| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600069)“银鸽投资”
河南银鸽实业投资股份有限公司于2005年8月16日召开2005年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-08-12
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600069)“银鸽投资”
根据中国证监会有关文件的要求，河南银鸽实业投资股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知。
董事会决定于2005年8月16日下午2:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月10日-8月16日，每天9:30-11:30和13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
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2005-08-10
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重大事项公告 |
上交所公告，股权分置 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2005年8月9日接到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)有关批复，公司股权分置改革方案已获国务院国资委批准。
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2005-08-08
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因要召开05年第一次临时股东大会审议股权分置改革方案，今起持续停牌。 ，连续停牌 |
停牌公告 |
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2005-08-04
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600069)“银鸽投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,604,273,243.78 1,465,178,847.87
股东权益(不含少数股东权益) 512,696,780.62 471,597,677.61
每股净资产 1.38 1.27
调整后的每股净资产 1.37 1.26
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 509,774,440.19 364,940,218.12
净利润 41,486,751.89 25,160,949.66
扣除非经常性损益后的净利润 42,117,068.55 24,928,510.78
每股收益 0.11 0.07
净资产收益率(%) 8.09 5.58
经营活动产生的现金流量净额 66,104,657.41 83,877,729.45 |
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2005-07-29
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600069)“银鸽投资”
根据中国证监会有关文件的要求，河南银鸽实业投资股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知。
董事会决定于2005年8月16日下午2:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月10日-8月16日，每天9:30-11:30和13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-07-19
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公布董事会决议暨2005年第一次临时股东大会修改提案公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600069)“银鸽投资”
河南银鸽实业投资股份有限公司于2005年7月17日召开五届四次董事会，会议审议通过关于修改公司股权分置改革方案的议案：
经公司全体非流通股股东提议，现对股权分置改革方案中的对价做如下修改：以2005年6月17日公司总股本37160万股为基数，由非流通股股东向方案实施基准日的流通股股东按持股比例共支付总额为5824万股公司股票对价(即：流通股股东每持有10股流通股将取得4股股票对价)后，公司的所有股份都成为流通股。方案实施后公司总股本仍然为37160万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。
以上议案尚须国资委批准和2005年8月16日召开公司2005年第一次临时股东大会审议通过后方可实施 |
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2005-07-15
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[20052预增](600069) 银鸽投资：公布2005年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600069)“银鸽投资”公布2005年半年度业绩预增公告
经河南银鸽实业投资股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年半年度净利润较去年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为25160949.66元) |
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2005-07-11
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600069)“银鸽投资”
为使投资者深入了解河南银鸽实业投资股份有限公司自2001年末组建以杨松贺博士为董事长的新一届董事会以来发生的巨大变化，推进股权分置改革工作，方便投资者咨询股权分置改革相关事宜，公司7月11日起特安排高管人员和股改小组成员接受咨询，并开通五部免费咨询电话，现公布号码如下：8008830901，8008830902，8008830903，8008830904，8008830905。
投资者也可登陆公司网站(http://www.yinge.com.cn，http://www.yinge.cn)股权分置改革专页浏览相关信息，并在客户留言栏目中发表意见和建议 |
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2005-07-08
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-08-16 |
召开股东大会 |
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| 审议《公司股权分置改革方案》 |
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2005-07-08
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600069)“银鸽投资”
河南银鸽实业投资股份有限公司于2005年7月7日召开五届三次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：以2005年6月17日公司总股本37160万股为基数，由非流通股股东向方案实施基准日的流通股股东按持股比例共支付总额为5532.80万股公司股票对价(即：流通股股东每持有10股流通股将取得3.8股股票对价)后，公司的所有股份都成为流通股。方案实施后公司总股本仍然为37160万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。
公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司承诺：
1、承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；
2、承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后24个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十；
3、承诺所持非流通股股份获得上市流通权之日后24个月内不上市交易或转让的承诺期期满后的18个月内，通过证券市场所减持公司股票的价格不低于4.50元(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)。
非流通股股东许继集团国际工程有限公司、漯河市经济发展投资总公司及辽阳造纸机械股份有限公司一致承诺：
