| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-14
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2004年年度转增，10转增1除权日 ，2005-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度转增，10转增1除权日 ，2005-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度转增，10转增1登记日 ，2005-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度转增，10转增1转增上市日 ，2005-07-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度送股，10送1送股上市日 ，2005-07-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度送股，10送1除权日 ，2005-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度送股，10送1登记日 ，2005-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司日前与中国工商银行福州市五一支行签订《保证合同》，同意为福建省福抗药业股份有限公司(下称：福抗药业)向中国工商银行福州市五一支行申请技改项目贷款提供连带责任担保，借款金额为人民币2000万元，担保期限为19个月(福抗药业履行债务的期限自2005年6月10日起至2006年12月15日止)。
本次担保发生后，公司累计为福抗药业提供担保12000万元，对外担保累计金额为21730万元，无逾期对外担保。福抗药业累计为公司提供担保11900万元 |
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2005-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资设立(参股)公司 |
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| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司于2005年5月31日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的决议。
五、通过关于为有关单位向银行借款提供担保的决议。
六、通过关于向有关银行申请抵押借款及综合授信的决议。
七、通过关于终止与美国ESSEX公司进行合资的决议。
八、通过关于与中国海淀集团有限公司成立合资公司的决议 |
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2005-05-26
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公布向中国光大银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司日前与中国光大银行签订《综合授信协议》，公司向中国光大银行申请最高额度为人民币5000万元的银行承兑汇票(含20%保证金)，期限一年。该事项已经公司第六届董事会临时会议审议通过。授信期限为2005年5月24日至2006年5月24日。费率由双方在具体业务合同签订时另行约定，并以双方签署的每一笔具体业务合同为准 |
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2005-05-20
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2000年年度配股，10配3，配股价5.2元除权日 ，2000-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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2000年年度配股，10配3，配股价5.2元登记日 ，2000-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-12
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公布关于向华夏银行借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司日前与华夏银行股份有限公司(下称：华夏银行)签订《借款合同》，公司向华夏银行申请流动资金借款人民币3600万元，其中：2000万元流动资金的贷款期限为2005年4月28日至2006年4月28日，贷款年利率5.58%，担保单位为福州天宇电气股份有限公司；1600万元流动资金的贷款期限为2005年4月30日至2005年7月30日，贷款年利率5.22%，担保单位为福州盈榕投资有限公司。
上述事项已经公司第六届董事会临时会议审议通过 |
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2005-04-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年5月31日,现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2005年5月31日(星期二)上午9：00时
(二)会议地址：福州市五一中路元洪大厦26楼公司会议室
(三)会议审议事项：
1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；
该报告已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。
2.审议《公司2004年度监事会工作报告》；
该报告已经公司第六届监事会第二次会议审议通过。
3.审议《公司2004年年度报告及报告摘要》；
该报告已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。
4.审议《公司2004年度财务决算报告》；
该报告已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。
5.审议《公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案》；
该预案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。
6.审议《关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。
7.审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会临时会议审议通过。相关内容见3月26日《中国证券报》、《上海证券报》及公司临2005-006号《第六届董事会临时会议决议公告》。
8.审议《关于为有关单位向银行借款提供担保的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会临时会议审议通过。具体内容详见附件2。
9.审议《关于向有关银行申请抵押借款的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见附件3。
10.审议《关于向有关银行申请综合授信的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。
11.审议《关于终止与美国ESSEX公司进行合资的议案》；
该事项已经公司第六届董事会临时会议审议通过。相关内容见公司临2005-006号《第六届董事会临时会议决议公告》。
12.审议《关于与中国海淀集团有限公司进行合资的议案》。
