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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-23
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司于2008年12月18日召开第七届董事会临时会议，会议审议同意公司于同日与深圳平安银行股份有限公司福州分行(下称：平安银行)签署《保证合同》，公司为控股子公司福州大通机电有限公司向平安银行申请的授信提供连带责任保证担保，保证担保金额为人民币1500万元，担保期限为一年。
公司对外担保累计发生数量为2.67亿元，无逾期对外担保。
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2008-12-23
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公布变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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冠城大通股份有限公司于近日接到国海证券有限责任公司(下称：国海证券)有关通知：因原保荐代表人范文明工作变动，国海证券决定由马涛接替范文明担任公司股权分置改革持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。
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2008-12-23
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，其它 |
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冠城大通股份有限公司于2008年12月18日召开第七届董事会临时会议，会议审议同意公司于同日与深圳平安银行股份有限公司福州分行(下称：平安银行)签署《保证合同》，公司为控股子公司福州大通机电有限公司向平安银行申请的授信提供连带责任保证担保，保证担保金额为人民币1500万元，担保期限为一年。
公司对外担保累计发生数量为2.67亿元，无逾期对外担保。
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2008-12-23
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变更保荐代表人公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司于近日接到国海证券有限责任公司(下称：国海证券)有关通知：因原保荐代表人范文明工作变动，国海证券决定由马涛接替范文明担任公司股权分置改革持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。
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2008-12-23
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司于2008年12月18日召开第七届董事会临时会议，会议审议同意公司于同日与深圳平安银行股份有限公司福州分行(下称：平安银行)签署《保证合同》，公司为控股子公司福州大通机电有限公司向平安银行申请的授信提供连带责任保证担保，保证担保金额为人民币1500万元，担保期限为一年。
公司对外担保累计发生数量为2.67亿元，无逾期对外担保。
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2008-12-12
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公布福州大通为公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司控股子公司-福州大通机电有限公司(简称：福州大通)与中国工商银行股份有限公司福州闽都支行(下称：闽都支行)于2008年12月9日签署《保证合同》，福州大通同意为公司向闽都支行申请的不超过1300万元人民币借款提供连带责任担保，担保期限为2008年12月9日至2009年11月27日。该事项已经福州大通股东会审议通过。
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2008-12-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司于2008年12月8日以通讯方式召开七届二十次董事会临时会议，会议审议同意公司对下属全资控股子公司-苏州冠城宏业房地产有限公司(注册资本8000万元人民币)增资5000万元，增资后该公司注册资本为13000万元人民币。
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2008-12-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司于2008年12月8日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
二、通过关于为公司控股子公司福州大通机电有限公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请2000万元借款提供担保的议案。
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2008-12-03
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司(简称：冠城大通)股东中信证券股份有限公司(本次权益变动之前，因包销冠城大通公开增发余股而持有冠城大通31911703股股份，占冠城大通总股本的5.21%，下称：中信证券)于2008年8月13日至11月27日通过上海证券交易所集中交易系统减持冠城大通股份30911703股，占比5.05%。
本次权益变动完成后，中信证券持有冠城大通1000000股股份，占冠城大通总股本的0.16%。未来12个月内，中信证券将根据有关规定及市场状况继续处置拥有的冠城大通股份。
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2008-12-02
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公布股权解押及质押暨相关借款合同公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司近日接第一大股东-福建丰榕投资有限公司(下称：丰榕投资)通知，获悉丰榕投资已于2008年11月27日将其质押给中国工商银行股份有限公司福州闽都支行(下称：闽都支行)的公司股份5060000股和6325000股(合计11385000股)解除质押，并于同日将其持有的公司股份1200万股(限售流通股)质押给闽都支行，作为公司向闽都支行借款1500万元人民币(《借款合同》已于2008年11月25日签署，借款期限为2008年11月25日至2009年11月20日，年利率为6.993%的固定利率)的担保，质押期限至2009年11月20日，相关《质押合同》已于2008年11月25日签署。上述股权解除质押及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止本公告日，丰榕投资已质押其持有的公司股份127500000股(占其所持公司股份总数159857352股的79.76%，占公司股本总数的20.8%)。
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2008-12-02
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公布下属全资子公司贷款展期公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司下属全资子公司-北京冠城新泰房地产开发有限公司(下称：冠城新泰)近日与凯德(上海)商用房产管理咨询有限公司(下称：凯德公司)、兴业银行北京分行签署了《委托借款展期协议书》，冠城新泰相关委托借款合同项下的2亿元委托借款(于2008年11月29日到期)现经委托人凯德公司审查同意予以展期，展期至2009年11月28日，借款展期期间的利率为国家一至三年期基准利率下浮10%，为固定利率。
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2008-11-28
