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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于南京新港高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金拟投资项目开发进展良好，公司可通过其他渠道解决项目建设资金，经协商，保荐机构已向中国证监会提出撤回公司非公开发行股票申请材料。待中国证监会同意撤回申请材料后，公司将另行公告。
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2007-10-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年10月15日以通讯表决方式召开六届十八次董事会，会议审议通过公司拟以自筹资金不超过20亿元认购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案。
董事会决定于2007年10月31日上午召开2007年第六次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-10-16
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召开2007年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-05 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、《关于认购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案》；
2、《关于以不超过40亿元出资认购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案》；
3、《关于授权管理层择机出售公司持有的上市公司可流通股份的议案》 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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截止2007年9月27日收盘，南京新港高科技股份有限公司第二大股东南京港口经济发展总公司(持有公司股份19843179股，占公司总股本的5.77%)已通过上海证券交易所交易系统减持公司原限售流通股股份3198603股(约占公司总股本的0.93%)；尚持有公司股份16644576股(占公司总股本的4.84%)。
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2007-08-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年8月25日以通讯表决方式召开六届十七次董事会，会议审议同意公司参与认购中信证券股份有限公司(公司现持有其2754.9845万股股份，占其总股本的0.924%，下称：中信证券)公开增发A股向原有股东优先配售部分，认购价格为74.91元/股，预计公司可认购约305.8032万股，总金额不超过22907.73万元。上述认购资金来源于公司转让电力资产的收入。
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2007-08-28
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公布竞得南京证券股权等事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经南京新港高科技股份有限公司六届十四次董事会审议通过，公司于2007年8月24日以11527.92万元在上海联合产权交易所(下称：产权交易所)竞得中石化集团金陵石油化工有限责任公司(下称：金陵石化)下属南京红叶实业总公司所持南京证券有限责任公司(注册资本10.22亿元，简称：南京证券)1872万股股权(占1.83%，经评估后的每股净资产为1.11元，挂牌转让底价为2077.92万元人民币)；同时，公司以挂牌转让底价480.36万元竞得金陵石化及其关联企业持有的南京长江发展股份有限公司(注册资本14735万元，下称：南京长发)250万股股份(经评估的每股净资产约为1.92元)。
上述金陵石化转让南京证券股份采用的是资产打包转让的形式。在此之前，2007年6月29日，经公司六届十一次董事会审议通过，公司以2071.36万元的总价在产权交易所竞得中石化集团扬子石油化工有限责任公司挂牌的资产包，包含南京证券股权312万股、南京长发250万股、长江经济联合发展集团股份有限公司(注册资本64763万元，下称：长江联合)200万股。其中，南京证券股权以4.08元/股的价格竞得，其余两公司股权均以各自挂牌底价竞得(南京长发股权底价1.92元/股、长江联合股权底价1.59元/股)。南京证券目前正在进行新一轮增资扩股，即向原股东按10:8的比例进行配股。公司所竞得312万股股权具有配股资格，可获配250万股股份，配股价格为1.65元/股，配股金额412.5万元。该配股事项已经公司六届十五次董事会审议通过。
目前上述有关股权变更手续正在办理之中。在股权转让和配股实施完成后，公司将持有南京证券股份2434万股，约占其配股后总股本的1.32%。
上述股权认购资金来源于公司转让电力资产的收入。
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2007-08-27
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因重要事项未公告，8月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-08-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年8月10日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案。
二、通过关于为南京新港医药有限公司提供6000万元贷款担保额度的议案。
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2007-07-26
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
2、审议《关于为南京新港医药有限公司提供6,000 万元贷款担保额度的议案》。
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2007-07-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年7月25日以通讯表决方式召开六届十六次董事会，会议审议通过关于公司为控股子公司南京新港医药有限公司(公司持有其90%的股权)提供6000万元贷款担保额度(包括其使用公司在银行的转授信额度，包括公司对其已有的贷款担保金额)的议案。
截止公告日，公司对外担保余额为23801.09万元，其中对控股子公司担保余额为9101.09万元。
董事会决定于2007年8月10日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2007-07-20
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 5,726,531,364.38 3,609,772,372.38
股东权益 2,607,718,253.02 2,026,682,597.11
每股净资产 7.577 5.889
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 635,544,776.30 800,406,501.32
调整后
净利润 94,927,147.42 4,910,866.10
基本每股收益 0.2758 0.0143
净资产收益率(%) 3.64 0.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.977 0.305
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2007-07-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年7月18日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案：其中，公司将取消经营范围中的“火力、电力、蒸汽供应”项目，并根据公司所持有的工程资质等级证书对经营范围进行适当调整，最终以工商局核准为准。该事项尚需提请公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-07-03
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治理自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会及其江苏监管局有关通知要求，南京新港高科技股份有限公司进行了自查，并出具了《公司》，具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-20 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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[20072预增](600064) 南京高科：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
