| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-10-26
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1999年中期转增，10转增10转增上市日 ，1999-11-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2004年10月15日召开四届十次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、同意银鸽集团向公司分期提供总额为5000万元借款的议案，借款
期限为一年，借款利率按同期贷款利率执行。
三、通过关于河南证监局巡回检查问题的整改报告。整改报告内容详
见2004年10月16日《上海证券报》。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案将提请公司下次股东
大会审议。
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2004-10-16
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,353,020,011.16 1,138,420,995.85
股东权益(不含少数股东权益) 460,009,633.05 425,858,080.61
每股净资产 1.24 1.15
调整后的每股净资产 1.23 1.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 85,718,073.93
每股收益 0.02 0.09
净资产收益率(%) 1.94 7.41
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2005-01-29
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公布法人股股东股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600069)“银鸽投资”
河南银鸽实业投资股份有限公司接到股东许继集团有限公司(下称：许继集
团)的通知，许继集团于2005年1月27日与许继联华国际环境工程有限公司(下称
：联华环境)和中机电亿万商务网络有限公司(下称：亿万网络)签订了股权转让
协议，拟出让其持有的公司社会法人股3685.52万股(占公司总股本的9.92%)。
根据股权转让协议，联华环境和亿万网络以每股1.53元的价格分别受让公司
法人股1842.76万股和1842.76万股。此次股权转让完成后，联华环境和亿万网络
的持股各占公司总股本的4.96%，许继集团不再持有公司股份，公司股本和股本
结构不变。
按照相关法律规定，许继集团与受让方将于近日在中国证券登记结算有限责
任公司办理股权转让手续。
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1999-12-06
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公司名称由“漯河银鸽制浆造纸股份有限公司”变为“河南银鸽实业投资股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-12-31
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1997.12.31是银鸽投资(600069)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。1997年,年度分配方案为:分红 |
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1998-07-09
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1998.07.09是银鸽投资(600069)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:分红 |
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1999-06-17
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1998年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.28，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-18
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1998年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.28，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-21
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1998年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.28，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-04-17
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2000.04.17是银鸽投资(600069)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2004-07-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2004年7月13日召开四届九次董事会及四
届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、同意对子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司(下称：舞阳银鸽)增资5000万
元，增资后舞阳银鸽注册资本为8000万元，其中公司占舞阳银鸽注册资本的99.63%。
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2003-04-18
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(600069)“银鸽投资”公布关于对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南银鸽实业投资股份有限公司与中国农业银行许昌魏都区支行于2003年
3月24日和2003年3月31日签定担保合同，为许继集团有限公司与中国农业银行
许昌魏都区支行签订两笔借款合同提供担保，共计人民币5000万元，其中借款
合同金额为2000万元，期限为2003年3月24日至2003年12月20日；借款合同金额
为3000万元，期限为2003年3月31日至2004年3月31日。
公司于2003年4月4日与中国光大银行郑州文化路支行签定《最高额保证合
