| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-04-29
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,582,411,927.12 4,684,674,816.00
所有者权益(或股东权益) 1,838,863,118.72 1,679,131,763.57
归属于上市公司股东的每股净资产 3.5370 3.2298
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 54,894,146.95 54,894,146.95
基本每股收益 0.1056 0.1056
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0996 0.0996
全面摊薄净资产收益率(%) 2.99 2.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.82 2.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3788
|
|
|
2009-04-29
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
郑州宇通客车股份有限公司于2009年4月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股份519891723股为基数，每10股派6元(含税)。
三、续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，有效期为三年(2009-2011年度)。
四、通过关于2009年度日常关联交易预计情况的汇报。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、选举孙谦为公司第六届董事会非独立董事。
|
|
|
2009-04-17
|
2009年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经郑州宇通客车股份有限公司财务中心初步测算，预计2009年第一季度归属于公司股东的净利润比上年同期(调整后归属于母公司所有者的净利润为28620万元)相比下降75%以上；归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期(调整后)无大幅度变动。具体数据将在2009年第一季度报告中详细披露。
|
|
|
2009-04-07
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
郑州宇通客车股份有限公司于2009年4月2日召开六届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年自有资金使用情况和2009年投资项目计划的议案。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过2008年年初资产负债表项目调整事项的议案。
四、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年末公司总股份519891723股为基数，每10股派6元(含税)；不转增。
五、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案，有效期为三年(2009-2011年度)。
六、通过关于2009年度日常关联交易预计情况的汇报。
七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
八、通过关于提名孙谦为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案。
九、同意向宇通集团转让公司所持有的猛狮客车有限公司50%股权。
十、同意购买物业作为职工公寓。
十一、同意任文社因工作调整辞去公司总工程师职务。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2009-04-07
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
郑州宇通客车股份有限公司将所持有的猛狮客车有限公司(注册资本人民币15000万元，下称：猛狮客车)50%股权出售给公司第一大股东郑州宇通集团有限公司(下称：宇通集团)，以猛狮客车净资产评估值7389.88万元为依据，确定标的股权的出售价格为3694.94万元。该股权涉及的权利和义务转移日为2009年3月1日。
公司以自有资金向宇通集团的全资子公司郑州绿都置业有限公司购买其开发的绿都城三期56号楼共144套毛坯房(房产总建面积14834.6平方米)作为职工公寓，按市场平均价格每平方米4600元下调13%，确定购买单价为4000元/平方米(毛坯)，购买总价为5933.84万元。
上述事项均构成关联交易。
|
|
|
2009-04-07
|
2009年度日常关联交易预计情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
根据郑州宇通客车股份有限公司《2008年-2011年关联交易框架协议》并结合2008年度关联交易的情况，预计公司2009年度与控股股东等关联方之间发生的关联采购的交易额为160000万元、关联销售的交易额为173020万元、租赁收入为100万元、其他支出的发生额为6530万元；2008年度实际交易额分别为145802.89万元、112214.75万元、100万元、6170.73万元。
|
|
|
2009-04-07
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 8,335,671,865.12 8,053,094,671.67
归属于上市公司股东的净利润 531,042,868.23 386,432,846.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 378,885,924.26 325,483,535.30
基本每股收益 1.02 0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.73 0.63
全面摊薄净资产收益率(%) 31.63 14.26
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 22.56 12.01
每股经营活动产生的现金流量净额 1.85 1.32
2008年末 2007年末
调整后
总资产 4,684,674,816.00 8,069,434,694.06
所有者权益(或股东权益) 1,679,131,763.57 2,709,248,581.37
归属于上市公司股东的每股净资产 3.23 5.21
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派6元(含税)。
|
|
|
2009-04-07
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度独立董事述职报告；
4、审议2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度报告和报告摘要；
6、审议公司2008 年度公司利润分配的预案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于2009 年度日常关联交易预计情况的汇报；
9、审议关于修改公司章程的议案；
10、审议关于选举孙谦先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 |
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-10
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
郑州宇通客车股份有限公司本次有限售条件的流通股25994586股[均为公司控股股东郑州宇通集团有限公司(下称：宇通集团)持有的股份]将于2009年3月13日起上市流通。
根据公司 2008-033 号公告，宇通集团在实施增持计划的时间期限内不减持其所持有的公司股份。
|
|
|
2009-02-11
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
郑州宇通客车股份有限公司董事齐建钢于近日因病不幸去世。公司将根据有关规定，尽快填补新的董事。
|
|
|
2009-01-23
|
提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
德国曼商用车辆股份有限公司将其持有猛狮客车有限公司[注册资本15000万元，成立后的经营一直处于亏损状态，郑州宇通客车股份有限公司(下称：公司)持有其50%的股权，下称：猛狮客车]50%的股权以1欧元的价格转让给公司控股股东郑州宇通集团有限公司(下称：宇通集团)。鉴于公司自制底盘已能够满足公司客车的生产需要，同时考虑到猛狮客车的经营状况，公司拟转让所持有的猛狮客车全部股权，因此公司放弃上述股权转让的优先受让权。
上述股权转让将使公司与宇通集团分别拥有猛狮客车50%股权，从而形成双方共同对外投资的关联交易。
|
|
|
2009-01-23
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
郑州宇通客车股份有限公司于2009年1月22日召开六届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司会计估计的议案。
