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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-05
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公布下属控股子公司贷款展期公告 |
上交所公告 |
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根据《北京华油服务总公司(下称：服务总公司)、兴业银行北京分行和冠城大通股份有限公司下属控股子公司-北京冠城正业房地产开发有限公司(下称：房地产公司)委托贷款协议》，房地产公司的6亿元委托借款于2008年1月2日到期，现经委托人服务总公司审查同意予以展期，展期至2009年1月1日，借款展期期间的利率为年息2.3%。
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2008-01-04
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公布重大合同公告 |
上交所公告 |
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经冠城大通股份有限公司下属全资子公司北京京冠房地产开发有限公司的下属控股子公司北京鑫阳房地产开发有限公司(下称：北京鑫阳)股东会审议，同意北京鑫阳与中国农业银行北京市海东支行(下称：农行海东支行)签署《借款合同》，向农行海东支行申请2亿元贷款，借款期限自提款之日起三年，贷款利率为浮动利率即按照每笔借款提款日所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率，该笔借款将用于北京鑫阳位于北京广渠门外南街危改小区A区二期的开发。本次借款由北京鑫阳使用其所有的位于北京崇文区广渠门外南街危改小区A地块的土地使用权作为抵押物，抵押期限至2012年4月23日止。
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2008-01-03
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公布股权解押暨质押公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司近日接第一大股东-福建丰榕投资有限公司(持有公司股份128571611股，下称：丰榕投资)通知，获悉丰榕投资已于2007年12月27日解除了已到期的原质押给中国工商银行股份有限公司福州闽都支行的公司440万股限售流通股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权质押解除登记手续。同时丰榕投资于2007年12月27日办理了该笔股票的续押手续。
同时，丰榕投资已于2007年12月27日解除了其原质押给中诚信托投资有限责任公司(下称：中诚信托)的公司1000万股限售流通股，并在登记公司办理了股权质押解除登记手续。同时丰榕投资于2007年12月27日将其持有的1000万股无限售流通股质押给中诚信托，该项股份已在登记公司办理了相关股权质押登记手续。
截止本公告日，丰榕投资已质押其持有的公司股份6990万股(占其所持公司股份总数的54.37%，占公司股本总数的14.54%)。
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2008-01-03
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司于2007年12月28日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举韩国龙担任公司董事长。
二、聘任韩孝捷担任公司总经理、肖林寿担任公司董事会秘书、余坦锋担任公司证券事务代表。
三、通过公司首期股权激励计划(草案)：公司本次激励计划采取股票期权模式，即在满足本计划规定的授予条件时，公司一次性无偿授予激励对象1500万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期(自股票期权授予日起5年)内的可行权日内以约定的行权价格20.42元购买一股公司股票的权利。标的股票来源于公司向激励对象定向发行的1500万股公司股票(占本激励计划签署时股本总额480798940股的3.11%)，其中本次股票期权总数中的820万股为预留股份(占本次激励计划股票期权总数的54.67%)。
四、选举陈道彤担任公司第七届监事会主席。
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2008-01-02
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因重要事项未公告，2008年1月2日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，2008年1月2日全天停牌。
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2007-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司与森帝木业(深圳)有限公司签订的“土地开发合作框架协议”议案。
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2007-12-11
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；
2.审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；
3.审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》；
4.审议《关于公司与森帝木业（深圳）有限公司签订的“土地开发合作框架协议”议案》 |
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2007-12-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司于2007年12月9日召开六届八次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年12月28日14:00召开2007第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738067”；投票简称为“冠城投票”。
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2007-12-06
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公布土地开发合作涉及重大关联交易公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司于2007年12月3日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过公司于同日与关联企业-森帝木业(深圳)有限公司(下称：森帝木业)签署的《土地开发合作框架协议》：双方将共同实施对深圳市南山区月亮湾大道93号土地(即原森帝木业生产用地，共计101576.7平方米，土地使用权期限至2018年12月22日止；扣除应交还政府的10.5%款项后，该项目土地评估权益值为人民币62650万元)的前期整理，由公司出资18000万元作为该地块土地前期整理相关费用，以换取公司享有的28.73%土地补偿权益。并在该块土地挂牌交易后，双方联合参与该地块的竞拍，若本次项目土地最终由双方共同竞买到，双方同意另行投资组建项目公司以开发项目土地，其中公司占项目公司70%股权，项目公司的注册资本及投资总额根据项目土地挂牌的最终成交价由双方协商确定；双方同意在对上述土地前期整理所得进行清算确认后，直接转入项目公司作为拟成立的项目的投资款。
上述交易属重大关联交易，尚需公司股东大会的审议批准。
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2007-11-16
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为福建天宇提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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冠城大通股份有限公司于2007年10月26日召开第六届董事会临时会议，会议审议同意由公司作为担保人为福建天宇电气股份有限公司(简称：福建天宇)向福州市商业银行股份有限公司东大支行申请的贷款提供不超过人民币2000万元的连带责任担保，并签署相关《保证合同》，担保期限为2007年11月8日至2008年11月7日。
本次担保实施后，公司对外担保累计数量为30800万元，无逾期对外担保。
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2007-11-02
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公布治理专项活动的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和福建监管局有关通知要求，冠城大通股份有限公司启动了治理专项活动，目前已完成了公司治理专项活动的各项工作并形成了整改报告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,327,932,639.23 5,393,315,374.73
