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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年8月13日召开第五届董事会2007年第九次临时会议，会议审议同意公司自该次董事会召开之日起一年内为许继电气股份有限公司提供总额不超过人民币8000万元银行贷款担保。
截至此项担保，公司累计对外担保人民币29232万元整。
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2007-08-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年8月7日召开五届二十一次董事会，会议审议同意公司和永城煤电控股集团有限公司(下称：永城煤电)共同出资成立河南永银化工实业有限公司。公司和永城煤电共同对舞阳银鸽双力实业有限公司(下称：舞阳银鸽)进行增资扩股，使舞阳银鸽注册资本由原来的3000万元增资扩股到20000万元，其中公司以所持舞阳银鸽股权3000万元和现金5000万元，共计8000万元进行出资，占注册资本的40%，增资后，舞阳银鸽更名为河南永银化工实业有限公司。
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2007-08-01
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年7月31日获得中国证券监督管理委员会有关通知的批复，核准公司非公开发行新股不超过8000万股。
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2007-07-13
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会(下称：发审委)会议审核结果，河南银鸽实业投资股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票申请获得有条件通过。待公司收到发审委作出的予以核准或不予以核准的决定后，将另行公告。
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2007-07-12
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审委)将于2007年7月12日审核河南银鸽实业投资股份有限公司A股非公开发行方案。公司股票将于2007年7月12日停牌一天，并于发审委会议结果公布后复牌。
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2007-06-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年6月29日召开第五届董事会2007年第六次临时会议，会议审议通过公司2007年治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年6月15日召开第五届董事会2007年第五次临时会议，会议审议通过公司信息披露事务管理制度等事项。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,490,959,560.09 2,231,147,785.75
股东权益(不含少数股东权益) 766,063,680.51 724,070,428.12
每股净资产 2.06 1.95
报告期 年初至报告期期末
净利润 41,993,252.39 41,993,252.39
基本每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 5.48 5.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.93 2.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2007-04-11
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年4月10日召开第五届董事会2007年第四次临时会议，会议审议同意公司为河南新世纪热镀锌有限公司提供金额共计2200万元的连带责任担保，担保期限为壹年，保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止；许继集团有限公司为该项担保提供反担保。
公司累计对外担保数量为人民币35660万元(含上述担保)。
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2007-04-07
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年4月6日召开第五届董事会2007年第三次临时会议，会议审议同意公司为郑州宇通客车股份有限公司提供共计5000万元整的连带责任担保，担保期限为一年，保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
以上担保事项生效后，公司累计对外担保数量为人民币33460万元。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年3月24日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案。
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2007-03-26
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因未刊登股东大会决议公告，3月26日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，3月26日全天停牌 |
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2007-03-01
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年2月28日召开五届十八次董事会，会议审议通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案。
董事会决定于2007年3月24日上午召开2006年度股东大会，审议以上及2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2007-03-01
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召开2006年度股东大会 ，2007-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2006年度董事会工作报告》；
2、 审议《2006年度监事会工作报告》；
3、 审议《2006年度财务工作报告》
4、 审议《2006年度利润分配方案》；
5、 审议《2006年度资本公积金转增股本方案》；
6、审议《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》；
7、审议《继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》
8、审议《公司独立董事述职报告》 |
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2007-02-15
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,220,951,393.66 1,834,026,268.37
股东权益(不含少数股东权益) 714,169,027.94 583,746,148.01
每股净资产 1.92 1.57
调整后的每股净资产 1.90 1.55
2006年 2005年
主营业务收入 1,497,093,695.75 1,072,665,091.12
净利润 130,254,450.68 112,552,178.39
每股收益 0.35 0.30
净资产收益率(%) 18.24 19.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.68 0.43
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-02-15
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年2月13日召开五届十七次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、聘任董晖为公司总经理。
四、同意芦姗姗不再担任公司证券事务代表，聘任方宇红为公司证券事务代表。
上述第一、二项议案尚需提交2006年度股东大会审议通过。
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2007-02-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年2月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案。
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2007-01-29
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关于对外提供担保公告 ，2007-01-27 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年1月26日召开第五届董事会2007年第二次临时会议，会议审议同意为许继集团有限公司提供5460万元连带责任担保，担保期限为贰年。公司与中国银行许昌分行签订了相关《保证合同》，保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
公司累计对外担保数量为人民币28460万元(含上述担保)。
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2007-01-24
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关于对外提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年1月23日召开第五届董事会2007年第一次临时会议，会议审议同意公司为许继集团有限公司提供人民币3000万元连带责任担保；为河南汇通集团肉食品有限公司提供人民币1572万元连带责任担保。上述担保期限均为壹年。公司分别与中国建设银行股份有限公司许昌分行及中国光大银行郑州分行签订了相关《保证合同》，保证期间均为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
以上担保事项生效后，公司累计对外担保数量为人民币24000万元。
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2007-01-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年1月17日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名特定对象非公开发行数量不超过8000万股(含8000万股)人民币普通股(A股)，其中公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司承诺以现金认购不少于800万股，其他特定对象将认购本次发行股份的剩余部分。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案。
董事会决定于2007年2月6日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738069”；投票简称为“银鸽投票”。
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2007-01-18
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案需逐项审议：
2.1 非公开发行股票的类型及面值；
2.2 发行数量；
2.3 发行对象；
2.4 禁售期；
2.5 定价方式及发行价格；
2.6 上市地点；
2.7 发行方式和发行时间；
2.8 募集资金及用途；
2.9 滚存利润分配方案；
2.10决议有效期；
2.11提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、《关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案》。
5、《关于增补董事会成员的议案》，包括：（1）增补董晖为董事；（2）增补楚刚为董事 |
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2007-01-17
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因重要事项未公告，1月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-15 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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公布关于对外提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2006年12月18日与中国建设银行股份有限公司许昌分行(下称：许昌分行)签订《保证合同》，为许继集团有限公司与许昌分行签订的《人民币资金借款合同》产生的债务提供连带责任担保，担保金额共计人民币3000万元整，担保期限为壹年。保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。该担保事项已经公司第五届董事会2006年第七次临时会议审议通过。
以上担保事项生效后，公司累计对外担保数量为人民币19428万元 |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600069)“银鸽投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,089,262,461.97 1,834,026,268.37
股东权益(不含少数股东权益) 680,720,754.51 583,746,148.01
每股净资产 1.83 1.57
调整后的每股净资产 1.82 1.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 138,317,399.99
每股收益 0.06 0.26
净资产收益率(%) 3.30 14.23 |
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2006-10-12
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公布提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600069)“银鸽投资”
河南银鸽实业投资股份有限公司日前接到第二大股东许继集团国际工程有限公司通知，截止到2006年10月10日收盘，该公司已经通过上海证券交易所挂牌减持公司股票9300066股，占公司总股本的2.50%。目前该公司尚持有公司股票18057534股，占公司总股本的4.86% |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G银鸽”变为“银鸽投资” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-02
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股东公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600069)“G银鸽”
截止到2006年8月30日收盘，许继集团国际工程有限公司(下称：许继集团)通过上海证券交易所挂牌减持河南银鸽实业投资股份有限公司(下称：G银鸽)股票485万股，占G银鸽总股本的1.31%。目前许继集团尚持有G银鸽股票2250.76万股，占G银鸽总股本的6.06% |
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