| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-07-23
|
证券简称由“福州大通”变为“冠城大通” ，2003-07-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2002-10-24
|
2002年中期送股，10送2登记日 ，2002-10-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-10-24
|
2002年中期转增，10转增4登记日 ，2002-10-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-10-24
|
2002年中期转增，10转增4转增上市日 ，2002-11-01 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-10-24
|
2002年中期转增，10转增4除权日 ，2002-10-31 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-10-24
|
2002年中期送股，10送2送股上市日 ，2002-11-01 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-10-24
|
2002年中期送股，10送2送股上市日 ，2002-11-01 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-10-24
|
2002年中期送股，10送2登记日 ，2002-10-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-10-24
|
2002年中期送股，10送2除权日 ，2002-10-31 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-10-24
|
2002年中期送股，10送2除权日 ，2002-10-31 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-09-01
|
1996年年度送股，10送3登记日 ，1997-09-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-09-01
|
1996年年度送股，10送3送股上市日 ，1997-09-05 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-09-01
|
1996年年度转增，10转增3登记日 ，1997-09-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-09-01
|
1996年年度转增，10转增3转增上市日 ，1997-09-05 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-09-01
|
1996年年度转增，10转增3除权日 ，1997-09-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-09-01
|
1996年年度送股，10送3除权日 ，1997-09-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-05-05
|
首发A股，发行数量：0万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-05-08 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1997-05-05
|
首发A股，发行数量：3.8万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-05-08 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1997-05-05
|
首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-05-08 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-10-28
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600067)“冠城大通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,475,034,371.86 2,240,009,461.62
股东权益（不含少数股东权益） 409,978,118.26 375,183,297.85
每股净资产 1.53 2.23
调整后的每股净资产 1.50 2.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -25,539,506.30 -35,652,282.99
每股收益 0.04 0.16
净资产收益率（%） 2.80 11.07
|
|
|
2004-10-22
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议
审议通过关于提请股东大会审议终止关于公司动用法定公益金500万元用于职工
住房改善计划的决议。
|
|
|
2004-10-08
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
冠城大通股份有限公司于2004年9月30日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于同意向北京冠城正业房地产开发有限公司追加投资人民币2亿元的决议。
二、通过关于同意北京冠城正业房地产开发有限公司委托冠城新纪房地产开发有限公司实施太阳宫B土地前期综合开发工作的决议。
|
|
|
2004-10-13
|
公布重大合同公告 |
上交所公告，借款,质押 |
|
| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司下属控股子公司-北京太阳宫房地产开发有限公司于
2004年9月14日与兴业银行北京分行签订中(长)期借款合同，该合同事项已经北京
太阳宫房地产开发有限公司董事会决议通过，合同具体内容如下：
本次借款金额为人民币伍亿元整。借款期限为24个月，自2004年9月13日至
2006年9月12日。借款年利率为：同期同档国家基准利率上浮10%，按年调整，一
年一定。借款保证方式为土地使用权抵押，北京太阳宫房地产开发有限公司以其
拥有的北京朝阳区太阳宫乡太阳宫新区F区二期住宅、配套、非配套地下车库用
地使用权作为本次借款抵押物。
截止本公告日，本项贷款实际已发放3.1亿元；原F区一期贷款已归还1.5亿
元。
|
|
|
2004-10-20
|
公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司与中国银行淮安市分行签订《最高额保证合同》，同
意为公司控股子公司江苏大通清江机电有限公司(公司持有其50%的股权，下称：
江苏大通)向中国银行淮安市分行申请总额不超过人民币1500万元的授信业务提
供担保。担保方式为连带责任担保，担保期限自2004年10月17日至2005年10月16
日。
公司与中国建设银行淮安经济开发区支行签订《保证合同》，同意为江苏大
通向中国建设银行淮安经济开发区支行申请流动资金借款人民币2000万元提供担
