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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-18
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于选举张光敏先生作为公司六届监事会监事的议案；
3、审议《2008 年-2011 年关联交易框架协议》 |
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2008-05-10
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公布2007年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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郑州宇通客车股份有限公司2007年度报告中未披露董、监事及高级管理人员年度报酬总额的具体数额，现将相关内容予以补充披露，补充内容及补充更正后的公司2007年度报告详见2008年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-09
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2007年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3登记日 ，2008-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3红利发放日 ，2008-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3除权日 ，2008-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-09
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公布2007年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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郑州宇通客车股份有限公司实施2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派7元(含税)。
股权登记日：2008年5月14日
除权除息日：2008年5月15日
新增可流通股份上市日：2008年5月16日
现金红利发放日：2008年5月21日
实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.725元。
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2008-04-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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郑州宇通客车股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年末总股份399916710股为基数，每10股派7元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-04-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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郑州宇通客车股份有限公司于2008年4月23日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举汤玉祥为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任朱中霞为公司总会计师兼任六届董事会秘书、孙谦为公司六届董事会证券事务代表。
三、通过公司2008年第一季度报告。
四、选举彭学敏为公司第六届监事会召集人。
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,976,403,885.70 8,069,017,918.27
所有者权益(或股东权益) 1,993,146,175.14 2,708,911,230.33
归属于上市公司股东的每股净资产 4.9839 6.7737
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 253,648,180.92 253,648,180.92
基本每股收益 0.6343 0.6343
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1369 0.1369
全面摊薄净资产收益率(%) 12.73 12.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.75 2.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2382
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2008-04-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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郑州宇通客车股份有限公司于2008年4月17日以通讯方式召开五届二十七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意取消提名李琳为公司第六届监事会监事候选人，并取消2007年度股东大会通知中相关议案。
二、通过提名张光敏作为公司六届监事会股东监事候选人的议案，并将该议案提交下次股东大会审议，会议召开时间另行召开董事会确定。
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2008-04-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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郑州宇通客车股份有限公司于2008年3月29日召开五届二十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股份399916710股为基数，每10股派7元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过2007年度自有资金投资项目进展情况及2008年投资项目计划的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议上述有关及其它事项。
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2008-04-01
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据相关规定，郑州宇通客车股份有限公司工会委员会联席会议选举牛波、王锋为公司第六届董事会职工董事；廖毓林、刘晓涛为公司第六届监事会职工监事。
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2008-04-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司独立董事述职报告；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年年度报告及年报摘要；
6、审议公司2007 年度利润分配预案；
7、审议公司2007 年度资本公积金转增股本方案；
8、审议关于选举公司六届董事会非独立董事的议案；
8.1 关于选举汤玉祥先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
8.2 关于选举齐建钢先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
8.3 关于选举朱中霞女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；
8.4 关于选举曹建伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
9、审议关于选举公司六届董事会独立董事的议案；
9.1 关于选举宁金成先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
9.2 关于选举朱永明先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
9.3 关于选举司林胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
10、审议关于选举公司六届监事会监事的议案；
10.1 关于选举彭学敏女士为公司第六届监事会监事的议案；
10.2 关于选举李琳先生为公司第六届监事会监事的议案；
10.3 关于选举杨张峰先生为公司第六届监事会监事的议案；
11、审议关于设立董 |
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2008-04-01
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公布2008年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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郑州宇通客车股份有限公司预计2008年第一季度累计净利润较上年同期增长400%以上(上年同期净利润为4449.23万元)。具体数据将在公司2008年第一季度报告中详细披露。
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2008-04-01
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公布股东持有股份解除质押公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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郑州宇通客车股份有限公司于2008年3月29日接第一大股东郑州宇通集团有限公司(截止本公告日，持有公司股份12556.6521万股，占公司总股本的31.40%，下称：宇通集团)有关通知，宇通集团于2008年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了持有公司限售流通股6000万股股权的质押解除登记手续。
