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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-14
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-24 |
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2005-09-29
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公布控股股东股权变更完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司接控股股东南京新港开发总公司通知，该公司出资人中的南京市人民政府(持有59.30%股份)和南京经济技术开发区管理委员会(为南京市人民政府派出机构，持有38.01%股份)变更为南京市人民政府国有资产监督管理委员会，工商登记变更于2005年9月28日完成。
股权变更完成后，南京新港开发总公司的股权结构为：南京市人民政府国有资产监督管理委员会直接持有其97.31%股权，通过南京市投资公司间接持有其2.69%股权 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600064)“南京高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 3,205,092,802.49 3,189,646,178.80
股东权益(不含少数股东权益) 1,316,735,556.60 1,345,915,345.40
每股净资产 3.83 3.91
调整后的每股净资产 3.81 3.86
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 751,454,902.65 619,581,043.05
净利润 33,811,963.97 30,029,559.49(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 33,122,813.65 29,649,631.39(调整后)
每股收益 0.098 0.087(调整后)
净资产收益率(%) 2.57 2.31(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 198,762,522.12 182,611,528.29(调整后) |
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2005-08-19
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司于2005年8月17日召开五届十四次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对南京高科工程设计研究院有限公司(现注册资本600万元人民币，其中公司出资590万元，占其98.33%的股权，下称：高科设计院)进行增资的议案：同意公司与控股股东南京新港开发总公司分别按所持南京高科装饰广告工程有限公司(注册资本100万元人民币，公司出资30万元，持有其30%的股权，下称：广告公司)股权所对应的审计后的净资产1:1作价对高科设计院进行增资，同时注销广告公司，广告公司的相关业务并入高科设计院中已设立的广告部。增资完成后，公司对高科设计院具体出资比例视广告公司审计后的净资产而定。本次增资构成关联投资 |
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2005-08-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司于2005年8月17日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司电力销售关联事项的议案。
二、通过关于接受南京新港开发总公司委托承建出口加工区标准厂房工程的议案 |
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2005-08-09
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公布控股股东股权变更的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司接控股股东南京新港开发总公司通知，根据有关文件精神，市政府决定将南京新港开发总公司出资人中的南京市人民政府(持有59.30%股份)和南京经济技术开发区管理委员会(为南京市人民政府派出机构，持有38.01%股份)变更为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。
股权变更完成后，南京市人民政府国有资产监督管理委员会直接持有南京新港开发总公司97.31%股权，通过南京市投资公司间接持有南京新港开发总公司2.69%股权。该股权变更手续正在办理中 |
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2005-07-15
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司电力销售关联事项的议案》；
2、审议《关于接受南京新港开发总公司委托承建出口加工区标准厂房工程的议案》 |
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2005-07-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司接受控股股东南京新港开发总公司(持有公司160670520股，占公司总股本的46.69%)的委托，承建出口加工区标准厂房工程项目。预计造价为3600万元，预计毛利为400万元。
上述交易构成了关联交易 |
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2005-07-15
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司现将预计与控股股东南京新港开发总公司的全资子公司南京第二热电厂2005年日常关联交易基本情况公告如下：
公司与南京第二热电厂进行的电力销售，2004年的交易总金额为2.55亿元，预计2005年的交易总金额为2.70亿元 |
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2005-07-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司于2005年7月13日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司电力销售关联事项的议案。
二、通过关于解决公司违规担保问题的议案：同意解决违规担保问题的计划进度表，于2006年底之前分季度解决金额共计人民币3680万元(截止2005年6月末)的违规担保问题。
三、通过关于接受南京新港开发总公司委托承建出口加工区标准厂房工程的议案。
董事会决定于2005年8月17日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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公布2004年度分红派息的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600064)“南京高科”
根据2005年6月13日财政部与国家税务总局联合发布有关文件内容，南京新港高科技股份有限公司董事会对2005年6月10日发布的《2004年度分红派息实施公告》补充公告如下：对截止2005年6月16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，每10股派发现金红利2.00元(含税，扣税后，社会公众股中个人股东、证券投资基金实际每10股派发现金红利1.80元) |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-10
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年12月31日总股本34414.5888万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月16日
除息日：2005年6月17日
现金红利发放日：2005年6月24日 |
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2005-06-01
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公布第二大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600064)“南京高科”
南京港口经济发展总公司持有南京新港高科技股份有限公司26951184股，占总股本的7.83%，是公司第二大股东。
2005年5月17日，该公司的上述股份作为华夏银行南京分行的3年期5000万元贷款的出质到期，质押已自行解除。该公司于2005年5月27日将上述股份再次质押给华夏银行南京分行，作为7800万元贷款的出质，质押期限从2005年5月27日至2007年5月27日。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续 |
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2005-06-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司于2005年5月31日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于对南京栖霞建设仙林有限公司进行增资的议案 |
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2005-04-30
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公布2004年年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600064)“南京高科”
根据上海证券交易所《关于对南京高科技股份有限公司2004年报的事后审核意见函》的要求，公司对关于控股股东股权变更、公司电力销售业务销售方式及公司对南京经济技术开发区管理委员会应收帐款予以补充披露。补充内容详见2005年4月30日《上海证券报》。更替后的2004年度报告及年报摘要详见上海证券交易所网站 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600064)“南京高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,182,991,759.00 3,199,013,146.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,370,694,392.60 1,345,915,345.40
