| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-10-21
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1998.10.21是银鸽投资(600069)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7,配股比例:30,配股后总股本:18580万股) |
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1998-10-22
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1998.10.22是银鸽投资(600069)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7,配股比例:30,配股后总股本:18580万股) |
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1998-11-30
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1998.11.30是银鸽投资(600069)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7,配股比例:30,配股后总股本:18580万股) |
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2005-03-22
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-31 |
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2003-08-02
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(600069)“银鸽投资”公布社会法人股股东股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2003年7月8日接到公司第二大股东河南开
祥电力实业投资股份有限公司(下称：开祥投资)和许继集团有限公司(下称：许
继集团)通知，开祥投资转让公司股权和许继集团受让公司股权的转让过户手续
已由转让方和受让方于2003年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成 |
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2003-06-19
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(600069)“银鸽投资”公布对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2003年6月18日与河南汇通肉食品股份有限
公司签订了《关于组建舞阳银鸽纸产有限公司的协议书》，舞阳银鸽纸产有限责
任公司注册资本3000万元。公司以自有资金出资2970万元，占被投资单位注册资
本的99%。
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2003-07-03
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(600069)“银鸽投资”公布法人股股东股权转让的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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2003年7月1日，河南银鸽实业投资股份有限公司收到股东河南开祥电力实业
投资股份有限公司(下称：开祥投资)的通知，开祥投资已于当日分别与许继集团
有限公司(下称：许继集团)、漯河市经济发展投资总公司(下称：漯河经投)和辽
阳造纸机械股份有限公司(下称：辽机股份)签订了《股份转让合同》，拟将其持
有的公司法人股8011.2万股(占公司总股本的21.56%)分别转让给上述三公司。其
中，许继集团受让3685.52万股(占公司总股本的9.92%)；漯河经投受让2467.68万
股(占公司总股本的6.64%)；辽机股份受让1858万股(占公司总股本的5%)。
(600069)“银鸽投资”公布公告
2003年1月22日，根据河南银鸽实业投资股份有限公司2001年度第一次临时股
东大会作出的关于退出对焦作丹河发电有限公司(下称：焦作丹河)投资的决定，公
司与河南开祥电力实业投资股份有限公司草签了关于转让焦作丹河股权的协议。
2003年4月14日，公司四届五次董事会审议通过了关于将公司持有的焦作丹河的股权
全部转让给河南开祥电力实业投资股份有限公司的议案。
2003年7月1日，双方在河南省郑州市就股权转让事宜签定了补充协议。协议规
定：转让价款为公司对焦作丹河的实际出资额，即人民币5344万元，合同生效后，
双方应先办理股权过户手续；河南开祥电力实业投资股份有限公司应于2003年7月1
日支付股权转让款。
当日，公司收到河南开祥电力实业投资股份有限公司的全部股权转让款人民币
5344万元。
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2003-08-01
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(600069)“银鸽投资”股东公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年7月1日，河南开祥电力实业投资股份有限公司分别与许继集团有限公
司、漯河市经济发展投资总公司、辽阳造纸机械股份有限公司签订《股份转让合
同》，将持有的河南银鸽实业投资股份有限公司社会法人股8011.2万股以每股1.
