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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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南京新港高科技股份有限公司于2006年11月23日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于为南京先河制药有限公司及南京新港药业有限公司分别提供3000万元贷款担保额度的议案。 二、通过关于为南京栖霞建设仙林有限公司提供14700万元贷款担保的议案 |
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2006-11-10
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公布2006年第二次临时股东大会增加议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据相关规定，经南京新港高科技股份有限公司控股股东南京新港开发总公司(持股占公司总股本34.46%)2006年11月9日提议，定于2006年11月23日上午召开的公司2006年第二次临时股东大会将增加一项议案，即《关于授权董事长进行短期融资券续发工作的议案》 |
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2006-11-08
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于为南京先河制药有限公司提供3,000万元贷款担保额度的议案》；
（2）审议《关于为南京新港药业有限公司提供3,000万元贷款担保额度的议案》；
（3）审议《关于为南京栖霞建设仙林有限公司提供14,700万元贷款担保的议案》 |
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2006-11-08
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司于2006年11月6日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过关于为公司参股子公司南京栖霞建设仙林有限公司提供14700万元贷款担保的议案。
董事会决定于2006年11月23日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2006-11-08
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公布关联交易暨对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司与另一股东方南京栖霞建设股份有限公司(下称：栖霞建设)按股权比例为参股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(公司持有其49%股权)向中国农业银行南京城东支行的20000万元贷款(贷款期限不超过两年半
)、中国工商银行南京城东支行的10000万元贷款(贷款期限为两年)提供连带责任担保，公司提供贷款担保合计为14700万元，栖霞建设提供贷款担保合计为15300万元。南京栖霞建设集团有限公司为以上担保提供连带责任的反担保。上述担保事项构成关联交易。
公司及控股子公司对外担保总额为27480万元(含上述担保)，其中公司对控股子公司提供担保总额为11500万元。
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2006-10-27
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司提交上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上所披露的2006年第三季度报告全文所附资产负债表中“减：未确认投资损失”一项漏填，现予以填补，补充内容详见2006年10月27日上海证券交易所网站 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600064)“南京高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,104,708,235.59 3,156,342,575.39
股东权益(不含少数股东权益) 1,287,807,928.07 1,369,865,795.82
每股净资产 3.74 3.98
调整后的每股净资产 3.70 3.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 119,570,141.38 224,494,310.65
每股收益 0.019 0.106
净资产收益率(%) 0.51 2.84 |
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2006-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司于2006年10月24日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过为公司控股公司南京先河制药有限公司(公司直接持股比例为20%)及南京新港药业有限公司分别提供3000万元的贷款担保额度(包括公司对上述两公司已有的贷款担保金额)的议案。该议案将提请股东大会审议，会议召开时间另行通知。
截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为12780万元，其中公司对控股子公司提供担保总额为11500万元 |
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2006-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600064)“G宁高科”
南京新港高科技股份有限公司于2006年9月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为南京新港医药有限公司提供全年6000万元贷款担保额度的议案。
二、选举产生公司第六届董、监事会成员 |
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2006-09-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600064)“G宁高科”
南京新港高科技股份有限公司于2006年9月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐益民为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任何金耿为公司董事会秘书及副总经理。
三、同意为公司控股公司南京先河制药有限公司(公司直接持有其20%的股份，下称：先河制药)向工商银行新港支行贷款人民币500万元提供250万元担保，其余250万元贷款先河制药采取土地抵押方式，担保期限为壹年。
截止公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为11780万元，其中公司对控股子公司提供担保总额为10500万元。
四、选举倪德龙为公司第六届监事会主席 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G宁高科”变为“南京高科” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-16
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公布董事会决议及临时股东大会增加议案的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股东大会事项变动 |
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| (600064)“G宁高科”
南京新港高科技股份有限公司于2006年9月14日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过公司为控股子公司南京新港医药有限公司(公司持有其90%股份，下称“新港医药”)2006年提供全年6000万元的贷款担保额度(包括其使用公司在银行的转授信额度)的议案，贷款担保额度包括公司对新港医药已有的贷款担保金额。
截止公告日，公司对外担保余额为12780万元，其中对控股子公司担保余额为11500万元。
由公司控股股东南京新港开发总公司于2006年9月11日提议，经公司本次董事会通过，公司于2006年9月28日上午召开的2006年第一次临时股东大会将增加以上议案 |
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2006-09-09
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600064)“G宁高科”
南京新港高科技股份有限公司于2006年9月7日召开五届二十一次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于承建南京新港开发总公司出口加工区二期标准厂房工程的议案。
二、通过关于推荐公司第六届董、监事会人选的议案。
董事会决定于2006年9月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-09-09