经南京新港高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年中期净利润比上年同期增长150%以上(上年同期净利润为30027323.86元)，具体财务数据将在公司2007年中期报告中详细披露。
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2007-06-25
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公告 |
上交所公告，其它 |
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南京新港高科技股份有限公司参股的南京银行股份有限公司(下称：南京银行)首次公开发行股票申请已于2007年6月22日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第62次会议审议通过。南京银行将在上海证券交易所上市，拟发行不超过7亿股A股。公司目前是南京银行第三大股东，持有其2.052亿股股份。
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2007-06-22
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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目前，南京新港高科技股份有限公司已收到南京第二热电厂支付的电力分公司资产转让款人民币514477109.76元，相关资产已交割完毕。
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2007-06-19
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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南京新港高科技股份有限公司接到股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司通知，原股权分置改革保荐代表人康翰震不再担任有关保荐代表人工作，由保荐代表人徐荔军接替担任公司有关股权分置改革完成后的持续督导方面的工作。
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2007-05-29
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公布关于第二大股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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南京新港高科技股份有限公司接通知，公司第二大股东南京港口经济发展总公司(现持有公司股份19843179股，占公司总股本的5.77%)质押给华夏银行南京分行的18951184股社会法人股已于2007年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。
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2007-05-24
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年5月22日以通讯表决方式召开六届十二次董事会，会议审议同意郭应和辞去公司副总经理职务。
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2007-05-24
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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南京新港高科技股份有限公司股票于2007年5月21日-23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作如下公告：
截止目前，公司经营情况一切正常，无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年5月15日召开六届十一次董事会，会议审议通过关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。
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2007-05-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年5月15日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过关于转让新港电力分公司资产的议案。
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2007-05-16
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短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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南京新港高科技股份有限公司已于2007年5月14日完成了总额为5亿元人民币的短期融资券发行工作，期限为365天，单位面值100元人民币，发行价格为96.26元人民币。
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2007-05-09
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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南京新港高科技股份有限公司股票于2007年4月27日、30日及5月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作如下公告：
截止目前，公司经营情况一切正常，无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-28
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公布出售资产暨关联交易公告
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上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600064)"南京高科"公布出售资产暨关联交易公告
南京新港高科技股份有限公司将新港电力分公司(下称：电力分公司)资产转让给公司控股股东南京新港开发总公司的全资子公司南京第二热电厂(下称：二热电)，转让价格为评估净资产值50492.98万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-04-28
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公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年4月26日接南京市地方税务局栖霞分局通知，自2007年1月1日起所得税按33%税率征收。
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2007-04-28
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公布关于获准发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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南京新港高科技股份有限公司近日接中国人民银行有关通知，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为5亿元，该限额有效期至2008年4月底。公司将依据相关规定，拟在限额有效期内择机按当时的市场利率发行总额不超过5亿元人民币的短期融资券。本次发行主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。
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2007-04-28
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于转让新港电力分公司资产的议案》 |
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2007-04-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600064)"南京高科"
南京新港高科技股份有限公司于2007年4月26日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司主要会计政策和会计估计的议案，公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过关于转让新港电力分公司资产的议案。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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