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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-29
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-04-03 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-29
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-03-31 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-29
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证券简称由“南京高科”变为“G宁高科” ，2006-04-03 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-29
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.2股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年3月30日
对价股份上市流通日：2006年4月3日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年4月3日起，公司股票简称变更为“G宁高科”，股票代码保持不变 |
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2006-03-29
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-03-30 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-22
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司于2006年3月20日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600064)“南京高科”
根据有关文件的要求，南京新港高科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年3月20日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日-20日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-03-15
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司于2006年3月14日收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-03-14
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公布第二大股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司第二大股东南京港口经济发展总公司(持有公司26951184股，占总股本的7.83%，下称：南京港口)于2005年5月27日将持有的公司股份质押给华夏银行南京分行(下称：南京分行)，作为7800万元贷款的出质，现该公司将其中8000000股社会法人股解除质押，并于2006年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
截止目前，南京港口仍将其持有的公司18951184股社会法人股质押给南京分行 |
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2006-03-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-07,恢复交易日：2006-04-03 ，2006-04-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-03
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600064)“南京高科”
根据有关文件的要求，南京新港高科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月20日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日-20日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-07,恢复交易日：2006-04-03，连续停牌 ，2006-03-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-01
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月20日刊登公告以来，非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通，公司非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：以现有总股本34414.5888万股为基数，由公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.2股股票对价，共支付4975.6032万股股票给流通股股东。
二、关于公司控股股东南京新港开发总公司(下称：开发总公司)额外承诺事项的调整：
删除原方案中开发总公司额外承诺的有关部分。根据有关通知，开发总公司关于在股权分置改革方案通过后，计划增持公司的社会公众股。本次增持股份的期限是在公司相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月内。自公司股改方案实施之日起两个月内，开发总公司将以不高于4.5元/股的价格增持公司社会公众股，数量累计不低于公司股权分置改革方案实施日之前流通股总数量的10%，即累计不少于1550万股。根据有关规定，因实施本次增持计划而涉及的要约收购将予以豁免。
开发总公司同时承诺：在增持股份计划完成后的十二个月内不出售所增持的股份；开发总公司增持股份占公司总股本的比例每增加5%，应当自该事实发生之日起两日内予以公告，在公告前，不得买入公司的股票。
修改后的股权分置改革方案尚需获得国家国资委或其授权机构以及公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年3月2日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年3月1日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-02-24
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司现将预计2006年度与控股股东南京新港开发总公司的全资子公司南京第二热电厂之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司与南京第二热电厂之间因电力销售而形成交易，2005年度交易总金额为2.48亿元，预计2006年度交易总金额为2.7亿元 |
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2006-02-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司于2006年2月22日召开五届十八次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年末总股本344145888股为基数，每10股派3元(含税)。
三、通过公司电力销售关联事项的议案。
四、同意为控股子公司南京臣功制药有限公司(注册资本为3000万元，公司持有99%的股份)提供全年5000万元的贷款担保额度。
截止公告日，公司对外担保余额为13790万元，其中对控股子公司担保余额为12510万元。
五、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
以上有关事项将提请股东大会审议 |
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2006-02-24
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600064)“南京高科”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 3,156,342,575.39 3,189,646,178.80
股东权益(不含少数股东权益) 1,369,865,795.82 1,345,488,465.78
每股净资产 3.98 3.91
调整后的每股净资产 3.96 3.84
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 1,636,428,914.18 1,398,778,507.26
净利润 93,175,149.68 83,321,881.33
每股收益 0.271 0.242
净资产收益率(%) 6.80 6.19
