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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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冠城大通股份有限公司于2007年8月30日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司出资人民币4500万元收购熊鹰所持有的北京冠城正业房地产开发有限公司(注册资本为2000万元，净资产评估值为25588.9万元，下称：冠城正业)20%的股权。上述股权受让完成后，公司将合并持有冠城正业60%的股权。
二、同意公司根据福州市人民政府有关文件精神，将位于福州市晋安区福马路81号的漆包线生产基地搬迁至福州马尾福州市经济技术开发区快安延伸区。
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2007-08-27
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公布下属控股子公司贷款展期公告 |
上交所公告，借款 |
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冠城大通股份有限公司下属控股子公司北京京冠房地产开发有限公司(下称：京冠房产)在兴业银行股份有限公司北京分行(下称：兴行北京分行)的3亿元贷款于2007年7月11日到期，经京冠房产董事会及兴行北京分行批准，该笔贷款近日获得半年期展期(2007年7月12日至2008年1月11日)。
公司下属控股子公司北京太阳宫房地产开发有限公司(下称：太阳宫房产)在兴行北京分行的6亿元贷款于2007年8月22日到期，经太阳宫房产董事会及兴行北京分行批准，该笔贷款余额4.8亿元近日获得9个月展期(2007年8月23日至2008年5月21日)。
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2007-08-25
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下属控股子公司贷款展期公告 |
上交所公告，借款 |
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冠城大通股份有限公司下属控股子公司北京京冠房地产开发有限公司(下称：京冠房产)在兴业银行股份有限公司北京分行(下称：兴行北京分行)的3亿元贷款于2007年7月11日到期，经京冠房产董事会及兴行北京分行批准，该笔贷款近日获得半年期展期(2007年7月12日至2008年1月11日)。
公司下属控股子公司北京太阳宫房地产开发有限公司(下称：太阳宫房产)在兴行北京分行的6亿元贷款于2007年8月22日到期，经太阳宫房产董事会及兴行北京分行批准，该笔贷款余额4.8亿元近日获得9个月展期(2007年8月23日至2008年5月21日)。
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2007-08-07
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,495,690,371.42 5,393,315,374.73
股东权益 884,706,342.10 780,538,592.50
每股净资产 1.99 2.10
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,320,509,350.34 1,520,664,043.71
净利润 103,046,927.50 60,551,516.24
基本每股收益 0.21 0.15
净资产收益率(%) 11.65 10.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.45 -0.77
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2007-08-04
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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冠城大通股份有限公司控股子公司福州大通机电有限公司(下称：福州大通)日前与中国工商银行股份有限公司福州闽都支行签订了《保证合同》，福州大通同意为公司向中国工商银行股份有限公司闽都支行不超过2500万元人民币借款提供连带责任担保，担保期限为2007年7月31日至2008年7月18日。该事项已经福州大通股东会决议审议通过。
本次担保实施后，福州大通对外担保累计数量为2500万元，无逾期对外担保。
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2007-07-24
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2006年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.0064登记日 ，2007-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-24
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2006年年度送股，10送0.836送股上市日 ，2007-07-31 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-07-24
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2006年年度送股，10送0.836除权日 ，2007-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-24
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2006年年度送股，10送0.836登记日 ，2007-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-24
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公布2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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冠城大通股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股送0.836股派0.10元(含税)。
股权登记日：2007年7月27日
除权除息日：2007年7月30日
新增可流通股份上市日：2007年7月31日
现金红利发放日：2007年8月6日
实施本次利润分配方案后，按新股本480798940股摊薄计算2006年度扣除非经常性损益后的每股收益为0.238元。
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2007-07-24
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2006年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.0064红利发放日 ，2007-08-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-24
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2006年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.0064除权日 ，2007-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,发行(上市)情况 |
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冠城大通股份有限公司于2007年7月20日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案：本次发行数量不超过12000万股(含12000万股)境内上市人民币普通股(A股)，将向股权登记日登记在册的全体股东按持股比例全额优先配售，剩余部分向社会公众投资者公开定价发行。
二、通过公司本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用项目可行性方案的议案。
三、通过公司关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
四、通过关于本次向不特定对象公开发行A股股票完成前滚存利润的分配议案。
五、通过为控股子公司-福州大通机电有限公司向银行借款2000万元提供担保的议案。
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2007-07-10
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公布自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及其福建监管局有关通知文件精神，冠城大通股份有限公司对公司治理进行了自查，现将关于“上市公司治理专项活动”的自查情况和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-05
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》
3、审议《关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用项目可行性方案的议案》。（项目可研报告具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票相关事项的议案》。
5、审议《公司关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》。
6、审议《关于本次向不特定对象公开发行A股股票完成前滚存利润的分配议案》。
7、审议为控股子公司--福州大通机电有限公司向银行借款2000万元提供担保。
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2007-07-05
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公布关于为福州大通提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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冠城大通股份有限公司同意为控股子公司福州大通机电有限公司(简称：福州大通)向中国建设银行福建省分行申请人民币2000万元贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。截至本公告日，本项担保尚未发生，担保合同尚未签订。该事项已经公司六届七次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
若本次担保实施，公司对外担保累计数量为24090万元，无逾期对外担保。
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2007-07-05
