资本2500万元人民币，其中公司及其控股股东南京新港开发总公司分别出资23947720.24元、1052279.76元，持股比例分别为95.79%及4.21%。
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2008-02-05
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2008年2月2日以通讯表决方式召开六届二十四次董事会，会议审议通过关于对南京华新有色金属有限公司(注册资本USD1600万元，公司占其注册资本的5.22%，公司董事马利同时担任其董事，下称：华新有色)进行增资的议案：同意公司与另两方股东方华贵国际有限公司(下称：华贵国际)和南京苏逸实业有限公司一起，在2008年3月底前按原有股权比例对华新有色增资USD3970万元。经股东方协商，各方以本年度在南京华新光电股份有限公司(由公司与华贵国际等五家法人股东共同出资成立)分得的利润支付出资，其中，公司出资USD207.234万元。本次增资完成后，华新有色的注册资本将增至USD5570万元，各方出资比例不变。
上述投资构成关联交易。
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2008-01-31
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京新港高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润同比增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为101423932.92元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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董事会决议暨关联交易公告
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上交所公告 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年12月25日召开六届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以污水处理分公司[截止2007年10月底，未经审计的净资产(含土地使用权和房产)约为3420.46万元]2007年12月31日经审计的净资产出资，设立南京新港水务有限公司(暂定名)，注册资本为3500万元(不足部分由公司以现金补足)，公司持有其100%股权。同时，污水处理分公司将予以注销。
二、通过公司对控股88.74%的子公司南京高科工程设计研究院有限公司[注册资本为698万元，下称：设计院；公司控股股东南京新港开发总公司(下称：开发总公司)持有其11.26%的股权]进行增资并更名的议案：设计院注册资本增至2500万元，其中部分出资由其股东以设计院2007年12月31日经审计的净资产按1:1折股，部分出资以公司下属港湾工程分公司2007年12月31日经审计的净资产按1:1折股，不足部分由公司以现金补足。增资完成后，公司及开发总公司分别持有设计院约96%和4%的股权。同时，设计院名称变更为“南京新港工程建设有限公司(暂定名)”，港湾工程分公司予以注销。上述增资构成关联交易。
三、同意公司以公用事业分公司2007年12月31日经审计的净资产出资，设立南京新港园林绿化有限公司(暂定名)，注册资本为500万元(不足部分由公司以现金补足)，公司持有其100%股权。同时，公用事业分公司将予以注销。
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2007-12-08
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对外投资公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据南京新港高科技股份有限公司2007年第七次临时股东大会决议，公司控股子公司南京仙林房地产开发有限公司于2007年12月6日通过挂牌方式竞得位于南京仙林新市区仙林湖以西仙林大道以北NO.2007G81地块(总地价人民币25.95亿元，总占地面积约346119.5平方米，总建筑面积约565620.4平方米，综合容积率1.63)国有土地使用权，规划用地性质为住宅用地，土地使用年限为70年。预计项目开工时间为2008年12月底前，三年内开发完毕。
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2007-12-07
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公布控股子公司购得土地使用权公告 |
上交所公告 |
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2007年12月6日，南京新港高科技股份有限公司控股子公司南京仙林房地产开发有限公司通过挂牌方式竞得仙林新区仙林湖以西NO.2007G81地块国有土地使用权(出让面积346119.5平方米，总建筑面积约565620.4平方米，综合容积率1.63，土地使用年限为住宅70年)，土地价格为人民币25.95亿元。
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2007-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年11月30日召开2007年第七次临时股东大会，会议审议通过关于授权管理层增加土地储备等议案。
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2007-11-30
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审计机构更名公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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南京新港高科技股份有限公司接到审计机构通知，承担公司审计工作的南京永华会计师事务所有限公司已经南京市工商行政管理局核准，名称变更为南京立信永华会计师事务所有限公司。
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2007-11-17
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控股子公司土地竞标进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据南京新港高科技股份有限公司六届二十一次董事会决议，公司控股子公司南京仙林房地产开发有限公司(下称：南京仙林)于2007年11月15日参与了句容市宝华镇仙林东路南侧两宗土地竞拍，由于竞拍价格大大超出南京仙林预期，南京仙林最终未竞得上述两宗土地。
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2007-11-15
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召开2007年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会下设各专门委员会的议案》；
2、审议《关于授权管理层增加土地储备的议案》。
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2007-11-15
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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由于此次海通证券股份有限公司(下称：海通证券)非公开发行股票采取询价方式发行，南京新港高科技股份有限公司(下称：公司)出价低于其最终增发价格，未能购得海通证券非公开发行股票。公司已收到退回的保证金。
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2007-11-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年11月14日召开六届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意控股子公司南京仙林房地产开发有限公司参与句容市宝华镇仙林东路南侧两宗土地[宝华镇仙林东路南侧原庆航高科地块(下称：庆航高科地块)和鸿堰村南侧局部地块(下称：鸿堰村地块)]竞拍。土地规划用途均为综合(商、住)用地，建筑密度≤28%，容积率≤1.2，绿地率≥30%。其中，庆航高科地块可开发总建筑面积<16万平方米，起拍价1.16亿元(折合楼面地价725元/平方米)；鸿堰村地块可开发总建筑面积<372100平方米，起拍价3.07亿元(折合楼面地价825元/平方米)。计划2007年11月15日下午现场竞价。
三、通过授权公司管理层增加土地储备的议案：在未来的一年内公司及控股子公司储备土地出让金总金额在40亿元人民币以内。
董事会决定于2007年11月30日上午召开2007年第七次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-11-06
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年11月5日召开2007年第六次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过关于认购海通证券股份有限公司(下称：海通证券)非公开发行股票的议案。
二、通过关于以不超过40亿元出资认购海通证券非公开发行股票的议案。
三、通过关于授权管理层择机出售公司持有的上市公司可流通股份的议案。
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2007-10-27
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公布董事会决议暨延期召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年10月26日召开六届二十次董事会，会议审议通过如下事项：由于股东大会筹备工作尚未就绪，决定将2007年第六次临时股东大会延期至2007年11月5日上午召开。
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2007-10-27
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公布临时股东大会增加提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据相关规定，经南京新港高科技股份有限公司控股股东南京新港开发总公司(持有公司34.46%的股份)于2007年10月26日的提议，公司决定在2007年11月5日召开的2007年第六次临时股东大会上增加两项议案，即《关于以不超过40亿元出资认购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案》和《关于授权管理层择机出售公司持有的上市公司可流通股份的议案》。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,788,697,296.20 3,609,772,372.38
股东权益(不含少数股东权益) 3,690,602,548.89 2,026,682,597.11
每股净资产 10.724 5.889
报告期 年初至报告期期末
净利润 26,538,135.87 121,465,283.29
基本每股收益 0.077 0.353
净资产收益率(%) 0.72 3.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.73 3.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.946
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2007-10-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年10月22日召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司受让南京金桥城镇建设综合开发公司(下称：金桥城镇)所持南京仙林康乔房地产开发有限公司(下称：仙林康乔)60%的股权，受让价格为金桥城镇原始出资额600万元。在股权受让完成后，同意公司对仙林康乔现金增资4000万元。增资完成后，仙林康乔注册资本将由1000万元变更为5000万元，其中公司出资4600万元，持有92%的股权；公司控股子公司南京仙林房地产开发有限公司出资400万元，持股比例由40%降至8%。
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2007-10-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于南京新港高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金拟投资项目开发进展良好，公司可通过其他渠道解决项目建设资金，经协商，保荐机构已向中国证监会提出撤回公司非公开发行股票申请材料。待中国证监会同意撤回申请材料后，公司将另行公告。
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