股东权益(不含少数股东权益) 908,144,284.11 780,538,592.50
每股净资产 1.89 2.10
报告期 年初至报告期期末
净利润 28,137,657.89 131,184,585.39
基本每股收益 0.06 0.27
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.25
净资产收益率(%) 3.10 14.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.11 13.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.77
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2007-10-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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冠城大通股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过对公司下属全资控股子公司-苏州冠城宏业房地产有限公司(注册资本2000万元人民币，原名苏州华事达房地产有限公司，下称：冠城宏业)增资6000万元。增资后冠城宏业注册资本为8000万元人民币，公司仍持有冠城宏业100%股权。
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2007-10-26
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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冠城大通股份有限公司近日接第一大股东-福建丰榕投资有限公司(持有公司股份128571611股,下称：丰榕投资)通知,获悉丰榕投资已于2007年10月23日将其持有的公司合计990万股限售流通股股份质押给中国工商银行股份有限公司福州闽都支行，其中550万股作为下属控股子公司-福州大通机电有限公司2000万元的借款担保，440万股为公司1600万元借款的担保。该项股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权质押登记手续。
截止本公告日，丰榕投资已质押其持有的公司股份6990万股(占其所持公司股份总数的54.37%，占公司股本总数的14.54%)。
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2007-10-25
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公布下属控股子公司借款和抵押合同公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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经冠城大通股份有限公司下属控股子公司北京太阳宫房地产开发有限公司、北京京冠房地产开发有限公司股东会审议同意，公司于2007年10月18日与交通银行股份有限公司北京亚运村支行(下称：交通银行)签订两份《借款合同》，借款金额分别为24000万元、16000万元，借款期限均为一年(自2007年10月22日至2008年10月22日)，贷款利率均为基准利率，均由公司下属控股子公司北京冠城正业房地产开发有限公司使用其拥有的土地使用权证提供第三方抵押担保，担保期限一年。
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2007-10-24
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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本次3,854,657股有限售条件的流通股于上市流通2007年10月30日上市流通
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2007-10-17
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[20073预增](600067) 冠城大通：公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
经冠城大通股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月份净利润同比增长50%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为84591432.33元)。
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2007-10-16
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公布股权解押公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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冠城大通股份有限公司近日接第一大股东-福建丰榕投资有限公司(持有公司股份128571611股，下称：丰榕投资)通知，获悉丰榕投资已于2007年9月26日解除了其原质押给中国工商银行股份有限公司福州闽都支行的公司13126680股限售流通股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记手续。
截止本公告日，丰榕投资已质押其持有的公司股份6000万股(占其所持公司股份总数的46.67%，占公司股本总数的12.48%)。
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2007-10-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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冠城大通股份有限公司股票于2007年10月11日、12日及15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。
公司目前生产经营情况正常；经公司征询，除已披露的信息外，公司控股股东不存在应披露而未披露的事项。
公司向控股股东、高级管理人员核实，目前公司各项生产经营情况、管理工作正常。前期披露的信息无需要更正、补充之处；无对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息；无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计发生或可能发生重要变化。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2007-10-15
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(600067) 冠城大通:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 49088122.96
机构专用 45233949.17
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 25163853.00
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 16912580.83
兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 14053275.33
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 90582546.23
机构专用 71065998.65
机构专用 52496087.98
机构专用 46815485.84
东方证券股份有限公司客户资产管理部 42738590.43
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2007-10-09
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公布对外投资公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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冠城大通股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议同意公司与北京海开房地产集团公司(下称：北京海开)和北京海淀区商业设施建设经营公司(下称：海淀建设)分别签署《股权转让意向》合同，公司分别受让北京海开、海淀建设持有的北京海淀科技园建设股份有限公司(注册资本为60000万元，公司目前已持有28%的股权，下称：海科建)9%及12%股权。转让价款以评估报告为准。本次增持后公司将合计持有海科建49%的股权(原拟由公司全资子公司-北京京冠房地产开发有限公司受让海淀建设持有的海科建6%的股权终止，改由公司直接受让)。