同》，为河南汇通肉食品股份有限公司与中国光大银行郑州文化路支行签订《综
合授信协议》项下将产生的全部债权提供担保，所担保的主债权最高额为《综
合授信协议》约定的最高授信额度，即：人民币4000万元，其中一年期贷款2000
万元，银行承兑汇票2000万元，担保期限为一年，保证方式为连带责任保证。
以上担保事项生效后，公司累计对外担保数量为人民币17500万元，公司对
外逾期担保为1000万元。
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2003-05-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2003年4月14日上午公司第四届董事会第五次会议在漯河市人民东路95号公司会议室召开。公司十一名董事中九名董事出席了会议,两名董事委托其他董事代为表决,三名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨松贺先生主持。经审议,作出如下决议：
一、审议通过了《关于调整应收款项坏帐准备计提方法的议案》
根据目前国内同行业上市公司有关资料,结合本公司应收款项帐龄分布及回收实际情况和会计稳健性原则的要求,公司现采用的应收款项坏帐准备计提方法已经不适应本公司的实际,现将应收款项坏帐准备计提方法调整为以下方案。
帐龄1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上
坏帐准备
计提比例5%10%20%30%50%100%
本方案自2003年起实施。
二、审议通过了《2002年度董事会工作报告》
三、审议通过了《2002年度财务工作报告》
四、审议通过了《2002年度利润分配预案》
经亚太集团会计师事务所审计,公司本年度净利润1625万元,加上期初未分配利润-16353$万元,期末可供股东分配的利润为-14728万元,待以后年度弥补,因此,本年度公司不进行利润分配。
五、审议通过了《2002年度报告》、《2002年度报告摘要》
六、审议通过了关于继续聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2003年度会计报表审计机构的议案。
七、审议通过了关于独立董事津贴的议案。
独立董事津贴为年薪人民币2.5万元,独立董事参加公司会议的费用由公司支付。
八、审议通过了关于投资年产十万吨包装纸项目并授权公司经营班子全权负责实施该项目。
公司将在2002年度股东大会的股权登记日前披露投资该项目的有关情况。
九、审议通过了关于增设陈卫东先生、李五聚先生为公司第四届董事会独立董事的议案(简历附后)。
公司将在2002年度股东大会的股权登记日前公告独立董事提名人声明和独立董事候选人声明等相关事项。
十、审议通过了关于参股组建河南无道理生物技术股份有限公司的议案。
公司共计出资175万元,占被投资单位14%的股权。
十一、审议通过了关于参股组建漯河银鸽房产有限公司的议案。公司共计出资200万元,占被投资单位10%的股权。
十二、审议通过了关于将公司持有的焦作丹河发电有限公司的股权全部转让给河南开祥电力实业投资股份有限公司的议案。
有关协议履行的详细条款正在协商之中,在谈判完成后,公司将按照有关规定履行信息披露义务。
十三、审议通过了关于授权公司经营班子在单项3000万元以内具有自主融资权的议案。
十四、审议通过了《2003年第一季度报告》
十五、审议通过了关于修改公司《章程》的议案。
因增设独立董事,将公司《章程》第一百零四条修改为″董事会由十三人组成,其中包括独立董事四人。董事会设董事长一人,副董事长二人。″
十六、审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案。
公司定于2003年5月16日召开2002年度股东大会,有关事项具体如下：
(一)会议时间：2003年5月16日(星期五)上午900
(二)会议地点：漯河市人民东路95号公司会议室
(三)会议期限：半天
(四)审议事项：
1.关于调整应收款项坏帐准备计提方法的议案
2.公司2002年度董事会工作报告；
3.公司2002年度监事会工作报告；
4.公司2002年度财务工作报告；
5.公司2002年利润分配预案；
6.公司《2002年度报告》及年报摘要；
7.关于续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2003年度会计报表审计机构的议案；
8.关于独立董事津贴的议案
9.关于投资年产十万吨包装纸项目和授权公司经营班子全权负责实施该项目的议案
10.关于增设陈卫东先生、李五聚先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
11.关于修改公司《章程》的议案。
五 、出席人员：
1.截止2003年5月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的股东。
因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议参加表决(委托授权书见附件)
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
六 、登记办法：
1.出席本次会议的法人股东代表,持该法人的股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、被委托人身份证；
2.个人股东持股东帐户卡、本人身份证；被委托人还须持有授权委托书及被委托人身份证。
七 、登记时间：
2003年5月13日8：30至17：00
八 、登记地点：
漯河市人民东路95号公司证券部
九 、联系人：张军力吴军旗
十 、联系方式：电话：0395-2355611
传真：0395-2355302
邮政编码：462000
十一 、其它：参加会议股东食宿及交通费用自理。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2003年4月14日
附件：
1、独立董事候选人简历
陈卫东,男,36岁,河南鹿邑人,副教授,天津大学管理科学与工程专业工学博士。
1990年7月这-1999年6月,先后担任河南宋河酒厂试验车间主任、科研处副处长、企业管理处长、副总经理等职务。
2000年2月-2000年9月担任中关村高新技术园区普仁科技有限公司总经理,
2002年8-至今担任天津大学管理学院副教授。
李五聚,男,42岁,河南偃师人,新乡师范学院化学系毕业,教授,硕士研究生指导教师。
1997年7月至2001年12月,河南师范大学任教,先后担任化学系党总支副书记、党总支书记、校党委常委、宣传部长等职,1998年晋升为教授。
1995年7月至1997年7月,在内黄县挂职锻炼,任县委副书记。
2001年至今,在漯河职业技术学院工作,任院长。
2、授权委托书
委托授权书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权(请明确对所委托事项作出赞成、反对或弃权票)。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
年月日
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2003-04-29