1、承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；
2、承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
董事会决定于2005年8月16日下午2:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月10日-2005年8月16日每天9:30-11:30和13:00-15:00(非交易日除外)，审议以上事项。
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2005-07-02
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公布社会法人股股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600069)“银鸽投资”
河南银鸽实业投资股份有限公司于2005年7月1日接到许继集团有限公司(下称：许继集团)和许继集团国际工程有限公司(下称：国际工程公司)的通知，许继集团与国际工程公司转让公司社会法人股股权的转让过户手续已于2005年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 |
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2005-06-30
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-04 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-12 |
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2005-06-29
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公布法人股股东股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600069)“银鸽投资”
河南银鸽实业投资股份有限公司接到股东许继集团有限公司(下称：许继集团)的通知，许继集团于2005年6月27日与许继集团国际工程有限公司(下称：国际工程公司)签订了股权转让协议，出让其持有的公司社会法人股3685.52万股(占公司总股本的9.92%)。
根据股权转让协议，国际工程公司以每股1.56元的价格受让公司社会法人股3685.52万股。此次股权转让完成后，国际工程公司将持有公司社会法人股3685.52万股，占公司总股本的9.92%；许继集团不再持有公司股份。
许继集团与受让方将于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理股权转让手续 |
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2005-06-29
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公布法人股股东股权转让合同中止的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600069)“银鸽投资”
河南银鸽实业投资股份有限公司接到股东许继集团有限公司(下称：许继集团)的通知，许继集团于2005年1月27日与许继联华国际环境工程有限公司和中机电亿万商务网络有限公司签订的股权转让协议(截至目前双方尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理股权转让手续)中止，许继集团与受让方已于2005年6月27日签订了股份转让中止合同，自该股份转让中止合同生效之日起，许继集团仍持有公司占公司总股本9.92%的社会法人股3685.52万股，公司总股本和股本结构不变 |
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2005-06-20
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公布有关股权分置改革试点重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600069)“银鸽投资”
根据国务院和中国证监会等相关文件精神，由河南银鸽实业投资股份有限公司非流通股股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司。
提出进行股权分置改革的主要非流通股股东为：漯河银鸽实业集团有限公司(持有公司股份145888000股，持股比例为39.26%，股份性质为国家股)、许继集团有限公司(持有公司股份36855200股，持股比例为9.92%，股份性质为境内法人股)、漯河经济发展投资总公司(持有公司股份24676800股，持股比例为6.64%，股份性质为境内法人股)、辽阳造纸机械股份有限公司(持有公司股份18580000股，持股比例为5.00%，股份性质为境内法人股)。
根据有关通知的要求，公司聘请海通证券股份有限公司担任本次股权分置改革试点的保荐机构。为了广泛征集流通股股东的意见，公司股东可以通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：0395-2355681、2355611
联系传真：0395-2355302
电子邮件地址：zjl@yinge.com.cn、lushanshan@yinge.com.cn
联系人：张军力、芦姗姗
公司股票自本公告发布之日起停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告次日复牌 |
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2005-05-31
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公布对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600069)“银鸽投资”
河南银鸽实业投资股份有限公司于2005年5月26日与中国光大银行郑州东风支行签定《最高额保证合同》，为河南汇通肉食品股份有限公司(下称：汇通公司)与中国光大银行郑州东风支行签订的有关《综合授信协议》项下将产生的全部债权提供担保，担保期限为一年。
公司担保的主债权为，依据《综合授信协议》中国光大银行郑州东风支行与汇通公司签订的全部具体业务合同项下发生的全部债权，所担保的主债权最高余额为《综合授信协议》约定的最高授信额度，即：银行承兑汇票贰仟万元整(保证金百分之伍拾)和人民币流动资金贷款叁仟万元整。保证方式为连带责任保证，保证期间为自依据《综合授信协议》签订的具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，每一笔具体授信业务的保证期间单独计算。
以上担保事项生效后，公司累计为汇通公司担保数量为5000万元，累计担保数量为人民币8000万元 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600069)“银鸽投资”
河南银鸽实业投资股份有限公司于2005年4月29日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨松贺为公司第五届董事会董事长。
二、聘任程志伟为公司总经理，张军力为公司副总经理兼董事会秘书。
三、选举张歌为公司第五届监事会主席 |
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600069)“银鸽投资”
河南银鸽实业投资股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报表审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600069)“银鸽投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,494,419,507.67 1,465,178,847.87 股东权益(不含少数股东权益) 483,455,742.66 471,597,677.61 每股净资产 1.30 1.27 调整后的每股净资产 1.29 1.26
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 22,148,166.48 22,148,166.48 每股收益 0.03 0.03 净资产收益率(%) 2.45 2.45 |
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2005-04-14
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公布董事会决议暨2004年度股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2005年4月13日召开四届十二次董事会，会议对2004年度股东大会修改公司章程的议案等进行补充修改。由于以上议案的修改，公司2004年度股东大会将延期至2005年4月29日召开 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年4月29日召开2004年度股东大会,有关事项具体如下：
