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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-02
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股东公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600069)“G银鸽”
截止到2006年8月30日收盘，许继集团国际工程有限公司(下称：许继集团)通过上海证券交易所挂牌减持河南银鸽实业投资股份有限公司(下称：G银鸽)股票485万股，占G银鸽总股本的1.31%。目前许继集团尚持有G银鸽股票2250.76万股，占G银鸽总股本的6.06% |
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2006-08-21
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600069)“G银鸽”
河南银鸽实业投资股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为50689600股，上市流通日为2006年8月23日 |
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2006-08-10
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600069)“G银鸽”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,974,685,828.04 1,834,026,268.37
股东权益(不含少数股东权益) 658,079,365.83 583,746,148.01
每股净资产 1.77 1.57
调整后的每股净资产 1.76 1.55
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 737,271,397.39 509,774,440.19
净利润 74,389,125.00 49,038,854.76
扣除非经常性损益的净利润 73,452,360.15 42,117,068.55
每股收益 0.20 0.13
净资产收益率(%) 11.30 9.43
经营活动产生的现金流量净额 73,534,159.79 66,104,657.41 |
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2006-08-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动,投资项目 |
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| (600069)“G银鸽”
河南银鸽实业投资股份有限公司于2006年8月8日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋巨川为公司第五届董事会董事。
二、通过关于投资年产二万吨特种纸项目的议案。
三、通过关于控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司投资年产三万吨生活用纸项目的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于对舞阳银鸽纸产有限责任公司增资1亿元人民币的议案。
六、通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过2亿元人民币的短期融资券的议案 |
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2006-07-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,日期变动,投资项目 |
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| (600069)“G银鸽”
河南银鸽实业投资股份有限公司于2006年7月12日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司(公司现持有其99.63%的股权，下称：舞阳银鸽)增资1亿元人民币的议案：公司以现金方式对舞阳银鸽增资1亿元后，舞阳银鸽注册资本变更为18000万元，公司持股比例增加到99.83%。
二、通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过2亿元人民币的短期融资券的议案，发行期限为一年，主承销商为中国农业银行。
董事会决定于2006年8月8日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-07-13
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[20062预增](600069) G银鸽：公布2006年上半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600069)“G银鸽”公布2006年上半年度业绩预增公告
经河南银鸽实业投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年度净利润比上年同期增长50%(上年同期净利润为49038854.76元) |
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2006-07-13
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举宋巨川先生为公司第五届董事会董事的议案（详见公告2006-005，简历见附件1）;
2、关于投资年产二万吨特种纸项目的议案（详见公告2006-006）;
3、关于控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司投资年产三万吨生活用纸项目的议案（详见公告2006-007）;
4、关于修改公司《章程》的议案（详见公告2006-005）;
5、关于对舞阳银鸽纸产有限责任公司增资1亿元人民币的议案（详见公告2006-012）；
6、关于公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过2亿元人民币的短期融资券的议案；
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-10 |
拟披露中报 |
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2006-06-02
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公布关于对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600069)“G银鸽”
河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会2006年第四次临时会议审议通过为许继电气股份有限公司提供人民币叁仟万元连带责任担保的议案，担保期限为壹年。
公司第五届董事会2006年第五次临时会议审议通过为许继集团有限公司提供人民币贰仟万元连带责任担保的议案，担保期限为贰年。
以上担保未达到《上海证券交易所上市规则》(下称：上市规则)(2004年修订)的公告要求。
公司于2006年5月31日召开第五届董事会2006年第六次临时会议，会议审议通过为河南汇通集团肉食品股份有限公司提供人民币壹仟肆佰贰拾捌万元连带责任担保的议案，担保期限为壹年。
公司今后将按新的上市规则(2006年修订)要求，对已发生的每笔担保作出公告。
以上担保事项生效后，公司累计对外担保数量为人民币23428万元；公司对控股子公司担保数量为3000万元 |
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2006-04-18
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,870,916,931.91 1,834,026,268.37
股东权益(不含少数股东权益) 612,686,014.91 583,746,148.01
每股净资产 1.65 1.57
调整后的每股净资产 1.63 1.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,671,040.54 6,671,040.54
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 4.73 4.73
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2006-04-18
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董事会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资项目 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2006年4月17日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过张军力辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务的议案。
三、通过关于提名宋巨川为公司第五届董事会董事候选人的议案。
四、聘任楚刚为公司董事会秘书。
五、通过关于投资年产二万吨特种纸项目的议案：日本丸红株式会社与公司一致同意于2007年9月份前，在此项目的基础上与公司组建合资企业。项目总投资人民币壹亿元，由企业自筹资金。
六、通过关于同意公司控股98.67%的子公司漯河银鸽生活纸产有限公司投资年产三万吨生活用纸项目的议案：该项目总投资人民币壹亿陆仟万元，由企业自筹资金。
七、通过关于投资陆仟万元对现有纸机技术改造并建设集中打浆项目的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
九、同意公司为许继电气股份有限公司提供人民币伍仟万元连带责任担保，担保期限为壹年。
公司于2006年3月31日与中国建设银行股份有限公司许昌分行许继支行(下称：许继支行)签订《保证合同》，为许继集团有限公司(下称：许继集团)与许继支行签订的《人民币资金借款合同》产生的债务提供连带责任担保，担保金额共计肆仟万元整，担保期限为壹年。保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。 该事项已经第五届董事会2006年第一次临时会议审议通过。
以上担保事项生效后，公司累计对外担保数量为人民币22000万元。
上述有关事项将提请下次股东大会审议。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-18 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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公布公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600069)“G银鸽”
河南银鸽实业投资股份有限公司于2006年2月16日披露的《2005年年度报告》中非经常性损益项目中，由公司日元贷款1659073565.00日元因汇率变动产生汇兑收益22045497.58元，按照有关部门的审核要求，公司现对汇兑收益予以分期计算。详见2006年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-03-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600069)“G银鸽”