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公布土地竞买进展及全资子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司通过下属全资子公司-苏州冠城宏业房地产有限公司(下称：冠城宏业)与森帝木业(深圳)有限公司(系公司关联公司)全资子公司-深圳市森帝贸易发展有限公司(下称：森帝贸易)于2008年11月26日以8亿元人民币的价格联合竞得在深圳市土地房产交易中心公开挂牌出让的位于深圳市南山区月亮湾大道93号 T101-0047宗地项目(土地用途为居住、商业、服务业；土地面积为49581.66平方米，建筑面积为205693平方米；容积率<4.15；使用年期为住宅用地70年，公寓、办公及酒店用地50年；下称：项目土地)，随后即与深圳市南山区人民政府签订《深圳市项目改造权及土地使用权出让成交确认书》。
本次竞买成功后，公司将按原与森帝贸易签署的《土地开发合作框架协议》对一级土地整理收益进行清算，然后共同组建深圳冠洋房地产有限公司(暂定名，下称：项目公司)，负责该项目土地的开发，并于2008年11月26日签署《联营合同》。项目公司注册资本为1亿元人民币，其中冠城宏业以现金方式出资7000万元，占70%。项目公司经营期限目前暂定为15年，总投资额预计约为15亿元人民币(在建过程中自行负责筹资)。
上述事项构成关联交易，并已经公司2007年第四次临时股东大会审议通过。
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2008-11-21
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
2.审议《关于为本公司控股子公司福州大通机电有限公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的2000 万元借款提供担保的议案》； |
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2008-11-21
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
2.审议《关于为本公司控股子公司福州大通机电有限公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的2000 万元借款提供担保的议案》； |
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2008-11-21
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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冠城大通股份有限公司于2008年11月19日以通讯方式召开七届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟将原投资用于“南京万盛世纪新城项目”开发的募集资金143983078.61元全部变更投入“北京太阳星城B区项目”的议案。
二、通过公司为控股子公司福州大通机电有限公司(下称：福州大通)向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的2000万元借款提供连带责任担保的议案，担保期限为一年。具体的担保方式、期限和金额将以签署的担保协议为准。
截至本公告日，公司为福州大通的担保累计数量为8996万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2008年12月8日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-10-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司于2008年10月30日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司本次发行不超过6.5亿元公司债券发行方案及其偿还保障措施的议案。
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2008-10-23
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公布控股子公司重大合同公告 |
上交所公告 |
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根据冠城大通股份有限公司控股60%的子公司-北京冠城正业房地产开发有限公司(下称：冠城正业)董事会临时会议决议，冠城正业于2008年10月21日签署了有关借款合同及质押合同，冠城正业以其位于北京市朝阳区太阳宫新区B区的国有土地使用权证提供抵押担保，向中诚信托投资有限责任公司申请不超过4亿元人民币借款(以实际发放金额为准)、期限不超过一年(自借款实际发放日至2009年6月30日)、年利率为10%，上述借款将用于太阳宫新区B区项目开发建设。
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2008-10-16
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更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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冠城大通股份有限公司于2008年10月15日公告的七届十八次董事会临时会议决议公告中，《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》项会议召开时间出现错误，现更正为：董事会决定于2008年10月30日召开2008年第三次临时股东大会。
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2008-10-15
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司本次发行不超过6.5亿元公司债券发行方案的议案；
2、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案；
3、关于本次发行的公司债券偿还保障措施的议案 |
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2008-10-15
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,275,106,807.27 6,835,475,670.82
所有者权益(或股东权益) 1,657,786,832.58 989,791,086.44
归属于上市公司股东的每股净资产 2.70 2.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 57,953,732.09 179,997,499.61
基本每股收益 0.10 0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.10 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 3.50 10.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.48 9.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2008-10-15
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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冠城大通股份有限公司于2008年10月13日以通讯方式召开七届十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2008年第三季度报告》。
二、通过关于公司债券发行方案的议案：本次发行的公司债券本金总额不超过人民币6.5亿元；期限不超过五年；票面利率在债券存续期内固定不变；本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起两年。
三、通过关于本次发行的公司债券偿还保障措施的议案。
董事会决定于2008年10月30日14:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738067”；投票简称为“冠城投票”。
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2008-10-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司于2008年10月6日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2008-10-07