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公布召开2007年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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冠城大通股份有限公司董事会决定于2007年7月20日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738067”；投票简称为“冠城投票”。
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2007-07-03
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,发行(上市)情况,高管变动 |
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冠城大通股份有限公司于2007年6月30日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案：本次发行数量不超过12000万股(含12000万股)人民币普通股(A股)股票，将向股权登记日登记在册的全体股东按持股比例全额优先配售，剩余部分向社会公众投资者公开定价发行；公司第一大股东福建丰榕投资有限公司承诺以现金方式认购不少于本次发行总股数的10%，并自增发股份上市之日起锁定12个月。
二、通过关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用项目可行性方案的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
四、通过关于公司新老股东共享本次向不特定对象公开发行A股股票完成前滚存未分配利润的议案。
五、同意公司为控股子公司福州大通机电有限公司向建行福建省分行借款提供不超过人民币2000万元的担保。
六、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
以上有关议案尚需提交公司股东大会审议。
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2007-07-03
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[20072预增](600067) 冠城大通：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
经冠城大通股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为59242589.75元)。
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2007-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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冠城大通股份有限公司于2007年6月29日召开2006年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
四、通过关于为有关单位向银行借款提供担保的决议。
五、通过公司2007年度向有关银行申请借款和综合授信的决议。
六、通过公司执行新会计准则及会计政策、会计估计变更的决议。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-06-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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冠城大通股份有限公司于近日召开第六届董事会临时会议，会议审议通过关于修改公司信息披露管理条例的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-07 |
拟披露中报 |
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2007-06-08
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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冠城大通股份有限公司于2007年6月6日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过对公司章程部分条款作修改的议案。
董事会决定于2007年6月29日上午9:30召开2006年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738067”，投票简称为“冠城投票”。
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2007-06-08
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年年度报告及报告摘要》；
（4）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（6）审议《关于公司2006年度财务审计工作报酬的决议》
（7）审议《关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的决议》；
（8）审议《关于为有关单位向银行借款提供担保的决议》；
（9）审议《关于公司2007年度向有关银行申请借款和综合授信的决议》；
（10）审议《关于公司执行新会计准则及会计政策、会计估计变更的决议》
（11）审议《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》
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2007-05-29
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A增发A股，发行数量：7272万股，增发价:4.95元/股，增发上市 ，2007-05-23 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-05-29
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A增发A股，发行数量：7272万股，增发价:4.95元/股 ，2007-04-11 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-05-29
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公布向特定对象发行新股购买资产情况报告暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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冠城大通股份有限公司本次向中国海淀集团有限公司(下称；中国海淀)下属全资附属公司 Starlex Limited (下称：Starlex)定向增发7272万股人民币普通股(A股)购买资产的新增股份已于2007年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管，发行价格为4.95元/股。托管完成后，公司的股本结构如下：
单位：股
本次变动前 本次发行 本次变动后
股份数量 比例(%) 股份数量 股份数量 比例(%)
有限售条件的流通股 92,680,809 24.98 72,720,000 165,400,809 37.28
其中：境内法人 92,680,809 24.98 - 92,680,809 20.89
境外法人 0 0 72,720,000 72,720,000 16.39
无限售条件的流通股 278,304,377 75.02 0 278,304,377 62.72
总股本 370,985,186 100 72,720,000 443,705,186 100
本次新增股份的性质为流通A股，Starlex/中国海淀共同承诺：所持本次非公开发行之股份自发行结束之日起，三十六个月内不转让。本次新增股份预计上市时间为2010年5月23日。
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2007-05-22
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公布下属子公司对外担保公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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冠城大通股份有限公司下属子公司江苏大通机电有限公司(下称：江苏大通)日前与中国光大银行福州分行签订《最高额保证合同》，江苏大通为福州大通机电有限公司向中国光大银行福州古田支行开立的银行承兑汇票人民币1800万元提供连带责任担保，担保期限为2007年5月11日至2008年5月10日。该事项已经公司第六届董事会临时会议审议通过。
本次担保实施后，公司对外担保累计数量为27330万元，无逾期对外担保。
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2007-05-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年5月21日，冠城大通股份有限公司股价已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
截至目前，公司无应披露而未披露事项。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-05-18
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收购资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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冠城大通股份有限公司日前以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议同意公司收购北京市大地科技实业总公司持有的北京海淀科技园建设股份有限公司(注册资本为60000万元，下称：海科建)28%股权。此次股权转让价格以经审定的海科建净资产为基础，确定为人民币17808万元。
通过上述股权受让，公司持有海科建28%的股权，由于公司全资子公司-北京京冠房地产开发有限公司在此前已经通过协议方式受让了海科建6%股权(该部分股权过户手续正在办理之中)，因此本次受让完成后，公司将合并持有海科建34%股权。
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2007-05-09
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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冠城大通股份有限公司日前与福州市商业银行签订《保证合同》，公司为福州天宇电气股份有限公司向该银行申请贷款人民币2000万元提供连带责任保证担保，担保期限为2007年4月27日至2008年4月26日。该事项已经公司第六届董事会临时会议审议通过。
本次担保实施后，公司对外担保累计数量为24030万元，无逾期对外担保。
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