上述两份《股权转让意向》合同尚需获得相关政府部门批准及公司股东大会审批，且尚需签订正式转让合同。
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2007-09-29
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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冠城大通股份有限公司控股子公司-冠城正业房地产开发有限公司(公司持股60%，下称：冠城正业)于2007年9月25日召开董事会临时会议，会议审议同意冠城正业于同日与中诚信托投资有限责任公司(下称：中诚信托)签订的借款协议，冠城正业向中诚信托借款不超过7亿元人民币，用于北京太阳宫新区B组团(太阳星城火星)一期的开发建设。借款期限为12个月(自借款发放之日起计算)，借款利率执行浮动利率方式。由福建丰榕投资有限公司以其持有的公司6000万股股票作为质押担保。
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2007-09-29
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公布股权解押暨质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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冠城大通股份有限公司近日接第一大股东-福建丰榕投资有限公司(持有公司股份128571611股，下称：丰榕投资)通知，获悉丰榕投资已于2007年9月27日解除了其原质押给厦门国际银行的公司61060860股限售流通股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权质押解除登记手续。
同日，丰榕投资将其持有的公司合计6000万股股份(其中：2000万股为普通股，4000万股为限售流通股)质押给中诚信托投资有限责任公司(下称：中诚信托)，作为公司控股子公司-北京冠城正业房地产开发有限公司向中诚信托借款七亿元人民币的担保。该项股份已在登记公司办理了相关股权质押登记手续。
截止本公告日，丰榕投资已质押其持有的公司股份6000万股(占其所持公司股份总数的46.67%，占公司股本总数的12.48%)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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冠城大通股份有限公司于2007年9月27日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过为江苏大通机电有限公司向中国农业银行淮安市分行申请的1500万元贷款提供担保。
二、通过为福州大通机电有限公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的6000万元贷款提供担保。
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2007-09-27
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公布为控股子公司提供担保公告，停牌一天 |
上交所公告，担保(或解除) |
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冠城大通股份有限公司同意为持股95%的控股子公司-北京太阳宫房地产开发有限公司向中国农业银行北京市海东支行申请的人民币7000万元贷款提供连带责任担保，担保期限为2007年9月19日至2008年9月19日。该事项已经过公司2006年度股东大会审议通过。
公司对外担保累计数量为40100万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
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2007-09-25
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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根据冠城大通股份有限公司于2007年9月13日召开的董事会临时会议决议，公司与Bright Honest Group Limited(下称：BHGL)于2007年9月21日签订关于太阳宫新区C区太阳宫广场(下称：太阳宫广场)合作框架协议，该项目系一座由地下四层至地上五层组成的商业购物中心，地下二层至地上五层作为商场，总建筑面积预计为7.98万平方米，其中地上部分建筑面积预计为4.7万平方米。为支持公司控股子公司-北京冠城新泰房地产开发有限公司(公司持有其51%股权，下称：冠城新泰)对太阳宫广场的开发建设，协议签署后BHGL将以其境内关联方的名义向冠城新泰提供人民币3.3亿元委托贷款，贷款利率按每年6.318%计算；2007年11月30日前，BHGL将以其境内关联方名义向冠城新泰提供人民币不低于2亿元的委托贷款，贷款利率按贷款发生地一年期的基准利率计算；委托贷款期限均为一年。BHGL拟在境内设立项目公司购买并持有太阳宫广场；冠城新泰同意在太阳宫广场符合预售条件时，将太阳宫广场整体作价大约人民币12.1亿元出售给BHGL指定的境内公司。具体以预售合同的约定为准。
目前该项目的施工时期尚未最终确定。
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2007-09-08
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公布股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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冠城大通股份有限公司近日接第一大股东福建丰榕投资有限公司(持有公司股份126423741股，下称：丰榕投资)通知，丰榕投资已于2007年9月4日将其质押给中国工商银行股份有限公司福州闽都支行的公司股份10294200股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权解除质押登记手续。
截止本公告日，丰榕投资已质押其持有的公司股份79605540股(占其所持公司股份总数的63%，占公司股本总数的16.6%)。
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2007-09-08
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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冠城大通股份有限公司于2007年9月7日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过如下担保事项：
公司为下属控股子公司江苏大通机电有限公司向中国农业银行淮安市分行申请的1500万元贷款提供连带责任担保，担保期限一年；为下属控股子公司福州大通机电有限公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的6000万元贷款提供连带责任担保。截至本公告日，上述担保合同尚未签订。
若上述担保实施，公司对外担保累计数量为33100万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年9月27日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-09-08
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《为下属控股子公司——江苏大通机电有限公司向中国农业银行淮安市分行申请的1500 万元贷款提供担保》；
2.审议《为下属控股子公司——福州大通机电有限公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的6000 万元贷款提供担保》； |
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2007-08-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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冠城大通股份有限公司于2007年8月30日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司出资人民币4500万元收购熊鹰所持有的北京冠城正业房地产开发有限公司(注册资本为2000万元，净资产评估值为25588.9万元，下称：冠城正业)20%的股权。上述股权受让完成后，公司将合并持有冠城正业60%的股权。
二、同意公司根据福州市人民政府有关文件精神，将位于福州市晋安区福马路81号的漆包线生产基地搬迁至福州马尾福州市经济技术开发区快安延伸区。
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