每股经营活动产生的现金流量净额 1.029 0.591
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3元(含税) |
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2006-02-20
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-20 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议事项为南京新港高科技股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-02 ，2006-03-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司董事会决定于2006年3月20日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日-20日中的上海证券交易所股票交易日的9:30至11:3
0、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：以现有总股本34414.5888万股为基数，由公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.8股股票对价，共支付4353.6528万股股票给流通股股东。
除公司全体非流通股股东作出的法定承诺外，公司控股股东南京新港开发总公司(下称：开发总公司)额外承诺：
1、在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不上市交易或转让，但在公司股权分置改革方案实施后增持的公司股票上市交易或转让不受上述限制；
2、在公司非流通股份获得流通权后提出公司2005年度现金分红额每10股不低于3元的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；在2006、2007、2008年度股东大会提案中提出公司现金分红比例不低于当年实现可分配利润70%的预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
3、自公司方案实施之日起两个月内，如果公司股票收盘价低于4.00元/股，则将于下一交易日通过交易所集中竞价交易方式以及证监会认定的其他方式，按前述价格与当日可申报最高价格孰低的原则开始增持公司股票，数量累计不低于本方案实施日前流通股总数量的10%，即累计不少于1550万股。在增持股份计划完成后的十二个月内，开发总公司将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。
4、若南京港口经济发展总公司未能在方案实施日之前成功解除其全部或部分质押的股份，不能正常支付流通股股东的对价，将代为垫付。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年3月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月7日-3月20日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2006-02-09
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公布短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司已于2006年2月8日完成了总额为5亿元人民币的短期融资券发行工作，期限为365天，单位面值100元人民币，发行价格为96.86元人民币 |
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2006-01-24
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公布获准发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司接到中国人民银行有关通知，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为5亿元，该限额有效期至2007年1月底。为此，公司依据有关规定，拟在2006年2月按当时的市场利率发行总额为5亿元人民币的短期融资券。本次发行主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-24 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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公布董事会决议及关联交易暨对外投资公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司于2005年12月21日召开五届十六次董事会，会议审议通过关于对苏州栖霞建设有限责任公司(公司出资6000万元，占其20%股权，下称：苏州栖霞)进行增资的议案：公司与南京栖霞建设股份有限公司(注册资本21000万元，公司持有其20.89%的股权，为其第二大股东)、江苏雨润食品产业集团有限公司按持股比例共同对苏州栖霞进行增资6000万元，其中公司以人民币现金出资1200万元，增资完成后，苏州栖霞的注册资本变更为3.6亿元，各股东方持股比例不变。此项投资构成了关联交易 |
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2005-12-08
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公布参股公司进行股权分置改革的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600064)“南京高科”
根据有关文件精神，由包括南京新港高科技股份有限公司在内的非流通股股东协商提出股权分置改革动议并经保荐机构推荐，南京栖霞建设股份有限公司(简称：栖霞建设，公司持有其4386万股，占栖霞建设总股本的20.89%，为栖霞建设第二大股东)公布了股权分置改革方案 |
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2005-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司于2005年11月29日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过公司发行短期融资券的议案 |
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2005-10-27
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2005-10-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司将所持有的南京华日液晶显示技术有限公司(公司出资360万美元，持有该公司20%的股权，下称：华日公司)的全部股权按净资产1:1作价转让给公司的控股股东南京新港开发总公司(持有公司160670520股，占总股本的46.69%)。最终价格以审计后的净资产值进行确认。转让完成后，公司将不再持有华日公司股权。
上述交易构成关联交易 |
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2005-10-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，短期融资券,股权转让,日期变动 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司于2005年10月25日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于转让公司所持南京华日液晶显示技术有限公司全部股权的议案。
三、通过公司发行短期融资券的议案：同意公司委托有资质的金融机构发行待偿还余额不超过5亿元的企业短期融资券，期限不超过一年，利率按发行时的市场利率确定。
董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600064)“南京高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,225,773,348.82 3,189,646,178.80
股东权益(不含少数股东权益) 1,320,597,749.74 1,345,915,345.40
每股净资产 3.84 3.91
调整后的每股净资产 3.82 3.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 290,540,310.34
每股收益 0.023 0.121
净资产收益率(%) 0.59 3.15 |
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2005-10-14
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-24 |
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