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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-14
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关于子公司增加对赛特斯信息科技股份有限公司投资的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/600064_20161214_2.pdf
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2016-12-14
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关于子公司增加对赛特斯信息科技股份有限公司投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/600064_20161214_1.pdf
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2016-12-07
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第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-07/600064_20161207_5.pdf
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2016-12-07
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关于职工民主选举产生职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-07/600064_20161207_6.pdf
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2016-12-07
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第八届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于公司拟发行短期融资券的议案》、《关于提名公司第九届董事会非独立董事人选的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事人选的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-07
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京高科股份有限公司董事会决定于2016年12月22日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司拟发行短期融资券的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-07
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟发行短期融资券的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 徐益民先生
3.02 张培东先生
3.03 万舜先生
3.04 施飞先生
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 冯巧根先生
4.02 高波先生
4.03 夏江先生
5.00 关于选举监事的议案
5.01 高峰先生
5.02 李太珍先生 |
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2016-12-07
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-07/600064_20161207_3.pdf
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2016-12-07
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关于拟发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-07/600064_20161207_2.pdf
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.174
加权平均净资产收益率(%) 9.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-15
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2016年第3季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-15/600064_20161015_1.pdf
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2016-10-11
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第八届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2016年10月10日召开,会议审议通过《关于增加南京高科新创投资有限公司对外投资权限的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-11
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第八届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2016年10月10日召开,会议审议通过《关于增加南京高科新创投资有限公司对外投资权限的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-27
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关于完成注册地址工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-09-20
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月19日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于对公司购买经营性用地事项进行授权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-20
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第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2016年9月19日召开,会议审议通过关于授权公司董事长购买土地事项的议案、关于质押公司部分可供出售金融资产进行融资或为子公司提供融资担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-02
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京高科股份有限公司董事会决定于2016年9月19日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于对公司购买经营性用地事项进行授权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-02/600064_20160902_3.pdf
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2016-09-02
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司章程》的议案
2关于对公司购买经营性用地事项进行授权的议案 |
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2016-09-02
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第八届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2016年9月1日召开,会议审议通过关于参与认购南京高科皓熙定增私募证券投资基金的议案、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-02/600064_20160902_1.pdf
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2016-09-02
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关于参与认购南京高科皓熙定增私募证券投资基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-02/600064_20160902_2.pdf
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2016-07-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-28/600064_20160728_3.pdf
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2016-07-28
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第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2016年7月26日召开,会议审议通过2016年半年度报告及其摘要、关于修订《公司章程》的议案、关于对南京高科新创投资有限公司进行增资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-28
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.988
加权平均净资产收益率(%) 8.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-28
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关于对南京高科新创投资有限公司进行增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-28/600064_20160728_4.pdf
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2016-07-12
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2016年第2季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-12/600064_20160712_1.pdf
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2016-07-01
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.35元(含税)。
股权登记日：2016年7月7日
除息日：2016年7月8日
现金红利发放日：2016年7月8日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-01
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2015年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2016-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2016-07-01
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2015年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2016-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-07-01
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2015年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2016-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-07-28 |
拟披露中报 |
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