河南银鸽实业投资股份有限公司于2006年3月17日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2006年度会计报表审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2006-02-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600069)“G银鸽”
河南银鸽实业投资股份有限公司于2006年2月14日召开五届十次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资产核销的议案。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2006年度会计报表审计机构的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年3月17日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-02-16
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600069)“G银鸽”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,834,026,268.37 1,465,178,847.87
股东权益(不含少数股东权益) 583,746,148.01 471,597,677.61
每股净资产 1.57 1.27
调整后的每股净资产 1.55 1.26
2005年 2004年
主营业务收入 1,072,665,091.12 794,475,179.37
净利润 112,552,178.39 45,303,432.41
每股收益 0.30 0.12
净资产收益率(%) 19.28 9.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.36
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-02-16
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务工作报告；
4、公司2005年利润分配预案；
5、公司《2005年度报告》及年报摘要；
6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2006年度会计报表审计机构的议案；
7、审议关于调整亚太（集团）会计师事务所有限公司年度审计费用的议案
8、修改公司《章程》的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-16 |
拟披露年报 |
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2005-11-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600069)“G银鸽”
河南银鸽实业投资股份有限公司于2005年11月18日以通讯表决方式召开五届九次董事会，会议审议通过与日本丸红株式会社(下称：丸红)签订全面技术合作协议的议案(公司已于2005年11月19日与丸红正式签订该协议)。协议规定，丸红派出工作小组(实地工作不少于一年)对公司现有纸机进行全面技术改造升级。丸红承诺，以其技术、管理、资源、市场等优势，支持公司发展，使技术改造后公司的技术水平和产品质量达到国内一流水平。公司生产的特种纸由丸红作为在日
本、东南亚及在华日资企业销售的唯一代理商。公司在质量、价格同等的条件下优先采购丸红提供的设备，并对丸红的技术支持在合理的前提下支付相应费用。 |
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2005-10-29
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公布对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600069)“G银鸽”
河南银鸽实业投资股份有限公司于2005年10月27日与中国交通银行郑州分行签订《保证合同》，为许继电气股份有限公司与中国交通银行郑州分行签订的有关借款合同产生的全部债权提供担保，担保金额共计肆仟万元整，担保期限为壹年。保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
公司于2005年7月21日与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订《保证合同》，为许继集团有限公司与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订的有关《人民币资金借款合同》产生的债务提供连带责任担保，担保金额共计肆仟万元整，担保期限为壹年。保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
以上担保额共计人民币捌仟万元整。上述担保事项生效后，公司累计对外担保数量为人民币13000万元 |
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2005-10-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600069)“G银鸽”
河南银鸽实业投资股份有限公司于2005年10月18日召开五届八次董事会，会议审议通过对河南无道理生物技术股份有限公司(注册资本1250万元，公司共持有其54%的股权，下称：生物技术公司)增资2000万元的议案：公司以现金方式对生物技术公司增资2000万元后，生物技术公司注册资本为3250万元，其中公司占生物技术公司总股本的82.31% |
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2005-10-14
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600069)“G银鸽”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,691,308,814.39 1,465,178,847.87
股东权益(不含少数股东权益) 579,694,640.42 471,597,677.61
每股净资产 1.56 1.27
调整后的每股净资产 1.55 1.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 95,615,680.79
每股收益 0.07 0.18
净资产收益率(%) 4.42 11.57 |
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2005-10-14
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[20053预增](600069) G银鸽：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,业绩预测,质押 |
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| (600069)“G银鸽”公布董事会决议公告
河南银鸽实业投资股份有限公司于2005年10月13日以通讯表决的方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司2005年全年业绩预告的议案：预测公司2005年全年的累计净利润与上年同期相比将增长50%以上。
二、通过公司2005年第三季度报告。
三、通过关于用公司300亩土地为公司在中国工商银行漯河分行办理伍仟叁佰肆拾捌万元抵押担保的议案，期限伍年。因上述合同的签订，公司抵押贷款总额为18728万元 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-14 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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G对价送股上市日，每10股流通股获得4股股票对价 |
G对价送股上市日 |
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2005-08-22
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证券简称由“银鸽投资”变为“G银鸽” ，2005-08-23 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-08-22
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股票对价股份到帐日，每10股流通股获得4股股票对价及10元现金对价 |
G对价送股到账日 |
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2005-08-19
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股票对价股权登记日，每10股流通股获得4股股票对价 |
G对价股权登记日 |
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2005-08-18
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600069)“银鸽投资”
河南银鸽实业投资股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：以方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得漯河银鸽实业集团有限公司、许继集团国际工程有限公司、漯河市经济发展投资总公司、辽阳造纸机械股份有限公司非流通股东支付的4股股份对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年8月19日
2005年8月23日公司股票复牌，股票简称变更为“G银鸽”。
对价支付的股票上市流通日：2005年8月23日
对价支付的股票上市流通日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。 |
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2005-08-18
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公布股票简称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600069)“银鸽投资”
由于河南银鸽实业投资股份有限公司将于2005年8月23日实施股权分置改革方案，从同日起公司股票简称变更为“G银鸽”，公司股票代码不变。 |
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2005-08-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600069)“银鸽投资”
河南银鸽实业投资股份有限公司于2005年8月16日召开2005年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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