该事项已经公司第六届董事会临时会议审议通过。相关内容见公司临2005-007号《公司重大投资暨关联交易公告》。
(四)出席对象
1、2005年5月20日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
(五)会议登记办法
1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理会议的登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2005年5月23日-5月27日(节假日除外)
上午8：30-12：00 下午2：30-5：30
3、登记地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层
联 系 人：肖林寿 李发键
邮政编码：350005
联系电话：0591-83353338
传 真：0591-83350013
E -mail：xiaoxiao＠gcdt.net
4、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告
冠城大通股份有限公司
董事会
2005年4月29日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席冠城大通股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
股东帐户：
持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日 （复印有效）
附件2：
关于为有关单位向银行借款提供担保的议案
公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于为有关单位向银行借款提供担保的决议》,并提交公司2004年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、关于公司与福州天宇电气股份有限公司(以下简称"天宇电气")建立向银行借款最高限额不超过人民币2000万元的互保关系；
1.天宇电气基本情况：
住所： 福州市新店南平路天宇科技大楼
法定代表人： 尚衍国
注册资本： 139,599,000元
企业类型：上市股份有限公司
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票代码：000723
经营范围：电气机械及器材(含高低压输变电设备),普通机械,各种电气和成套装置的制造、销售、代购、代销；技术咨询；输变电产品的技术服务；经营本企业自产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务。
主要财务状况：截止2004年12月31日,该公司总资产71,698.96万元,总负债44,268.55万元,净资产26,783.63万元。2004年度实现主营收入77,419.11万元,净利润2,588.04万元。
2.担保基本情况：
担保期限：不超过壹年
担保金额：不超过人民币2000万元
二、关于公司与福建三木集团股份有限公司(以下简称"三木集团")建立向银行借款最高限额不超过人民币2000万元的互保关系；
1.三木集团基本情况：
住所：福州市开发区君竹路162号
法定代表人：兰隽
注册资本： 210,605,574元
企业类型：上市股份有限公司
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票代码：000632
主营业务：土地开发、房地产综合开发(一级资质)及国际贸易等
主要财务状况：截止2004年12月31日,该公司总资产302,318.07万元,总负债202,938.21万元,净资产75,052.49万元。2004年度实现主营收入302,203.01万元,净利润 2,767.74万元。
2.担保基本情况：
担保期限：不超过壹年
担保金额：不超过人民币2000万元
三、关于公司与福建省福抗药业股份有限公司(以下简称"福抗药业")建立向银行借款最高限额不超过人民币13,000万元的互保关系；
住所：福州市台江祥坂路138号
法定代表人：王行昭
注册资本：77,954,654元
企业类型：股份有限公司
主营业务：粉针剂、胶蘘剂、颗粒剂、片剂、散剂、软膏剂、茶剂、原料药等的生产。
主要财务状况：截止2004年12月31日,该公司资产总额75,079.21万元；负债总额46,408.94万元；净资产28,670.26万元。2004年度福抗药业实现主营业务收入77,859.17万元；实现净利润13,080.48万元。
2.担保基本情况：
担保期限：不超过伍年
担保金额：不超过人民币13,000万元
附件3：
关于向有关银行申请抵押借款的议案
公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于向有关银行申请抵押借款的决议》,并提交公司2004年度股东大会审议。
公司将所拥有的固定资产――机器设备以及位于福州晋安区福马路81号厂区所拥有的土地及地上房屋、建筑物为本公司新增5500吨变频电机用抗晕漆包线生产线技术改造、年新增4500吨自润滑漆包线和特殊用途自粘漆包线生产线技术改造等两个技术改造项目向中国工商银行福州市闽都支行申请借款提供抵押担保。具体内容如下：
一、福州晋安区福马路81号厂区所拥有的土地及地上房屋、建筑物抵押借款：
1. 借款用途：年新增4500吨自润滑漆包线和特殊用途自粘漆包线生产线技术改造；
2. 抵押物：福州晋安区福马路81号厂区所拥有的土地及地上房屋、建筑物。根据君健房地产评估咨询有限公司出具的《房地产估价报告》,该资产评估价值为人民币4,534.28万元；
3. 借款金额：人民币2900万元
4. 借款期限：72个月
二、机器设备抵押借款
1. 借款用途：新增5500吨变频电机用抗晕漆包线生产线技术改造；
2. 抵押物：公司拥有的部分机器设备。根据福州龙健有限责任会计师事务所出具的《冠城大通股份有限公司机器设备资产评估报告书》,该资产评估价值为人民币13,938.63万元；
3. 借款金额：人民币3500万元(以银行核准为准)
4. 借款期限：不超过72个月(以银行核准为准)
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2005-04-30
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司于2005年4月27日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过终止实施公司以漆包线类资产与美国ESSEX GROUP，INC公司合资成立中外合资公司的议案。
二、通过关于与中国海淀集团有限公司成立合资公司的决议。
三、通过修改公司章程部分条款的决议。
四、通过关于增加对福建省福抗药业股份有限公司(下称：福抗药业)互保额度的决议：同意公司与福抗药业向银行借款的互保金额由原最高限额不超过人民币12000万元增加到人民币13000万元。担保的期限不超过伍年，以借款单位与银行签订的借款合同时间为准。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
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2005-04-30
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公布重大投资暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司日前与中国海淀集团有限公司(下称：海淀集团)签订《合资经营合同》，公司拟与海淀集团成立中外合资公司-福州大通机电有限公司(暂定，最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准)，共同经营特种漆包线及其他机电产品。合资公司投资总额为人民币23000万元、注册资本为人民币10000万元。公司以经评估后的福州马尾开发区的新厂区资产(土地使用权、厂房、机器设备等)作为出资。根据有关《资产评估报告书》，该项资产合计评估值为人民币16005.63万元，扣除未付款后资产评估值为人民币12777.01万元，经双方协商认定作价为人民币12757.31万元。公司以其中5100万元用于出资，持有合资公司51%股权，其余作为合资公司对公司的负债，在合资公司偿还或公司将其转为对合资公司再投资前由合资公司按一年同期贷款利率支付资金占用费。
