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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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南京高科股份有限公司董事会决定于2018年4月26日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告》及其摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并决定其2017年度报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-28
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关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告，停牌一天 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600064_20180328_25.pdf |
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2018-03-28
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关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600064_20180328_21.pdf |
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2018-03-28
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关于计提资产减值准备的公告，停牌一天 |
上交所公告，财务指标 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600064_20180328_18.pdf |
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2018-03-28
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关于会计政策变更的公告，停牌一天 |
上交所公告，财务指标 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600064_20180328_15.pdf |
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2018-03-28
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董事会审议高送转公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600064_20180328_13.pdf |
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2018-03-28
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第九届董事会第十次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年3月26日召开,会议审议通过2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并决定其2017年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.225
加权平均净资产收益率(%) 9.53
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600064_2017_n.pdf
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2018-03-28
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2018年一季度业绩预增公告，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京高科股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为17,500万元到19,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增长70%到85%;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,500万元到19,000万元,与上年同期相比,将增长70%到85%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-10
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关于公司总裁助理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600064_20180210_1.pdf
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2018-01-18
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-18
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2017年第四季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/600064_20180118_1.pdf
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2018-01-18
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关于子公司承接南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司相关项目的关联交易公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-18
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年1月16日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房三期项目的议案、关于子公司承接南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司相关项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-18
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关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房三期项目的关联交易公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于减持部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600064)“南京高科”公布
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2017-12-12
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关于减持部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.702
加权平均净资产收益率(%) 5.37
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公告全文参考链接：
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2017-10-28
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600064_20171028_4.pdf
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2017-10-28
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第九届董事会第七次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过公司《2017年第三季度报告》、关于对鑫元基金管理有限公司进行增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600064_20171028_3.pdf
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2017-10-17
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2017年第3季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600064_20171014_1.pdf
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2017-10-16
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2017年第3季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600064_20171014_1.pdf
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2017-10-14
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2017年第3季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600064_20171014_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-06
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关于增加南京高科皓熙定增私募证券投资基金投资范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-06/600064_20170906_1.pdf
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2017-08-19
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月18日召开,会议审议通过关于认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-02
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017年7月31日召开,会议审议通过关于认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-02
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京高科股份有限公司董事会决定于2017年8月18日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-02
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对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-02/600064_20170802_2.pdf
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2017-08-02
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案 |
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