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2008-04-01
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 7,880,772,643.74 5,285,897,740.93
归属于上市公司股东的净利润 376,964,116.48 226,318,479.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 362,884,376.55 233,050,254.65
基本每股收益 0.94 0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.91 0.58
全面摊薄净资产收益率(%) 14.18 17.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.65 17.51
每股经营活动产生的现金流量净额 1.47 2.34
2007年末 2006年末
调整后
总资产 7,895,887,687.36 3,806,495,032.66
归属母公司的所有者权益 2,658,198,197.55 1,331,244,958.57
归属于上市公司股东的每股净资产 6.65 3.33
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派7元(含税)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，有部分媒体及证券咨询系统刊登了“宇通客车9727.20万限售股3月17日上市流通”的新闻报道；另有部分投资者因“听闻中国公路车辆机械有限公司(下称：车辆公司)已经出售所持公司股份”而致电郑州宇通客车股份有限公司询问情况。公司现澄清声明如下：
公司于2008年3月12日在相关媒体刊登了“公司有限售条件的流通股上市公告”，本次有限售条件的流通股上市数量为9727195股；经向股东了解，车辆公司已向郑州宇通集团有限公司(下称：宇通集团)出具承诺：承诺将其持有公司2.43%的股份在同等条件下优先转让给宇通集团(中国交通建设股份有限公司内部资产重组而导致车辆公司所持股权变更不受承诺限制)。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-03-12
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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郑州宇通客车股份有限公司本次有限售条件的流通股9727195股将于2008年3月17日起上市流通。
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2008-02-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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郑州宇通客车股份有限公司于2008年2月1日召开五届二十五次董事会，会议审议同意设立公司信息技术分公司。
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2008-02-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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郑州宇通客车股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于参与设立有限合伙企业的议案。
二、通过关于受让宇通集团持有兰州宇通60%股权的议案。
三、通过关于向宇通集团出让绿都置业50.93%股权的议案。
四、通过关于增加宇通集团子公司为海外业务代理的议案。
五、同意公司章程第十三条增加经营范围“企业信息化领域的咨询、软件开发与销售、服务外包”。
六、同意路法尧辞去公司董事及副董事长职务。
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2008-01-17
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公布收购及出售资产暨资产评估结果公告 |
上交所公告 |
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根据郑州宇通客车股份有限公司五届二十三次董事会通过的关于进行产业整合的议案，公司将以合理价格收购郑州宇通集团有限公司持有兰州宇通客车有限公司(下称：兰州宇通)60%的股权，同时向宇通集团出售公司持有郑州绿都置业有限公司(下称：绿都置业)50.93%的股权。为此，公司聘请了有关评估机构对兰州宇通和绿都置业资产进行评估，评估结果如下：
在评估基准日2007年12月31日，兰州宇通申报评估的净资产为8508.40万元，净资产评估值为9960.77万元，净资产评估增值1452.38万元(增值率为17.07%)；绿都置业申报评估的经审计后净资产为33730.90万元，净资产评估值为80107.55万元，净资产评估增值46376.65万元(增值率为137.49%)。
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2008-01-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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郑州宇通客车股份有限公司于2008年1月16日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加经营范围暨修改公司章程的议案：拟在公司经营范围中增加“企业信息化领域的咨询、软件开发与销售、服务外包(仅限分支机构凭证经营)”等业务(具体以工商局核准为准)。
二、通过路法尧辞去公司董事、副董事长职务的议案。
董事会决定于2008年2月1日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其他事项。
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2008-01-17
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-01 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议关于参与设立有限合伙企业的议案；
2、审议关于受让宇通集团持有兰州宇通60％股权的议案；
3、审议关于向宇通集团出让绿都置业50.93％股权的议案；
4、审议关于增加宇通集团子公司为海外业务代理的议案；
5、审议关于增加经营范围暨修改公司章程的议案；
6、审议关于路法尧先生因年龄原因辞去公司董事会职务的议案 |
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2008-01-12
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公布2007年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经郑州宇通客车股份有限公司测算，预计2007年1-12月累计净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为2.22亿元)。具体数据将在公司2007年度报告中详细披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-01 |
拟披露年报 |
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2007-12-18
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公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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郑州宇通客车股份有限公司于2007年12月15日召开五届二十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于参与设立有限合伙企业的议案：公司拟与控股股东郑州宇通集团有限公司(下称：宇通集团)作为有限合伙人发起设立有限合伙企业“郑州云杉股权投资基金”(以工商局核准为准)，双方承诺出资共计5亿元人民币，其中公司承诺以自有资金出资3亿元人民币，占承诺出资金额的60%。投资期限自有限合伙企业登记注册起五年。
二、通过关于进行产业整合的议案：公司拟以自有资金收购宇通集团持有兰州宇通客车有限公司(注册资本为人民币6000万元，公司出资占20%)60%的股权，同时拟向宇通集团出售公司持有郑州绿都置业有限公司(注册资本为人民币20000万元，公司出资占50.93%)全部股权，拟以2007年12月31日为评估基准日，按照合理价格收购、出售标的股权。根据标的股权评估值拟定《股权转让协议》。
三、通过关于增加宇通集团全资子公司香港宇通国际有限公司(下称：香港宇通)为海外业务代理的议案：自2008年1月1日起至2009年2月28日止，增加香港宇通将代理公司在海外地区的市场拓展、销售、售后服务、产品信息的搜集及反馈、原材料及零部件的进口等业务的相关交易，所有代理业务与宇通集团相关条款一致。
上述事项均构成关联交易。
董事会决定于2008年1月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述议案。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,048,938,831.56 3,858,085,758.94
股东权益(不含少数股东权益) 2,023,544,467.22 1,336,785,148.29
每股净资产 5.06 3.34
报告期 年初至报告期期末
净利润 64,216,075.29 168,873,782.63
基本每股收益 0.16 0.42
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.38
净资产收益率(%) 3.17 8.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.77 7.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.89
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