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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-07-28 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-07-28 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-07-28 |
拟披露中报 |
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2016-06-07
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关于公司办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-07/600064_20160607_1.pdf
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2016-05-27
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过《2015年年度报告》及其摘要、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并决定其2015年度报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-06
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京高科股份有限公司董事会决定于2016年5月26日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年年度报告》及其摘要、2015年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并决定其2015年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-06
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 《2015年年度报告》及其摘要
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配预案
6 关于授权董事长在15亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
7 关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案
8 关于子公司南京高科建设发展有限公司承接市政等相关项目的议案
9 关于确认子公司南京高科建设发展有限公司承接南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司相关项目的议案
10 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并决定其2015年度报酬的议案
11 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构并决定其2015年度报酬的议案 |
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.350
加权平均净资产收益率(%) 3.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600064_2016_1.pdf
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2016-04-22
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2016年第1季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-22/600064_20160422_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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2015年度网上业绩说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600064_20160330_7.pdf
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2016-03-30
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关于子公司承接市政等相关项目的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600064_20160330_5.pdf
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2016-03-30
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第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600064_20160330_8.pdf
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2016-03-30
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关于确认子公司承接南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司相关项目暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600064_20160330_6.pdf
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2016-03-30
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.096
加权平均净资产收益率(%) 9.83
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2016年3月28日召开,会议审议通过2015年年度报告及其摘要、2015年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并决定其2015年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600064_20160330_4.pdf
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2016-03-30
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关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600064_20160330_38.pdf
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2016-01-30
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2015年第4季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/600064_20160130_1.pdf
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2016-01-05
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关于股份回购实施结果及股份变动的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-05/600064_20160105_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-30 |
拟披露年报 |
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2015-12-05
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-05/600064_20151205_1.pdf
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2015-12-02
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关于在5亿元额度内回购部分公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-02/600064_20151202_1.pdf
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2015-11-28
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关于控股孙公司购得土地使用权的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-28/600064_20151128_1.pdf
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2015-11-05
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-05/600064_20151105_1.pdf
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2015-11-03
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关于在5亿元额度内回购部分公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-03/600064_20151103_1.pdf
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2015-10-27
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2015年第3季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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2015-10-27
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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2015-10-27
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关于子公司承建南京经济技术开发区内相关项目的关联交易公告 |
上交所公告 |
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2015-10-27
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第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2015-10-24
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.934
加权平均净资产收益率(%) 9.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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