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公布下属控股子公司买卖合同公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司下属控股子公司-北京太阳宫房地产开发有限公司(下称：太阳宫)于2008年9月28日与北京华油服务总公司(下称：北京华油)签署了《北京市商品房现房买卖合同》，太阳宫将位于北京朝阳区太阳宫金星园8号楼的全部商品房(用途为办公，已取得房屋所有权证；该标的物已设定抵押，抵押登记日期为2008年5月19日)出售给北京华油，按照8号楼整栋实测建筑面积52402.16平方米、每平方米单价14700元人民币计算，该商品房总价款为人民币770311752.00元。
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2008-10-07
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公布重大合同公告 |
上交所公告 |
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根据冠城大通股份有限公司于2008年9月25日召开的七届十七次董事会临时会议决议，公司于同日与中信银行股份有限公司福州分行(下称：中信银行)分别签署《综合授信合同》和《动产质押合同》，公司向中信银行申请不超过人民币8000万元的综合授信额度，使用期限为一年(自2008年9月27日至2009年9月27日)；同时由公司作为质押人，利用公司所有或拥有的存货和在产品等资产和财物设定质押，向中信银行提供并履行质押担保，担保期限自2008年9月27日至2009年12月27日。公司于2008年9月27日与中信银行签署《人民币借款合同》，公司向中信银行申请短期贷款人民币4300万元，贷款利率为7.92%(以贷款实际提款日的中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮10%)，贷款期限为一年(自2008年9月27日至2009年9月27日)。
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2008-09-26
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(600067) 冠城大通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 6523615.59
机构专用 4724099.69
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 2428545.01
兴业证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 2306374.90
兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 2057849.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 5227773.74
平安证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 3009411.08
安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 2589380.72
湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 1977858.00
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 1844353.25
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2008-09-25
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公布下属子公司重大合同公告 |
上交所公告 |
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根据冠城大通股份有限公司下属控股60%的子公司-北京冠城正业房地产开发有限公司(下称：冠城正业)于2008年9月22日召开的董事会临时会议决议，冠城正业继续向中诚信托投资有限责任公司(下称：中诚信托)申请不超过7亿元人民币(以实际发放金额为准)的借款，期限不超过一年(自借款实际发放日至2009年6月29日)，年利率为10%，用于北京太阳宫新区B组团(太阳星城火星园)一期的开发建设。福建丰榕投资有限公司以其持有的115500000股公司股票为本次借款提供担保。上述借款合同及质押合同均已于2008年9月23日签署。质押手续目前还在办理中。
根据公司下属全资子公司-北京冠城新泰房地产开发有限公司(下称：冠城新泰)于2008年8月25日召开的董事会临时会议决议，鉴于凯德(上海)商用房产管理咨询有限公司委托兴业银行北京分行向冠城新泰发放的委托贷款于近日到期，经协商同意将上述到期借款2.5亿元人民币展期至2009年9月22日，展期期间利率以现时国家1至3年期基准利率下浮10%。冠城新泰以其所有的太阳宫新区C区西部组团项目国有土地使用权证提供抵押担保。相关委托贷款展期协议书已于2008年9月23日签署。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-15 |
拟披露季报 |
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2008-09-19
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2008-09-19
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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冠城大通股份有限公司于2008年9月17日以通讯方式召开七届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将总额不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
二、同意公司分别为控股子公司江苏大通机电有限公司、福州大通机电有限公司提供总额不超过人民币1000万元、2500万元的担保。上述担保具体实施时公司将另行公告。
董事会决定于2008年10月6日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738067”；投票简称为“冠城投票”。
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2008-08-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司于2008年8月28日召开七届十五次董事会及七届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的前提下，将总额不超过人民币4900万元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。
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2008-08-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,277,295,607.78 6,835,475,670.82
所有者权益(或股东权益) 1,109,746,799.53 989,791,086.44
每股净资产 2.01 2.06
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,253,750,954.03 2,320,509,350.34
净利润 122,043,767.52 103,046,927.50
扣除非经常性损益后的净利润 102,852,077.86 100,685,693.98
基本每股收益 0.22 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.18
净资产收益率(%) 11.00 11.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.17 -0.45
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