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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-02-05
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年2月3日召开五届二十七次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日公司总股本426200000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
上述有关事项尚需提交2007年度股东大会审议通过。
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2008-02-05
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,920,187,757.52 1,520,525,181.51
归属于上市公司股东的净利润 169,553,391.19 112,328,097.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 114,347,048.90 92,037,410.08
基本每股收益 0.43 0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 13.27 15.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.95 12.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.68
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,730,393,989.91 2,220,951,393.66
所有者权益(或股东权益) 1,277,336,096.64 722,136,705.45
归属于上市公司股东的每股净资产 3.00 1.94
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-01-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。
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2008-01-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年1月9日召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名特定对象非公开发行数量为5000万股至7000万股人民币普通股(A股)，发行底价为14.36元/股；其中漯河市发展投资有限责任公司(下称：投资公司)及永城煤电集团上海有限公司(下称：煤电集团)均承诺拟以现金分别认购3000万股及1000万股股份，认购价格确定为14.36元/股；其他发行对象的认购价格以竞价方式确定。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。
董事会决定于2008年1月25日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738069”；投票简称为“银鸽投票”。
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2008-01-10
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）非公开发行股票的种类和面值；
（2）发行数量；
（3）发行方式；
（4）发行对象和认购方式；
（5）发行价格和定价依据；
（6）本次非公开发行股票的锁定期；
（7）募集资金数额和用途；
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排；
（9）本次非公开发行决议的有效期。
3、审议《河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票预案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》。
7、审议《关于调整公司董事、监事和高管年薪的议案》 |
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2008-01-07
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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现阶段，河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行前期相关工作正在筹备中，公司股票将继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-01-02
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司目前因筹划非公开发行事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-05 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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公布公告 |
上交所公告，停牌 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司正在筹划定向增发及引进战略投资者事宜，并将在本公告刊登五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2007年12月24日起停牌。
公司承诺未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与有关部门咨询论证、或有关初步论证未获通过，公司将公告并复牌；若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌。
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2007-12-24
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司正在筹划定向增发及引进战略投资者事宜，并将在本公告刊登五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2007年12月24日起停牌。
公司承诺未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与有关部门咨询论证、或有关初步论证未获通过，公司将公告并复牌；若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌。
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2007-12-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-24,恢复交易日：2008-01-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 河南银鸽实业投资股份有限公司正在筹划定向增发及引进战略投资者事宜，并将在本公告刊登五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2007年12月24日起停牌 |
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2007-12-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-24,恢复交易日：2008-01-10 ，2008-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 河南银鸽实业投资股份有限公司正在筹划定向增发及引进战略投资者事宜，并将在本公告刊登五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2007年12月24日起停牌 |
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2007-11-29
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会和河南证监局有关通知文件的要求，河南银鸽实业投资股份有限公司目前已基本完成公司治理专项活动的相关工作，现将治理活动的开展和整改情况报告予以公告，具体内容详见2007年11月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年11月6日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案。
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2007-10-20
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,087,273,513.99 2,231,147,785.75
股东权益(不含少数股东权益) 1,234,846,551.35 724,070,428.12
每股净资产 2.90 1.95
报告期 年初至报告期期末
净利润 29,351,751.74 130,700,123.23
基本每股收益 0.0719 0.3406
净资产收益率(%) 2.38 10.58
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.87 5.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2007-10-20
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；
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2007-10-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年10月19日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第三季度报告及其摘要。
二、通过公司将暂未投入使用的闲置募集资金10000万元暂用于补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
董事会决定于2007年11月6日上午9:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738069”；投票简称为“银鸽投票”。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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(600069) 银鸽投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 28171488.03
机构专用 18491450.41
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 10269061.20
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 9734679.40
爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 6868911.11
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 20297758.43
湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 19638879.04
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 16753707.89
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 12666996.98
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 8574968.75
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2007-09-24
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公布控股股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司接到控股股东-漯河银鸽实业集团有限公司通知，截止2007年9月20日，该公司已通过上海证券交易所交易系统出售持有的公司无限售条件的流通股份共计448万股(占公司总股本的1.05%)。
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2007-09-22
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控股股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司接到控股股东-漯河银鸽实业集团有限公司通知，截止2007年9月20日，该公司已通过上海证券交易所交易系统出售持有的公司无限售条件的流通股份共计448万股(占公司总股本的1.05%)。
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2007-09-18
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2007年半年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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河南银鸽实业投资股份有限公司已披露的2007年半年度报告及其摘要中，显示上半年取得“企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益62180112.41元”，为了提供更全面的信息，现将有关情况予以补充公告，详见2007年9月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年9月14日召开五届二十三次董事会，会议审议通过《战略与投资决策委员会工作细则》等议案。
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2007-08-30
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,747,886,236.24 2,231,147,785.75
股东权益 825,418,799.61 724,070,428.12
每股净资产 2.22 1.95
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 891,526,763.17 740,548,254.20
调整后
净利润 101,348,371.49 56,165,924.22
基本每股收益 0.27 0.15
净资产收益率(%) 12.28 8.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.20
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2007-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年8月29日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、公司决定自本次董事会召开之日起一年内，为许继集团有限公司提供总额不超过1亿元银行贷款担保，其中包括前期6000万元担保的续保。截至此项担保，公司累计对外担保人民币33232万元整。
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2007-08-23
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司本次有限售条件的流通股27357600股将于2007年8月28日起上市流通。
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2007-08-18
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公布2007年非公开发行股票发行情况报告书摘要 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司本次向8名特定对象非公开发行了5460万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格最终确定为7.06元/股，实际募集资金净额为38007.60万元。公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司认购的800万股股份限售期截止日为2010年8月16日，其余7名特定对象认购的股份限售期截止日均为2008年8月16日。本次发行后公司股本结构变化如下：
单位：股
本次发行前 本次发行 本次发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 117,070,400 31.50 54,600,000 171,670,400 40.28
1、国有法人持股 108,292,800 29.14 8,000,000 116,292,800 27.29
2、其他内资持股 8,777,600 2.36 46,600,000 55,377,600 12.99
二、无限售条件股份 254,529,600 68.50 0 254,529,600 59.72
1、人民币普通股 254,529,600 68.50 0 254,529,600 59.72
三、股份总数 371,600,000 100.00 54,600,000 426,200,000 100.00
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2007-08-18
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A增发A股，发行数量：5460万股，增发价:7.06元/股，增发上市 ，2007-08-16 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-08-18
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A增发A股，发行数量：5460万股，增发价:7.06元/股 ，2007-07-31 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-08-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年8月13日召开第五届董事会2007年第九次临时会议，会议审议同意公司自该次董事会召开之日起一年内为许继电气股份有限公司提供总额不超过人民币8000万元银行贷款担保。
截至此项担保，公司累计对外担保人民币29232万元整。
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