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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年9月2日召开五届三十八次董事会，会议审议同意公司为四川银鸽竹浆纸业有限公司(系公司非控股子公司)向泸州市商业银行借款壹仟陆佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为叁年。
以上担保事项生效后，公司及其控股子公司累计对外担保额度为50200万元，其中公司对控股子公司担保数量为3000万元。公司无逾期对外担保。
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2008-08-29
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非公开发行股票申请获得有条件通过公告
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，河南银鸽实业投资股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后，将另行公告。
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2008-08-28
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年8月28日审核河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票方案。按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,332,719,215.59 2,730,393,989.91
所有者权益(或股东权益) 1,305,961,290.02 1,277,336,096.64
每股净资产 3.06 3.00
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,115,063,909.91 891,526,763.17
净利润 71,245,193.38 101,348,371.49
扣除非经常性损益后的净利润 80,571,200.57 32,291,935.09
基本每股收益 0.17 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.09
净资产收益率(%) 5.46 12.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.24
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2008-08-16
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非公开发行有限售条件流通股上市提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年向8名特定投资者非公开发行了5460万股股份，除漯河银鸽实业集团有限公司外的其余7名投资者认购的46600000股股份锁定期将满，将于2008年8月21日起上市流通。
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2008-08-06
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年8月5日召开五届三十六次董事会，会议审议同意公司为许继集团有限公司向工商银行许昌分行申请的流动资金贷款人民币1750万元整及其利息等相关费用提供连带责任保证担保，担保期限为1年。
以上担保事项生效后，公司及其控股子公司累计对外担保金额48600万元，无对外逾期担保。
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2008-07-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年7月19日召开五届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司为郑州宇通集团有限公司向招商银行郑州分行申请的壹亿元整人民币综合授信业务提供连带责任担保，担保期限为壹年。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保金额46850万元，其中，公司对控股子公司担保数量为人民币3000万元；无对外担保逾期。
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2008-07-22
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年7月18日召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过公司非公开发行股票预案。
三、通过公司分别与漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电控股集团上海有限公司签订股份认购协议书的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
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2008-07-21
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因未刊登股东大会决议公告，7月21日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，7月21日全天停牌。
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2008-07-16
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公布控股股东减持承诺公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年7月15日收到控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(目前持有公司股份109222800股，占公司股份总数的25.63%，下称：银鸽集团)出具的《关于公司股份减持事宜的承诺函》：银鸽集团所持有即将于2008年8月23日解禁上市流通的3716万股公司股票，自上市流通之日起两年内不通过股票二级市场(含大宗交易市场)进行股票减持。
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2008-07-16
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公布召开2008年度第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2008年7月18日14:30召开2008年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30和13:00至15:00，审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738069”；投票简称为“银鸽投票”。
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2008-07-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年7月11日召开五届三十四次董事会，会议审议同意公司为互保单位许继电气股份有限公司向中国工商银行股份有限公司许昌分行借款贰仟伍佰万元提供连带责任担保，担保期限壹年。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保金额36850万元，无对外担保逾期。
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2008-07-03
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年7月1日召开五届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案：其中：发行定价基准日调整为本次非公开发行的发行期的首日；发行股票数量上限调整为本次发行的募集资金上限(含发行费用)除以本次发行的发行低价(含)，下限调整为本次发行的战略投资者认购资金总额除以本次发行的最终发行价格(含)。
二、通过公司非公开发行股票预案。
三、通过关于公司分别与漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电控股集团上海有限公司签订股份认购协议书的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年7月18日14:30召开2008年度第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738069”；投票简称为“银鸽投票”。
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2008-07-03
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）非公开发行股票的种类和面值；
（2）发行价格和定价依据；
（3）发行数量；
（4）发行方式；
（5）发行对象和认购方式；
（6）限售期；
（7）募集资金数额和用途；
（8）本次非公开发行未分配利润的安排；
（9）本次非公开发行决议的有效期。
2、《公司非公开发行股票预案》
3、《关于公司分别与漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电控股集团上海有限公司签订股份认购协议书的议案》
（1）公司与漯河市发展投资有限责任公司签订2008年非公开发行股票战略投资者股份认购协议；
