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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-02
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案 |
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2017-07-29
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.664
加权平均净资产收益率(%) 5.10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-11
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2017年第2季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/600064_20170711_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-07-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-08
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.4元(含税)。
股权登记日：2017/6/14
除息日：2017/6/15
现金红利发放日：2017/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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2016年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2017-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-08
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2016年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2017-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-08
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2016年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2017-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.133
加权平均净资产收益率(%) 1.02
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600064_2017_1.pdf
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2017-04-28
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月27日召开,会议审议通过《2016年年度报告》及其摘要、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并决定其2016年度报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600064_20170428_1.pdf
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2017-04-15
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2017年第1季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600064_20170415_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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2016年度网上业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600064_20170330_9.pdf
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2017-03-30
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关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600064_20170330_5.pdf
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2017-03-30
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关于继续与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600064_20170330_4.pdf
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2017-03-30
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关于子公司承接市政等相关项目的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600064_20170330_7.pdf
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2017-03-30
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600064_20170330_10.pdf
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2017-03-30
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关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600064_20170330_3.pdf
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2017-03-30
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京高科股份有限公司董事会决定于2017年4月27日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年年度报告》及其摘要、2016年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并决定其2016年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.199
加权平均净资产收益率(%) 9.86
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第九届董事会第二次会议于2017年3月28日召开,会议审议通过2016年年度报告及其摘要、2016年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并决定其2016年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3《2016年年度报告》及其摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
9 关于继续与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的议案
10关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案
11关于为南京高科置业有限公司提供融资支持的议案
12关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房二期项目的议案
13关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并决定其2016年度报酬的议案
14关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构并决定其2016年度报酬的议案 |
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2017-03-30
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关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房二期项目暨关联交易公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600064_20170330_6.pdf
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2017-01-16
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2016年第4季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600064_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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2016年第4季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600064_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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2016年第4季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600064_20170114_1.pdf
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2016-12-23
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月22日召开,会议审议通过关于公司拟发行短期融资券的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-30 |
拟披露年报 |
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2016-12-23
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-23/600064_20161223_3.pdf
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2016-12-23
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年12月22日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘请公司总裁的议案、关于聘请公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-14
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关于子公司增加对赛特斯信息科技股份有限公司投资的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/600064_20161214_2.pdf
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