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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600064)"南京高科"
南京新港高科技股份有限公司于2007年4月26日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司主要会计政策和会计估计的议案，公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过关于转让新港电力分公司资产的议案。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600064)"南京高科"2007年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,361,841,944.30 3,619,475,353.47
股东权益(不含少数股东权益) 2,346,340,903.63 2,026,673,790.62
每股净资产 6.818 5.889
报告期 年初至报告期期末
净利润 21,153,292.85 21,153,292.85
基本每股收益 0.0615 0.0615
净资产收益率(%) 0.902 0.902
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.904 0.904
每股经营活动产生的现金流量净额 0.023
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2007-04-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年4月26日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于对非公开发行募集资金项目进行部分调整的议案。
二、通过仙林商业副中心项目可行性研究报告。
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2007-04-23
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-23
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-23
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京新港高科技股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年12月31日总股本34414.5888万股为基数计算，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2007年4月26日
除息日：2007年4月27日
现金红利发放日：2007年5月11日
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2007-04-23
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-20
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召开2007年第三次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司董事会决定于2007年4月26日14:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于对非公开发行募集资金项目进行部分调整的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738064”，投票简称为“高科投票”。
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2007-04-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年4月9日以通讯表决方式召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对非公开发行募集资金项目进行部分调整的议案。
二、通过仙林商业副中心项目可行性研究报告。
董事会决定于2007年4月26日14:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738064”；投票简称为“高科投票”。
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2007-04-11
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于对非公开发行募集资金项目进行部分调整的议案》；
（2）《仙林商业副中心项目可行性研究报告》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京新港高科技股份有限公司本次有限售条件的流通股17970494股将于2007年4月3日起上市流通。
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2007-03-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年3月12日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案。
三、通过公司电力销售关联事项的议案。
四、续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2007-03-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年2月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2007年公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告。
二、批准南京新港开发总公司免于发出收购要约。
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2007-02-16
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召开2007年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司董事会决定于2007年2月28日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2007年公司非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性研究报告的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738064”；投票简称为“高科投票”。
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2007-02-14
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公布关于2007年第二次临时股东大会增加提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据有关规定，经南京新港高科技股份有限公司控股股东南京新港开发总公司(持有公司股份34.46%)于2007年2月12日提议，定于2007年2月28日召开的2007年第二次临时股东大会将增加一项议案，即《关于提请股东大会批准同意南京新港开发总公司免于发出收购要约的议案》。
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2007-02-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年2月3日以通讯表决方式召开六届八次董事会，会议审议通过2007年公司非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性研究报告。
董事会决定于2007年2月28日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738064”；投票简称为“高科投票”。
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2007-02-06
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 2007年公司非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性研究报告；
《关于提请股东大会批准同意南京新港开发总公司免于发出收购要约的议案》 |
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2007-02-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年2月2日召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于对南京仙林房地产开发有限公司增资的议案。
二、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名(含10名)的特定投资者非公开发行合计不超过6000万股的人民币普通股(A股)，其中公司控股股东以现金认购不少于本次发行股票数量的50%，即3000万股。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-02-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年2月2日召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于对南京仙林房地产开发有限公司增资的议案。
二、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名(含10名)的特定投资者非公开发行合计不超过6000万股的人民币普通股(A股)，其中公司控股股东以现金认购不少于本次发行股票数量的50%，即3000万股。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-01-30
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公布召开2007年第一次临时股东大会提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司董事会决定于2007年2月2日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738064”；投票简称为“高科投票”。
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2007-01-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年1月28日召开六届七次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本344145888股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过公司电力销售关联事项的议案。
四、同意公司为控股子公司南京臣功制药有限公司(公司直接持有其99%股份，下称：臣功制药)2007年提供全年5000万元的贷款担保额度。
截止公告日，公司对外担保余额为27480万元，其中对控股子公司担保余额为11500万元。
五、通过关于在臣功制药实施股权激励的议案。
六、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的预案。
七、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，同意何金耿辞去公司副总经理、董事会秘书职务；聘任张金华为公司董事会秘书。
董事会决定于2007年3月12日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
经职工民主选举，宋持月为公司第六届监事会职工代表监事；肖宝民不再担任公司职工监事。
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2007-01-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,889,208,766.77 3,156,342,575.39
股东权益(不含少数股东权益) 1,413,618,126.45 1,369,865,795.82
每股净资产 4.108 3.98
调整后的每股净资产 4.097 3.96
2006年 2005年
主营业务收入 1,675,262,780.03 1,636,428,914.18
净利润 101,423,932.92 93,175,149.68
每股收益 0.295 0.271
净资产收益率(%) 7.17 6.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.712 1.029
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2007-01-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-12 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| （1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议公司三位独立董事《2006年度述职报告》；
（4）审议公司《2006年年度报告》及其摘要；
（5）审议《2006年度财务决算报告》；
（6）审议《2006年度利润分配预案》；
（7）审议《关于公司电力销售关联事项的议案》；
（8）审议《关于续聘南京永华会计师事务所为公司2007年度审计机构并决定其2006年度报酬的议案》 |
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2007-01-30
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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南京新港高科技股份有限公司现将预计2007年度与控股股东南京新港开发总公司的全资子公司南京第二热电厂(下称：热电厂)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司与热电厂之间因销售电而形成交易，2006年度交易总金额为2.49亿元，预计2007年度交易总金额为2.8亿元。
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2007-01-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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南京新港高科技股份有限公司于2007年1月15日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对南京仙林房地产开发有限公司(注册资本为10000万元人民币，下称：仙林公司)增资的议案：以仙林公司净资产评估值10465.29万元为基础，公司按1:1.0465的比例对仙林公司进行现金增资41860万元。增资完成后，仙林公司注册资本变更为50000万元，仙林公司的股本结构变为：公司出资占80%的股权；南京仙林新市区开发公司出资占19.8%的股权；南京市栖霞区国有资产投资中心出资占0.2%的股权。目前，仙林公司将重点开发两个商品房项目，预计总投资为77509万元。
二、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名(含十名)的特定投资者非公开发行数量不超过6000万股人民币普通股(A股)，其中控股股东以现金认购不少于本次发行股票数量的50%，即3000万股。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2007年2月2日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738064”；投票简称为“高科投票”。
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2007-01-18
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于对南京仙林房地产开发有限公司增资的议案》；
2、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
4、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-01-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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南京新港高科技股份有限公司于2006年12月29日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议同意公司委托有资质的金融机构发售金额不超过3亿元的人民币信托理财计划。
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2006-12-22
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公布董事会决议暨出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南京新港高科技股份有限公司于2006年12月20日召开六届四次董事会，会议审议同意公司将所持江苏华诚新天投资管理有限公司(注册资本5920万元，公司共出资910万元，持有其53.94%的股权，下称“江苏华诚”)37.758%、16.182%股权均以人民币1元的价格分别转让给南京深圳装饰安装工程有限公司、上海杜轩投资有限公司。经评估，2006年6月底江苏华诚合并评估净资产为-11847.62万元。转让完成后，公司将不再持有江苏华诚股权。公司已于2002年对其全额计提长期投资减值准备 |
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2006-11-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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南京新港高科技股份有限公司于2006年11月23日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于为南京先河制药有限公司及南京新港药业有限公司分别提供3000万元贷款担保额度的议案。 二、通过关于为南京栖霞建设仙林有限公司提供14700万元贷款担保的议案 |
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