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(600069)“银鸽投资”公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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提名人河南银鸽实业投资股份有限公司董事会，现就提名陈卫东、李五聚为
公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，提名人认为被提名人具备担任
上市公司独立董事资格；符合公司章程规定的任职条件；具备中国证监会有关意
见所要求的独立性。
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2003-04-30
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(600069)“银鸽投资”公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2003年4月14日，河南银鸽实业投资股份有限公司四届五次董事会通过了关
于投资十万吨包装纸项目并提交公司2002年度股东大会审议的决议，本项目总投
资19653万元，由建设投资和铺底流动资金组成，建设投资资金18367万元(含外
币120万美元)，铺底流动资金1286万元，占全部流动资金的30%。资金来源：资
本金6000万元，占项目总投资的30.53%，由企业自有资金解决；银行借款13653
万元。所需外汇由企业用人民币购汇解决。
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2004-04-08
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对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2004年3月31日与中国光大银行郑州文化路支
行签订《最高额保证合同》，为河南汇通肉食品股份有限公司(下称：汇通公司)与中
国光大银行郑州文化路支行签订的《综合授信协议》项下将产生的全部债权提供担保，
担保期限为一年。所担保的主债权最高额为《综合授信协议》约定的最高授信额度，
即人民币4500万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为自依据《综合授信协议》
签订的具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
以上担保事项生效后，公司累计对外担保数量为人民币18500万元 |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年3月 21日上午公司第四届董事会第八次会议在漯河市人民东路95号公司会议室召开。公司十名董事全部出席了会议,三名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨松贺先生主持。经审议,作出如下决议：
一、 审议通过了公司2003年度坏帐准备金额的议案
根据公司第四届董事会第五次会议和2002年度股东大会审议通过的坏帐计提方法计算,公司2003年度坏帐准备金额共计4599万元。
二、审议通过了资产核销的议案
根据《企业会计制度》和公司会计制度,公司2003年度对其他应收款中的加拿大办事处的1,043,082.40元、河南省公安厅的2,080,000.00元、在建工程10万吨白卡纸项目前期费用1,280,224.20元及固定资产净值41,098,177.28元进行核销,共计4550万元。公司董事会对上述资产核销出具了专门说明。
三、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
四、审议通过了《2003年度财务工作报告》；
五、审议通过了《2003年度利润分配预案》；
经亚太(集团)会计师事务所有限公司审议,2003年度公司净利润为3061万元,加上起初未分配利润为-14728万元,期末可供股东分配利润为-11667万元,待以后年度弥补,因此,本年度公司不进行利润分配,不转增股本。
六、审议通过了《2003年度报告》及《2003年度报告摘要》；
七、审议通过了继续聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2004年度会计报表审计机构的议案；
八、审议通过了聘任董晖为公司副总经理的议案；
董晖,男,40岁,工程师,毕业于华南理工大学轻化系制浆造纸专业。1987加入河南银鸽实业投资股份有限公司,历任技术科工艺员、副科长、科长、造纸二车间主任、造纸二分厂厂长等职务,2000年任生产部经理,2002年至今任总经理助理兼生产部经理,主管公司生产工作。
九、审议通过了关于同意吴军旗辞去公司董事会证券事务代表,委任芦姗姗为公司董事会证券事务代表的议案。
十、审议通过了的议案。
公司定于2004年4月26日,有关事项具体如下：
(一)会议时间：2004年4月26日(星期一)上午9：00
(二)会议地点：漯河市人民东路95号公司会议室
(三)会议期限：半天
(四)审议事项：
1.公司关于资产核销的议案
2.公司2003年度董事会工作报告；
3.公司2003年度监事会工作报告；
4.公司2003年度财务工作报告；
5.公司2003年利润分配预案；
6.公司《2003年度报告》及年报摘要；
7.关于续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2004年度会计报表审计机构的议案；
(五)、出席人员：
1.截止2003年4月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的股东。
因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议参加表决(委托授权书见附件)
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
(六)、登记办法：
1.出席本次会议的法人股东代表,持该法人的股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、被委托人身份证；
2.个人股东持股东帐户卡、本人身份证；被委托人还须持有授权委托书及被委托人身份证。
(七)、登记时间：
2004年4月24日8：30至17：00
(八)、登记地点：
漯河市人民东路95号公司证券部
(九)、联系人：张军力 芦姗姗
(十)、联系方式：电话：0395？2355611
传真：0395？2355302
邮政编码：462000
(十一)、其 它：参加会议股东食宿及交通费用自理。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2004年3月21日
附件：授权委托书
委 托 授 权 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权(请明确对所委托事项作出赞成、反对或弃权票)。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
年 月 日
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 495,153,915.09 379,858,556.30
净利润 30,614,762.27 16,245,049.95