45元的价格全部转让给上述三公司。因工作原因，河南开祥电力实业投资股份有
限公司尚未完成股权过户手续，但自股权转让公告至今达到三十日，根据有关要
求，特作上述公告 |
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2003-08-08
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(600069)“银鸽投资”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2003年8月6日召开四届六次董事会及四届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、同意周家银、苏建州、李兴中、周正国辞去公司董事职务。
三、通过推荐涂东明为公司董事候选人的议案。
四、同意石本仁辞去公司独立董事职务。
五、通过推荐李翠仙为公司独立董事候选人的议案。
六、通过提请股东大会授权公司董事会在三亿元限额内对外提供担保的议案
。
七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
八、同意张景云辞去公司监事职务。
九、通过推荐张怀朝为公司监事候选人的议案。
董事会决定于2003年9月10日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项 |
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2003-08-08
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(600069)“银鸽投资”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,004,880,932.35 870,013,042.48
股东权益(不含少数股东权益) 412,425,557.15 395,082,617.49
每股净资产 1.11 1.06
调整后的每股净资产 1.11 1.06
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 201,894,418.14 165,765,676.90
净利润 17,240,212.67 3,318,980.18
扣除非经常性损益后的净利润 16,834,659.36 3,222,177.66
每股收益 0.046 0.009
净资产收益率 4.18% 0.87%
经营活动产生的现金流量净额 18,068,996.67 152,399,359.76 |
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2003-09-12
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国家股股权划转获得批复的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司近日接到国务院国有资产监督管理委员
会抄送的有关文件，获悉公司国家股划转已于近日获国务院国有资产监督管
理委员会批准，国务院国有资产监督管理委员会同意将漯河市财政局持有的
公司国家股14588.8万股(占总股本的39.26%)无偿划转给漯河银鸽创新发展有
限公司持有。划转完成后，公司总股本仍为37160万股，漯河市财政局将不再
持有公司股份。漯河银鸽创新发展有限公司持有14588.8万股，占总股本的
39.26%，将成为公司第一大股东。
本次划转尚需经中国证券监督管理委员会豁免漯河银鸽创新发展有限公司
要约收购义务后，提交中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照其业务
规则要求办理过户等手续。
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2003-09-10
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2003年8月6日上午公司第四届董事会第六次会议在深圳召开。公司十三名董事中七名董事出席了会议,两位独立董事委托其他独立董事代为表决,四位董事请假,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨松贺先生主持。经审议,通过了如下决议：
一、《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》。
二、成立董事会审计委员会并以审计部为常设机构。
三、选举李五聚、魏成龙、张军力为董事会审计委员会委员。
四、同意周家银、苏建州、李兴中、周正国辞去公司董事职务。
五、推荐涂东明先生为公司董事候选人(简历附后)。
六、同意石本仁先生辞去公司独立董事职务。
七、推荐李翠仙女士为公司独立董事候选人(简历附后)。
公司四名独立董事全部同意上述三至七项议案。
八、提请股东大会授权公司董事会在三亿元限额内对外提供担保。
九、关于修改公司章程的议案。
将公司《章程》第一百零四条修改为＂董事会由十人组成,其中包括独立董事四人。董事会设董事长一人,副董事长一至二人。＂
十、关于召开公司2003年第一次临时股东大会的通知。
公司定于2003年9月10日,有关事项具体如下：
(一)会议时间：2003年9月10日上午9：00
(二)会议地点：漯河市人民东路95号公司会议室
(三)会议期限：半天
(四)审议事项：
1.关于成立董事会审计委员会的议案；
2.关于选举涂东明先生为公司董事的议案；
3.关于聘任李翠仙女士为公司独立董事的议案；
4.关于选举张怀朝先生为公司监事的议案；
5.关于授权公司董事会在三亿元限额内对外提供担保的议案；
6.关于修改公司章程的议案；
(五)、出席人员：
1.截止2003年9月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的股东。
因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议参加表决(委托授权书见附件)
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
(六)、登记办法：
1.出席本次会议的法人股东代表,持该法人的股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、被委托人身份证；
2.个人股东持股东帐户卡、本人身份证；被委托人还须持有授权委托书及被委托人身份证。