(一)会议时间：2005年4月29日(星期三)上午9:00
(二)会议地点：漯河市人民东路95号公司会议室
(三)会议期限：半天
(四)审议事项：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务工作报告；
4、公司2004年利润分配预案；
5、公司《2004年度报告》及年报摘要；
6、关于续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报表审计机构的议案；
7、审议关于公司董事会换届选举的议案；
8、审议关于公司监事会换届选举的议案；
9、审议修改公司《章程》的议案。
此次股东大会将审议本次董事会审议通过的《章程》修订案和第四届董事会第十次会议审议通过的章程修订案：在《章程》第三节中添加第一佰零九条"公司对外担保应遵守以下规定：(一)公司不得为控股股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；(二)公司累计对外担保的金额不高于最近一个会计年度合并报表净资产的50%,对外担保须经董事会三分之二以上董事同意通过 ；(三)公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保；(四)公司对外担保必须要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力或被担保方为等额互保单位。"《章程》后续条款相应顺延。
(五)、出席人员：
1、截止2005年4月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的股东。
因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议参加表决(委托授权书见附件)
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(六)、登记办法：
1、出席本次会议的法人股东代表,持该法人的股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、被委托人身份证；
2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证；被委托人还须持有授权委托书及被委托人身份证。
(七)、登记时间：
2005年4月23日8：30至17：00
(八)、登记地点：
漯河市人民东路95号公司证券部
(九)、联系人：张军力
(十)、联系方式：电话：0395-2355611
传真：0395-2355302
邮政编码：462000
(十一)、其 它：参加会议股东食宿及交通费用自理。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2005年3月19日
附件：
1、候选人简历：
杨松贺,男,38岁,天津大学博士后、华中师范大学博士、中国人民大学经济学硕士、律师,河南大学教授、硕士研究生导师。曾在深圳蛇口企业集团、深圳怡博公司、深圳裕田投资公司、《证券时报》下属企业怀远广告公司任经理、总经理助理、副总经理、总经理等职。河南省人大代表,河南省十大杰出青年,漯河市政协副主席,漯河市功臣。现任本公司董事长。
张士进,男,39岁,浙江大学工商管理硕士研究生。毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业,党员,历任本公司车间副主任、主任、技改科科员、生产部副经理、项目部经理、副总经理、监事会主席,现任本公司副董事长、副总经理。
程志伟,男,39岁,浙江大学工商管理硕士研究生。毕业于华南理工大学制浆造纸专业本科,党员,历任本公司五车间副主任、主任、市经贸委轻工业办科员、公司生产处处长、公司党委副书记、副总经理、董事、纪检委书记、工会主席。现任本公司董事、总经理。
周文普,男,40岁,毕业于华南理工大学机械专业本科,党员,历任银鸽公司设备科科员,设备科副科长、科长、生产处副处长、生产部经理、副总经理、董事。现任本公司董事、副总经理。
张军力,男,39岁,毕业于清华大学经济管理学院管理工程专业,获工商管理硕士学位。1988年开始历任平顶山矿务局工模具车间技术员、工程师、企管科科长,中国银行河南省分行基层分理处主任、分行信贷处信贷员,1997年以来先后在南方证券有限公司上海、北京、深圳三地投资银行业务总部从事股票发行和并购重组工作。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
涂东明,男,61岁,本科、教授级高级工程师,享受政府特殊津贴专家,许昌市专业技术拔尖人才,河南省优秀专家,中国机械工业科技优秀专家,政协河南省第八届委员会委员、常委,任许继集团有限公司董事、副总裁。现任本公司董事。
2、独立董事简历
魏成龙,男,41岁,中南财经政法大学应用经济学博士后,南开大学经济学博士,河南大学经济学硕士,1985-1995年担任河南大学财金系投资经济教研室主任,1995年至今,担任河南大学经贸学院副院长、院长、教授、研究生导师。曾任中国洛阳玻璃股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
陈卫东,男,38岁,副教授,天津大学管理科学与工程专业工学博士。曾先后担任河南宋河酒厂企业管理处处长、副总经理和中关村高新技术园区普仁科技有限公司总经理等职务,2002年至今任天津大学管理学院副教授。现任本公司独立董事。
李五聚,男,54岁,河南师范大学化学系毕业,教授,硕士研究生导师。1977年7月至2001年12月,河南师范大学任教,先后担任化学系党总支副书记、党总支书记、校党委常委、宣传部长等职,1998年晋升为教授。1995年7月至1997年7月,在内黄县挂职锻炼,任县委副书记。2001年至今,在漯河职业技术学院任院长。现任本公司独立董事。
李翠仙,女,38岁,毕业于河南财经学院,国家注册会计师、高级会计师。任漯河市财政干部学院会计主管,漯河市会计人员继续教育、漯河市会计职称考前辅导主讲教师。现任本公司独立董事。
3、授权委托书
委 托 授 权 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权(请明确对所委托事项作出赞成、反对或弃权票)。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
年 月 日 |
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600069)"银鸽投资"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,465,178,847.87 1,138,420,995.85
股东权益 471,597,677.61 425,858,080.61
每股净资产 1.27 1.15
调整后的每股净资产 1.26 1.13
2004年 2003年
主营业务收入 794,475,179.37 495,153,915.09
净利润 45,303,432.41 30,614,762.27
每股收益(全面摊薄) 0.12 0.08
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.61 7.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.14
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600069)“银鸽投资”
河南银鸽实业投资股份有限公司于2005年3月19日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报表审计机构的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.07，红利发放日 ，1998-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.07，登记日 ，1998-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.07，除权日 ，1998-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-10-26
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1999年中期转增，10转增10登记日 ，1999-11-01 |
登记日，分配方案 |
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1999-10-26
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1999年中期转增，10转增10除权日 ，1999-11-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-10-26
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1999年中期转增，10转增10转增上市日 ，1999-11-02 |
转增上市日，分配方案 |
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