每股净资产 3.98 3.91
调整后的每股净资产 3.93 3.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 89,175,447.02 89,175,447.02
每股收益 0.0452 0.0452
净资产收益率(%) 1.135 1.135 |
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2005-04-27
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公布关联交易暨对外投资公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司与南京栖霞建设股份有限公司(公司持有该公司20.89%的股权，为其第二大股东，下称：栖霞建设)共同增资南京栖霞建设仙林有限公司(下称：仙林栖霞)，公司以自有资金人民币现金3500万元增资仙林栖霞，栖霞建设以其对仙林栖霞的3900万元的债权转为增资资金投入该公司。增资完成后，仙林栖霞的注册资本变更为2亿元，公司持有其49%的股权。
上述交易构成关联交易 |
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2005-04-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于对南京栖霞建设仙林有限公司进行增资的议案》
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2005-04-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司于2005年4月26日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于对南京栖霞建设仙林有限公司进行增资的议案。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过对公司章程补充修改的议案。
五、通过关于转让公司所持南京新华日液晶显示技术有限公司全部股权的议案。
六、续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
七、通过变更董事的议案 |
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2005-04-20
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公布提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司拟对南京栖霞建设仙林有限公司增资3500万元，该公司另一方股东南京栖霞建设股份有限公司经其二届二十四次董事会审议通过，拟增资3900万元。该事项构成关联交易，将提交于2005年4月26日召开的公司五届十二次董事会审议。
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2005-04-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司于2005年4月7日以通讯表决的方式召开五届十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过由公司控股股东南京开发总公司提议的《关于对公司章程补充修改的议案》等四项议案，作为新增议案提请于2005年4月26日召开的2004年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股权转让,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司于2005年3月10日召开五届十次董事会及五届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本344145888股为基数，
每10股派2元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于转让公司所持南京新华日液晶显示技术有限公司全部股权的议
案。
五、通过关于将南京新港高科技股份有限公司电力分公司(下称：电力分公
司)经营期限变更为永久存续的议案(电力分公司所持有的营业执照将于2005年4
月27日到期)。
六、通过关于对南京高科工程设计研究院有限公司进行增资的议案。
七、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议
案。
八、经公司职工代表大会选举，肖宝民为公司本届监事会职工代表监事。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及
其它相关事项。
(600064)“南京高科”公布关联交易公告
南京新港高科技股份有限公司将所持有的南京新华日液晶显示技术有限公司
(现注册资本为2500万美元，公司出资占其注册资本的20%)的全部股权转让给公
司的母公司南京新港开发总公司(持有公司160670520股，占总股本的46.69%)，
转让价格为原始出资额4138.59万元人民币。
公司对控股子公司南京高科工程设计研究院有限公司进行增资500万元人民
币，将其注册资本由100万元人民币增至600万元人民币。增资完成后，公司出资
增至590万元，占其98.33%的股权。
上述事项均构成关联交易。
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600064)"南京高科"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,199,013,146.98 3,014,171,313.22
股东权益 1,345,915,345.40 1,274,509,635.77
每股净资产 3.91 3.70
调整后的每股净资产 3.86 3.68
2004年 2003年
主营业务收入 1,398,778,507.26 1,100,670,952.90
净利润 83,321,881.33 80,126,198.41
每股收益(全面摊薄) 0.242 0.233
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.19 6.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.591 0.884
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2005-03-12
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 公司于2005年4月26日上午9时在公司二楼会议室。
一、会议内容：
(1)审议《2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《2004年度监事会工作报告》；
(3)审议公司《2004年年度报告》及其摘要；
(4)审议《2004年度财务决算报告》；
(5)审议《2004年度利润分配预案》；
(6)审议《关于修改公司章程的议案》；
(7)审议《关于转让公司所持南京新华日液晶显示技术有限公司全部股权的议案》；
(8)审议《关于续聘南京永华会计师事务所为公司2005年度审计机构并决定其报酬的议案》；
(9)审议《关于变更董事的议案》。
(10)审议《关于对公司章程补充修改的议案》；
(11)审议《关于修改公司＜股东大会议事细则＞的议案》；
(12)审议《关于修改公司＜董事会议事细则＞的议案》；
(13)审议《关于修改公司＜监事会议事细则＞的议案》。
以上议案(9)已经公司五届七次董事会审议通过,详见《南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》(登载于2004年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
二、参加会议的人员和方法：
1、凡2005年4月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
2、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。
3、个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。
4、请符合上述条件的股东于4月21日至4月22日上午9：00至下午5：00持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式登记。
公司联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼
邮政编码：210038
联系电话：025-85800728
传 真：025-85800720
联 系 人：何金耿 谢建晖
5、其它事项：会期半天,与会股东交通及膳食费用自理。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席南京新港高科技股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
以上议案二、三、四、五、六、八、十一还将提请股东大会审议。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司董事会
二OO五年三月十二日 |
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2005-03-03
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600064)“南京高科”
南京新港高科技股份有限公司自2004年3月至今，经公司临时董事会审议，先后为公司的控股子公司南京臣功制药有限公司提供贷款担保5000万元；为公司的控股子公司南京新港医药有限公司提供贷款担保6500万元；为控股子公司江苏华诚新天投资管理有限公司提供贷款担保1000万元；为控股公司南京华诚超市有限公司提供贷款担保2400万元；为控股公司南京新港联合制药有限公司提供贷款担保900万元；为参股公司南京新华日液晶显示有限公司贷款续贷提供担保1146.5万元(该贷款已偿还，担保责任已解除)。以上累计发生额为16946.5万元。
截止2005年3月1日，公司对外担保余额为15080万元，均为连带责任担保。
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