保。担保方式为连带责任担保，担保期限自2004年9月22日至2005年9月21日。
本次担保实施后，公司对外担保累计数量为14500万元，无逾期对外担保。
|
|
|
2004-10-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-16
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
冠城大通股份有限公司于2004年4月14日以通讯方式召开第五届临时董、监事
会，会议审议通过如下决议：
公司控股子公司北京太阳宫房地产开发有限公司的子公司--北京冠城新泰房地
产开发有限公司(下称：冠城新泰)与北京冠城新纪房地产开发有限公司(下称：冠
城新纪)签订《委托土地开发协议书》，由冠城新泰委托冠城新纪实施太阳宫C区土
地前期综合开发工作(包括拆迁及七通一平等)，该项工作的总费用为5.2亿元，冠
城新泰同意预付前期费用3亿元。该委托行为构成关联交易。
董事会同意将该提案提交公司2003年度股东大会审议。
冠城大通股份有限公司于2004年4月8日公布了2003年度报告及临2004-005号
公告，年度报告摘要及临时公告刊登在2004年4月8日《中国证券报》、《上海证
券报》，同时年度报告全文及临时公告的附件在上海证券交易所网站上公布。因
在会计处理方法上出现失误及未核对准确的原因，造成部分内容错误，现予以更
正。详见2004年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2004-04-28
|
公布对外投资事项补充公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
|
| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司于2004年4月8日发布了《关于与美国ESSEX公司达成合资成立冠城大通艾赛克斯有限公司(暂定名)初步意向的公告》，根据双方的工作安排，公司聘请了上海长信资产评估有限公司对拟投入合资公司的漆包线资产进行了评估，现将评估的结果摘要予以公告，详见2004年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
冠城大通股份有限公司日前与福州市商业银行、福州天宇电气股份有限公司(以下简称“天宇电气”)签订《最高额保证合同》，公司同意为天宇电气向福州市商业银行申请商业承兑汇票贴现贷款提供最高额度为人民币2200万元的保证担保，并承担连带担保责任。担保期限为2004年3月25日至2005年3月25日。
本次担保实施后，公司对外担保累计数量为12700万元，无逾期对外担保。
|
|
|
2004-04-28
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600067)“冠城大通”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,152,936,135.06 2,240,009,461.62
股东权益(不含少数股东权益) 397,015,591.20 375,183,297.85
每股净资产 2.36 2.23
调整后的每股净资产 2.32 2.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -439,632,196.09 -439,632,196.09
每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 5.48 5.48
|
|
|
2004-05-21
|
公布2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
冠城大通股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年12月31日公司总股本168018653股为基数，向全体股东每10股送2股转增4股派现金红利人民币0.5元(含税)。
股权登记日：2004年5月26日
除权除息日：2004年5月27日
新增可流通股份上市日：2004年5月28日
现金红利发放日：2004年6月2日
本次实施利润分配和资本公积金转增股本后，按新股本268829845股摊薄计算2003年度每股收益为0.26元。
|
|
|
2004-11-17
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
|
| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司于2004年11月15日召开五届十一次董事会及五届六次
监事会，会议审议通过如下决议:
一、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的决议
。
二、通过修改公司章程部分条款的决议。
三、通过关于向有关银行申请借款的决议：同意公司向中国工商银行福州市
闽都支行申请最高额度为人民币陆亿元的借款。
董事会决定于2004年12月20日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上及其它相关事项。
|
|
|
2004-12-20
|
召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 公司定于2004年12月20日,现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2004年12月20日(星期一)上午9时
(二)会议地址：福州市五一中路元洪大厦26楼公司会议室
(三)会议审议事项：
1.审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
2.审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；
3.审议《关于修改公司＜章程＞部分条款的议案》；
4.审议《关于修改＜公司股东大会议事规则＞的议案》；
5.审议《关于终止动用法定公益金500万元用于职工住房购建计划的议案》；
6.审议《关于向有关银行申请借款的议案》
(四)出席对象
1、2004年12月10日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
(五)会议登记办法
1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理会议的登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2004年12月13日-12月17日(节假日除外)
上午8：30-12：00 下午2：30-5：30
3、登记地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层
联 系 人：肖林寿 李发键
邮政编码：350005
联系电话：0591-83353338
传 真：0591-83350013
E-mail：xiaoxiao＠gcdt.net
4、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理,会期半天。
附件5-1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席冠城大通股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
股东帐户：
持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日 （复印有效） |
|
| | | |