(七)、登记时间：
2003年9月8日8：30至17：00
(八)、登记地点：
漯河市人民东路95号公司证券部
(九)、联系人：张军力
(十)、联系方式：电话：0395-2355611
传真：0395-2355302
邮政编码：462000
(十一)、其它：参加会议股东食宿及交通费用自理。
公司董事会对周家银、苏建洲、李兴中、周正国、石本仁五位董事在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司作出的贡献表示崇高的敬意。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2003年8月6日
附件：
1、董事候选人简历
涂东明,男,59岁,本科、教授级高级工程师,享受政府特殊津贴专家,许昌市专业技术拔尖人才,河南省优秀专家,中国机械工业科技优秀专家、政协河南省第八届委员会委员,常委,现任许继集团有限公司董事、副总裁。
2、独立董事候选人简历
李翠仙,女,36岁,河南省舞阳县人。1990年毕业于河南财经学院,国家注册会计师、高级会计师。现任漯河市财政干部学院会计主管,漯河市会计人员继续教育、漯河市会计职称考前辅导主讲教师。
3、授权委托书
委托授权书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权(请明确对所委托事项作出赞成、反对或弃权票)。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
年月日
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2003-08-13
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(600069)“银鸽投资”公布社会法人股股东股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2003年8月12日接到河南开祥电力实业投
资股份有限公司(下称：开祥投资)、漯河市经济发展投资总公司(下称：漯河经
投)和辽阳造纸机械股份有限公司(下称：辽机股份)的通知，开祥投资转让公司
股权和漯河经投、辽机股份受让公司股权的转让过户手续已由转让方和受让方于
2003年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 |
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2003-08-12
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(600069)“银鸽投资”股东公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年7月1日，河南开祥电力实业投资股份有限公司分别与漯河市经济发展
投资总公司、辽阳造纸机械股份有限公司签订《股份转让合同》，将持有的河南
银鸽实业投资股份有限公司部分社会法人股以每股1.45元的价格转让给上述二公
司。现经相互协商，上述股权转让价格变更为每股1.30元，股权过户手续预计在
一周内办理完成。
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2003-09-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2003年9月10日召开2003年度第一次
临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举涂东明为公司第四届董事会董事。
二、聘任李翠仙为公司第四届董事会独立董事。
三、选举张怀朝为公司监事。
四、通过授权公司董事会在三亿元限额内对外提供担保的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2004-07-15
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-06
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-05
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重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-07
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日多家媒体网站刊登《银鸽投资再度神秘涨停 欲“借道”再闯全流通？
》的文章。经河南银鸽实业投资股份有限公司询问实质控制人-漯河市人民政府
获悉，此前，漯河市人民政府向河南省人民政府报送了《漯河市人民政府关于公
司申报股份全流通的请示》，但经咨询证券监管部门意见，证券监管部门明确表
示，在非流通股转为可流通股的具体政策尚未确定之前，国家有关部门不予受理
相关申请 |
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2004-08-05
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600069)“银鸽投资”
河南银鸽实业投资股份有限公司收到中国证券监督管理委员会(下称：中国
证监会)行政处罚决定和责令整改通知书。
公司有关行为违反了《股票发行与交易管理暂行条例》和《证券法》有关规
定，中国证监会决定：对公司罚款40万元，对原董事长韩国忠处以警告并罚款10
万元，对原副董事长王也难、原董事兼总经理颜秀英、处以警告并罚款5万元，
对原副董事长周家银、原董事周正国、李兴中、赵磊、张松枝、王长河、王俊峰、
张帆、时任董事程志伟、周文普处以警告。
经公司自查，对行政处罚决定书中涉及大股东配股出资不实情况，漯河市国
资局已于2000年12月5日、6日将所欠资金3118.80万元归还公司；对虚增在建工
程3095.64万元的情况，公司在2000年12月31日已经调账改正；公司在2001年年
度报告中对2000年会计报表中郑州分公司投资收益1119.34万元进行了重新汇总
和纠正。
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2004-08-03
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司收到Intertek Testing Services NA Ltd.