总资产 1,138,420,995.85 870,013,042.48
股东权益(不含少数股东权益) 425,858,080.61 395,082,617.49
每股收益 0.08 0.04
每股净资产 1.15 1.06
调整后的每股净资产 1.13 1.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.31
净资产收益率(%) 0.08 0.04
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2004年3月21日召开四届八次董事会及四届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度坏帐准备金额的议案。
二、通过资产核销的议案。
三、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过2003年度报告及其摘要。
五、通过继续聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2004年度会计报表
审计机构的议案。
六、同意吴军旗辞去公司董事会证券事务代表，委任芦姗姗为公司董事会证券
事务代表。
七、聘任董晖为公司副总经理。
董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-03-31
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因未刊登重要公告，下午停牌，停牌半天 |
停牌公告 |
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2004-04-01
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日《二十一世纪经济报道》等有关媒体刊登了题为《全流通试点预热第二枪
银鸽投资10:6.5无偿赠股》的文章。经询问河南银鸽实业投资股份有限公司实际控
制人——漯河市政府获悉，此前，漯河市政府曾以有关文件向国务院国有资产监督
管理委员会报送《漯河市人民政府关于公司申报股份全流通试点的请示》，国资委
对市政府所报请示未受理。漯河市政府也曾以有关文件向中国证券监督管理委员会
报送《漯河市人民政府关于公司申报股份全流通试点的请示》，中国证监会未受理。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,314,143,921.42 1,138,420,995.85
股东权益(不含少数股东权益) 435,580,995.60 425,858,080.61
每股净资产 1.17 1.15
调整后的每股净资产 1.15 1.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 31,603,321.01 31,603,321.01
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 2.23 2.23
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2004-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2004年4月26日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过资产核销的议案。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过公司2003年度报告及其摘要。
四、续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2003年度会计报表审计机构。
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2002-01-20
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法定代表人由“谢宁”变为“杨松贺” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-07-15
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,314,346,099.72 1,138,420,995.85
股东权益(不含少数股东权益) 451,019,030.27 425,858,080.61
每股净资产 1.21 1.15
调整后的每股净资产 1.19 1.13
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 364,940,218.12 201,894,418.14
净利润 25,160,949.66 17,240,212.67
扣除非经常性损益后的净利润 24,928,510.78 16,834,659.36
每股收益 0.07 0.05
经营活动产生的现金流量净额 83,877,729.45 18,068,996.67
净资产收益率(%) 5.58 4.18
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2004-08-11
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公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600069)“银鸽投资”
近日，河南银鸽实业投资股份有限公司接到大量投资者的电话咨询。现就关
于中国证监会的行政处罚等有关问题予以补充公告。详见2004年8月11日《上海
证券报》。
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1998-10-22
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1998.10.22是银鸽投资(600069)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7,配股比例:30,配股后总股本:18580万股) |
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1998-11-04
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1998.11.04是银鸽投资(600069)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7,配股比例:30,配股后总股本:18580万股) |
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1998-10-21
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1998.10.21是银鸽投资(600069)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7,配股比例:30,配股后总股本:18580万股) |
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