二、通过关于放弃德国曼商用车辆股份有限公司转让猛狮客车有限公司股权优先受让权的议案。
|
|
|
2009-01-08
|
被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
|
|
根据河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国税局、河南省地税局于2008年12月30日联合下发的有关文件，郑州宇通客车股份有限公司等114家企业被认定为河南省2008年第一批高新技术企业。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年)，公司所得税享受10%的税率优惠，即按15%的比例征收。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-07 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-10-31
|
公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
郑州宇通客车股份有限公司接控股股东郑州宇通集团有限公司(下称：宇通集团)通知，宇通集团于2008年10月30日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股份3374669股(占公司总股本的0.649%)。本次增持后，宇通集团持有公司股份166611146股(占公司总股本的32.047%)，其中，有限售条件股份143736477股，无限售条件流通股份22874669股。
宇通集团拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)继续通过上证所系统增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的2%(含已增持部分)，并承诺在后续增持计划实施的时间期限内不减持其所持有的公司股份。
|
|
|
2008-10-28
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,582,788,016.09 8,069,017,918.27
股东权益(不含少数股东权益) 1,592,578,194.64 2,708,911,230.33
每股净资产 3.06 5.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -21,565,086.85 375,104,624.90
基本每股收益 -0.04 0.72
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.09 0.47
净资产收益率(%) -1.35 23.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.88 15.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.92
|
|
|
2008-10-15
|
2008年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
郑州宇通客车股份有限公司预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润较上年同期(17530.63万元)增长100%以上。具体数据将在公司2008年第三季度报告中详细披露。
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-13
|
聘请的会计师事务所更名公告
|
上交所公告 |
|
|
郑州宇通客车股份有限公司近日收到聘请的天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司有关函，其名称已变更为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”。
|
|
|
2008-09-13
|
境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2008-07-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-08-26
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,762,648,008.25 8,069,017,918.27
所有者权益(或股东权益) 1,705,052,169.01 2,708,911,230.33
每股净资产 3.28 5.21
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,269,358,208.91 2,896,965,837.79
净利润 396,669,711.75 110,195,867.90
扣除非经常性损益后的净利润 203,978,037.94 100,095,489.88
基本每股收益 0.76 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.39 0.19
净资产收益率(%) 23.26 7.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.21
|
|
|
2008-08-26
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
郑州宇通客车股份有限公司于2008年8月23日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《关于控股股东及其关联方资金占用情况的自查报告》。
|
|
|
2008-07-28
|
公布2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
郑州宇通客车股份有限公司预计2008年上半年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期(11019.59万元)增长200%以上。具体数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。
|
|
|
2008-07-25
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
郑州宇通客车股份有限公司于2008年7月24日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改落实情况的说明，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-08
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
郑州宇通客车股份有限公司于2008年7月5日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举张光敏为公司六届监事会股东监事。
三、通过2008年-2011年关联交易框架协议。
|
|
|
2008-07-07
|
因未刊登股东大会决议公告，7月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-18
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
郑州宇通客车股份有限公司于2008年6月14日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意从2008年1月1日起将原先按销售收入1.5%的比例提取产品售后服务费的政策调整为按销售收入1%比例提取。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过2008年-2011年关联交易框架协议。
董事会决定于2008年7月5日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-06-18
|
公布续签日常关联交易框架协议公告 |
上交所公告 |
|
|
鉴于郑州宇通客车股份有限公司与控股股东郑州宇通集团有限公司(下称：宇通集团)及其关联公司签署的《2005年-2008年关联交易框架协议》将于2008年6月30日到期，为此，公司将与关联方续签《2008年-2011年关联交易框架协议》(下称：《新框架协议》)。2007年度，公司向关联方采购生产所需之车用空调、客车配件、附件等，实际发生的交易总金额为1614066271.88元；公司为关联方代购部分原材料、零部件，以及出售自制件给关联方，实际发生的交易总金额为120659280.10元；公司委托关联方代理销售产品等[包括但不限于产品(含零部件)出口、海外服务和配件供应、海外技术承包和技术支持、零部件及材料进口业务等]，实际发生的交易总金额为1081842395.49元，代理期限为《新框架协议》经股东大会审议通过后，由原自2006年3月1日起至2009年2月28日止延续为《新框架协议》的有效期，即自2008年7月1日起至2011年12月31日；公司销售商品时需关联方提供的按揭贷款咨询服务，实际发生的交易总金额为33640429.60元。2008-2011年间的日常关联交易金额以公司的年度审计结果为准。
上述交易构成日常关联交易。
|
|
|
2008-06-18
|
召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于选举张光敏先生作为公司六届监事会监事的议案；
3、审议《2008 年-2011 年关联交易框架协议》 |
|
| | | |