2004年6月21日颁发的编号为8076的环境管理体系认证证书, 认证范围为：纸浆
和纸的生产的环境管理体系。
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2004-10-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-08
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司已在上海证券报刊登了关于将14588.8万国有股无
偿划转给漯河银鸽创新发展有限公司(下称：银鸽创新)的公告，本次国有股划转的所
有报批手续已经完成，即将办理股权过户登记手续。本次国有股划转手续完成后，银
鸽创新将成为公司第一大股东。
近日，公司接到银鸽创新通知，银鸽创新已更名为漯河银鸽实业集团有限公司，
该企业其它情况不变。
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2004-02-19
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国有股股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2004年2月18日收到漯河市财政局和漯河银鸽
实业集团有限公司(下称：银鸽集团)的通知，漯河市财政局转让公司国有股股权和银
鸽集团受让公司国有股股权的转让过户手续已于2004年2月17日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完成。
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2004-02-04
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[20034预增](600069) 银鸽投资：公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布公告
经对河南银鸽实业投资股份有限公司2003年度财务数据初步估算，预计公司
2003年净利润较去年同期相比将增长50%以上(去年每股收益0.04元)，具体数据待
会计师事务所审计后，在2003年度报告中予以披露 |
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2004-03-23
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-10 |
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,001,184,078.16 870,013,042.48
股东权益（不含少数股东权益） 419,870,734.12 395,082,617.49
每股净资产 1.13 1.06
调整后的每股净资产 1.10 1.06
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 20,252,207.87
每股收益 0.02 0.066
净资产收益率 1.77% 5.88%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.62% 4.65%
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2003-04-16
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(600069)“银鸽投资”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 930091405.18 870013042.48 6.9
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 408866342.67 395082617.49 3.5
每股净资产(元) 1.10 1.06 3.8
调整后的每股净资产(元) 1.06 1.06
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(元) 4534136.18
每股收益(元) 0.037 0.03 1140.2
净资产收益率(%) 3.3 0.27 1140.7
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.7 0.26 133.3
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2003-04-16
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(600069)“银鸽投资”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 870013042.48 960701823.92 -9.44
股东权益(扣除少数股东权益)(元)395082617.49 378031616.68 4.51
主营业务收入(元) 379858556.30 183099889.01 107.46
净利润(元) 16245049.95 -227809995.53
扣除非经常性损益后的净利润(元) 11793600.83 -94254257.13
每股收益(元) 0.04 -0.61
每股净资产(元) 1.06 1.02 3.92
调整后的每股净资产(元) 1.06 1.01 4.95
净资产收益率(%) 4 -60.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3 -24.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.31 -0.34
公司2002年年报经审计，审计意见类型：有保留有解释段说明。
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2003-04-16
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(600069)“银鸽投资”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2003年4月14日召开四届五次董事会及四
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于调整应收款项坏帐准备计提方法的议案。
二、通过了2002年度利润分配预案：不分配。
三、通过了2002年度报告及年报摘要。
四、通过了关于续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2003年度会
计报表审计机构的议案。
五、通过了关于投资年产十万吨包装纸项目。
六、通过了关于增设陈卫东、李五聚为公司第四届董事会独立董事的议案。
七、通过了关于参股组建河南无道理生物技术股份有限公司的议案：公司
共计出资175万元，占被投资单位14%的股权。
八、通过了关于参股组建漯河银鸽房产有限公司的议案：公司共计出资200
万元，占被投资单位10%的股权。
九、通过了关于将公司持有的焦作丹河发电有限公司的股权全部转让给河
南开祥电力实业投资股份有限公司的议案。
十、通过了关于授权公司经营班子在单项3000万元以内具有自主融资权的
议案。
十一、通过了2003年第一季度报告。
十二、通过了关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年5月16日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-03-31
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(600069)“银鸽投资”公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2003年3月27日分别于上海高科房地产有
限公司和上海华思科科技投资有限公司签订了《股权转让合同》，将公司持有的
方正延中传媒有限公司(原名：上海新延中文化传播有限公司，以下简称“延中
公司”)10%的股权全部转让给上述两公司。合同规定，上海高科房地产有限公司
和上海华思科科技投资有限公司分别受让公司持有的延中公司5%的股权，受让价
格均为人民币1500万元。2003年3月28日，上述两公司已将股权转让款共计人民
币3000万元全部交付给公司。
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