（2）公司与永城煤电控股集团上海有限公司签订2008年非公开发行股票战略投资者股份认购协议。
4、《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2008年6月12日
除息日：2008年6月13日
现金红利发放日：2008年6月19日
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2008-06-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年6月2日召开五届三十二次董事会，会议审议同意公司为郑州宇通集团有限公司向中原信托有限公司借款7890万元提供连带责任担保，担保期限一年。
以上担保事项生效后，公司累计对外担保数量为人民币37350万元，其中，公司对控股子公司担保数量为人民币3000万元；公司无逾期对外担保事项。
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2008-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年5月28日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案。
三、通过关于公司终止2008年3月17日申报的《关于2008年非公开发行人民币普通股(A股)的申请》的议案。
四、通过关于公司非公开发行股票方案的议案。
五、通过公司非公开发行股票预案。
六、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
七、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。
八、通过关于公司分别与漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电控股集团上海有限公司签订股份认购协议书的议案。
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2008-05-29
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因未刊登股东大会决议公告，5月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-05-08
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公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年5月7日召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司终止2008年3月17日申报的《关于2008年非公开发行人民币普通股(A股)的申请》的议案。
二、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股)，数量上限10830万股(含10830万股)，下限6200万股(含6200万股)；发行底价为9.21元/股，认购价格以竞价方式确定；发行对象为包括漯河市发展投资有限责任公司(下称：漯河发展)、永城煤电控股集团上海有限公司(下称：永城煤电)在内的不超过10名特定对象，全部以现金认购，其中：漯河发展及永城煤电承诺认购公司本次非公开发行股票的金额分别为人民币43000万元、14360万元。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。
五、通过公司分别与漯河发展、永城煤电签订2008年非公开发行股票战略投资者股份认购协议的议案。
六、通过关于聘任公司高管的议案：其中，聘任程志伟为公司总经理。
董事会决定于2008年5月28日14:30召开2007年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30和13:00至15:00，审议以上及2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738069”；投票简称为“银鸽投票”。
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2008-05-08
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据河南银鸽实业投资股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，公司将10000万元募集资金暂时用于补充流动资金。公司现已按承诺归还了上述款项。
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2008-05-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议《2007年度董事会工作报告》
二、审议《2007年度监事会工作报告》
三、审议《2007年度利润分配预案》
四、审议《2007年度决算报告》
五、审议《继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》
六、审议《公司独立董事述职报告》
七、《关于公司终止2008年3月17日申报的＜关于2008年非公开发行人民币普通股（A股）的申请＞的议案》
八、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
九、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
十、《公司非公开发行股票预案》
十一、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
十二、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》
十三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
十四、《关于公司分别与漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电控股集团上海有限公司签订股份认购协议书的议案》 |
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2008-05-07
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司定于2008年5月7日召开公司董事会，讨论公司非公开发行股票相关事宜，公司股票于当日停牌一天，公司将于2008年5月8日刊登董事会决议公告。
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2008-04-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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因近期证券市场变化较大，河南银鸽实业投资股份有限公司决定撤回2008年非公开发行股票方案。
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,143,330,960.76 2,730,393,989.91
所有者权益(或股东权益) 1,314,415,496.75 1,277,336,096.64
归属于上市公司股东的每股净资产 3.08 3.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 37,079,400.11 37,079,400.11
基本每股收益 0.09 0.09
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.10 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 2.82 2.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.25 3.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
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2008-04-23
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公布公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年3月15日与西南证券有限责任公司(下称：西南证券)签署了《2008年度非公开发行人民币普通股的保荐协议书》，聘请西南证券担任本次发行的保荐机构。2008年4月21日，公司与原保荐机构国联证券有限责任公司签署了《<保荐协议书>终止协议》。自2008年4月21日起，公司非公开发行股票持续督导工作由西南证券承接，期限延长至2009年12月31日。西南证券指定保荐代表人许冰和田磊负责具体的持续督导工作。
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2008-04-16
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年4月14日召开五届二十九次董事会，会议审议同意为公司控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司向上海浦东发展银行郑州分行银行贷款3000万元提供连带责任担保，担保期限为6个月；为公司的互保单位许继电气股份有限公司向中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行银行贷款3000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
截止公告日，公司对外担保累计数量为29460万元，无逾期担保。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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