此次合资构成关联交易 |
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2005-04-30
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公布为天宇电气提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司日前与福州市商业银行签订《保证合同》，公司同意为福州天宇电气股份有限公司(简称：天宇电气)向福州市商业银行申请办理商业承兑汇票贴现提供保证担保，担保金额不超过人民币2000万元。担保方式为连带责任担保。担保期限为2005年4月27日至2006年4月27日。
本次担保实施后，公司对外担保累计数量为19676万元，无逾期对外担保 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600067)“冠城大通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 2,786,499,636.10 2,656,705,928.89 股东权益(不含少数股东权益) 464,501,074.82 435,883,984.45 每股净资产 1.73 1.62 调整后的每股净资产 1.70 1.60
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 2,137,176.67 2,137,176.67 每股收益 0.11 0.11 净资产收益率(%) 6.15 6.15 |
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2005-04-23
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公布2004年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司于2005年3月26日公布了2004年度报告，年度报告摘要刊登在2005年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》，同时年度报告全文在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公布。因事后发现会计差错，现予以更正，更正内容详见2005年4月23日《上海证券报》。本次修正后的公司2004年年度报告全文在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公布 |
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2005-04-01
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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冠城大通股份有限公司日前与中国工商银行福州市五一支行签订《保证合同》，同意为福建省福抗药业股份有限公司(下称：福抗药业)向中国工商银行福州市五一支行申请技改项目贷款提供连带责任担保，借款金额为人民币3000万元，担保期限为51个月(自2005年3月29日起至2009年6月29日止)。
本次担保发生后，公司对外担保累计金额为17532万元，无逾期对外担保。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,656,705,928.89 2,240,009,461.62
股东权益 431,153,984.45 375,183,297.85
每股净资产 1.60 2.23
调整后的每股净资产 1.58 2.19
2004年 2003年
主营业务收入 1,618,142,050.85 975,078,729.30
净利润 64,146,518.65 68,766,276.38
每股收益(全面摊薄) 0.24 0.41
净资产收益率(全面摊薄、%) 14.88 18.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.74 -1.56
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股送1股转增1股派0.50元(含税)。
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2005-03-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,质押 |
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冠城大通股份有限公司于2005年3月23日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年12月31日公司的总股本268829845股为基数，每10股送1股转增1股派0.50元(含税)。
三、通过续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司财务审计机构的决议。
四、通过关于为有关单位向银行借款提供担保的决议：同意公司分别与福州天宇电气股份有限公司、福建三木集团股份有限公司及福建省福抗药业股份有限公司建立向银行借款最高限额不超过人民币2000万元、2000万元及12000万元的互保关系。为以上单位提供担保除了为福建省福抗药业股份有限公司提供担保的期限不超过伍年外，其余担保期限为壹年，以借款单位与银行签订的借款合同时间为准。
五、通过修改公司章程部分条款的决议。
六、通过关于向有关银行申请抵押借款的决议：同意公司将所拥有的固定资产-机器设备以及位于福州晋安区福马路81号厂区所拥有的土地及地上房屋、建筑物为公司新增5500吨变频电机用抗晕漆包线生产线技术改造、年新增4500吨自润滑漆包线和特殊用途自粘漆包线生产线技术改造等两个技术改造项目向中国工商银行福州市闽都支行申请借款人民币柒仟柒佰万元提供抵押担保。
七、通过关于向有关银行申请综合授信的决议：同意向工商银行福州闽都支行、中
国民生银行福州东街支行、福州商业银行平安支行、交通银行交通路支行及光大银行福州古田支行分别申请综合授信贷款额度4.5亿元、1亿元、6千万元、1亿元及1亿元。
以上有关事项尚需提交公司股东大会审议通过。
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2004-05-21
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增4登记日 ，2004-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增4转增上市日 ，2004-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增4除权日 ，2004-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-05-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-07-23
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证券简称由“福州大通”变为“冠城大通” ，2003-07-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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