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于选举产生公司第六届董事会成员的议案》
（2）审议《关于选举产生公司第六届监事会成员的议案》 |
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2006-09-09
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600064)“G宁高科”
南京新港高科技股份有限公司接受控股股东南京新港开发总公司(持有公司股份118595877股，占公司总股本的34.46%)的委托，以市场定价为原则承建出口加工区二期标准厂房工程项目，预计造价为5000万元。
上述交易构成关联交易 |
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2006-08-16
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600064)“G宁高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,105,137,061.40 3,156,342,575.39
股东权益(不含少数股东权益) 1,283,351,371.85 1,369,865,795.82
每股净资产 3.73 3.98
调整后的每股净资产 3.69 3.96
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 796,666,179.89 751,454,902.65
净利润 30,027,323.86 33,811,963.97
扣除非经常性损益的净利润 29,189,952.24 33,122,813.65
每股收益 0.087 0.098
净资产收益率(%) 2.34 2.57
经营活动产生的现金流量净额 104,924,169.27 198,762,522.12 |
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2006-08-10
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[20062预亏](600064) G宁高科：公布关于参股公司发生重大亏损的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600064)“G宁高科”公布关于参股公司发生重大亏损的提示性公告
由于平面显示器市场竞争激烈，南京新港高科技股份有限公司参股公司南京LG同创彩色显示系统有限公司上半年仍未摆脱亏损局面，2006年1-6月实现净利润为-3790.93万元，对公司上半年净利润的影响数为-947.73万元，绝对额超公司最近一个会计年度实现净利润的10% |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-16 |
拟披露中报 |
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2006-06-21
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600064)“G宁高科”
南京新港高科技股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年12月31日总股本34414.5888万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月26日
除息日：2006年6月27日
现金红利发放日：2006年6月30日 |
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2006-06-21
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2006-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-21
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2006-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-21
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2006-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-06
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公布关于控股股东增持公司社会公众股份的实施情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600064)“G宁高科”
南京新港高科技股份有限公司现将控股股东南京新港开发总公司(下称：开发总公司)增持公司股份实施情况公告如下：
2006年4月3日至2006年6月2日，由于公司股价长时间运行在每股4.5元以上，根据开发总公司关于增持公司社会公众股份的计划，其通过二级市场以4.5元/股的价格，共增持公司社会公众股300000股，占公司总股本的0.087%，上述股份在开发总公司增持股份计划完成后的十二个月内不予以出售。开发总公司此次增持计划已执行完毕。截止公告日，开发总公司共持有公司股份118595877股，占总股本的34.46% |
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2006-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600064)“G宁高科”
南京新港高科技股份有限公司于2006年5月23日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案。
三、通过公司电力销售关联事项的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议公司三位独立董事《2005年度述职报告》；
（4）审议公司《2005年年度报告》及其摘要；
（5）审议《2005年度财务决算报告》；
（6）审议《2005年度利润分配预案》；
（7）审议《关于公司电力销售关联事项的议案》；
（8）审议《关于修改公司<章程>的议案》；
（9）审议《关于修改公司<股东大会议事细则>的议案》；
（10）审议《关于修改公司<董事会议事细则>的议案》；
（11）审议《关于修改公司<监事会议事细则>的议案》；
（12）审议《关于续聘南京永华会计师事务所为公司2006年度审计机构并决定其2005年度报酬的议案》；
（13）审议《关于独立董事津贴的议案》 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600064)“G宁高科”
南京新港高科技股份有限公司于2006年4月20日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、同意公司撤销对昆仑基金管理有限公司(暂定名)投资计划，公司原出资48万元，同意公司分摊已发生筹备费用6.91万元，公司已于2006年3月13日收到全部剩余款项共计41.09万元。
四、同意为公司控股子公司南京新港医药有限公司(公司持有其90%的股份)向浦发银行城南支行贷款人民币2000万元提供担保。
五、同意为公司控股子公司南京先河制药有限公司(公司持有其20%的股份)向南京市城北信用社贷款人民币1000万元提供担保；同意为其向中信银行和燕路支行贷款人民币1000万元续贷提供担保。
截止2006年4月22日，公司及其控股子公司对外担保总额为15180万元，其中，公司对控股子公司提供担保总额为13900万元。
董事会决定于2006年5月23日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600064)“G宁高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,156,442,547.94 3,156,342,575.39
股东权益(不含少数股东权益) 1,386,179,297.19 1,369,865,795.82
每股净资产 4.03 3.98
调整后的每股净资产 4.01 3.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 24,767,183.46 24,767,183.46
每股收益 0.056 0.056
净资产收益率(%) 1.40 1.40 |
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2006-04-21
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公布2005年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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根据上海证券交易所《关于对南京新港高科技股份有限公司年报的事后审核意见函》的要求，公司对南京经济技术开发区管理委员会应收账款事项予以补充说明。公司将根据补充内容对已披露的公司2005年年度报告及其摘要进行补充，补充内容及更替后的2005年年度报告详见2006年4月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-04-03 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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